Étudiant indien remis en détention dans le cadre d'une affaire de fraude crypto de 457 000 $

Un tribunal spécial de la CBI a refusé la libération sous caution d'un étudiant indien après qu'il a été remis en détention dans le cadre d'une affaire de fraude crypto de 3,81 crores de roupies (environ 457 000 $). Selon les rapports, Shaurya Singh, 23 ans, a été remis en détention par le tribunal en raison de la nature endémique des affaires de fraude crypto dans le pays.

Au cours des derniers mois, le problème des fraudes et des arnaques liées aux crypto-monnaies a augmenté en Inde. Les criminels ne s'arrêtent à rien pour assurer qu'ils se débarrassent des fonds péniblement gagnés de victimes inconsidérées. Ces activités criminelles sont menées par diverses méthodes, y compris des arnaques directes, des arnaques sentimentales qui se transforment en investissements, et des arnaques de type « pig-butchering », qui exigent que les gens paient pour un investissement et fassent venir d'autres personnes avant de pouvoir récupérer leurs rendements de l'investissement.

Autorités indiennes arrêtent un étudiant lié à une affaire de fraude crypto

Selon les autorités, le suspect, Shaurya Singh, est un étudiant de première année suivant un Bachelor of Computer Applications dans une école située à Nagapur. L'étudiant indien a été arrêté en juillet, après que les autorités l'ont interpelé pour suspicion d'assistance à un autre suspect, Sudhir Palande. Les autorités ont affirmé que l'étudiant aidait Palande et d'autres accusés en transportant ce qu'ils ont appelé des « kits ».

Les kits dans cette affaire sont des choses comme des carnets de chèques, des cartes SIM et des cartes ATM, essentiellement tous les outils requis pour mener à bien leurs opérations de cybercriminalité. Il a également été accusé d'utiliser son compte bancaire pour effectuer des paiements pour Palande et les autres, la plupart des paiements étant effectués pour des hôtels, de la nourriture et d'autres choses. Singh a également été accusé d'exploiter un compte COINCDX, qu'il louait au groupe. C'est également le même compte utilisé pour le payer pour ses services.

Les autorités ont affirmé que le compte crypto est connecté à son compte bancaire, et qu'il a reçu au moins 500 USDT du groupe. La plainte (FIR) dans cette affaire a été déposée contre S.P. Cargo and Courier Services Private Ltd et son directeur, Sudhir Palande, ainsi que contre d'autres co-conspirateurs inconnus.

Les activités criminelles en Asie du Sud-Est sont en hausse

Cette affaire alimente les préoccupations concernant la criminalité liée aux crypto-monnaies en hausse en Asie du Sud-Est. Selon un rapport récent, le Cambodge a appréhendé plus de 3 000 personnes liées à un grand syndicat de cybercriminalité. La nouvelle de l'arrestation a incité l'Enforcement Directorate (ED) indienne à lancer une enquête sur le réseau de criminalité numérique transfrontalier. Dans cette affaire, les criminels recrutent des individus sous le prétexte de leur offrir un emploi dans d'autres lieux. Au lieu de cela, ils sont trafiqués vers le Cambodge et le Laos, où ils sont forcés de réaliser différentes arnaques numériques pour éviter d'être capturés.

L'une des victimes a déclaré que les criminels utilisent de nombreuses technologies pour échapper à l'arrestation, canalisant leurs fonds illicites dans plusieurs actifs numériques avant de les envoyer hors du pays. L'ED a mentionné qu'elle examine également un réseau de fraude qui a volé au moins 19 millions de dollars à plusieurs victimes dans le pays. Bien que l'agence ait pu récupérer environ 360 000 dollars à partir de plusieurs comptes bancaires, on ignore encore ce qui se dévoilera.

Pendant ce temps, l'ED a déclaré qu'elle a arrêté environ huit personnes liées à plusieurs crimes numériques dans le pays. Certaines d'entre elles aident les criminels en créant des sociétés écrans, tandis que d'autres aident en blanchissant les produits de la criminalité. Bien qu'il n'y ait actuellement aucun lien entre les affaires à haut profil en cours dans le pays et celle de Singh, les autorités sont déterminées à utiliser tout le pouvoir de la loi contre tous les délinquants.