Un étudiant indien placé endent provisoire dans le cadre d'une affaire de fraude aux cryptomonnaies d'un montant de 457 000 dollars

Un tribunal spécial du CBI a refusé la libération sousdent d'un étudiant indien placé en détention provisoire dans le cadre d'une affaire de fraude aux cryptomonnaies d'un montant de 3,81 crores de roupies (environ 457 000 dollars). Selon les informations disponibles, Shaurya Singh, âgé de 23 ans, a été placé en détention provisoire en raison de la recrudescence des cas de fraude aux cryptomonnaies dans le pays.

Ces derniers mois, les cas de fraude et d'escroquerie liés aux cryptomonnaies ont explosé en Inde. Les criminels ne reculent devant rien pour dépouiller leurs victimes de leurs économies. Ces activités criminelles prennent diverses formes : escroqueries directes, arnaques sentimentales se transformant en investissements, et arnaques à l'argent facile, où les victimes doivent recruter d'autres personnes pour obtenir un retour sur investissement.

Les autorités indiennes ont arrêté undent dans le cadre d'une affaire de fraude liée aux cryptomonnaies

Selon les autorités, le suspect, Shaurya Singh, est étudiant en première annéedent licence d'informatique dans un établissement de Nagapur. Cet étudiant indiendent été arrêté en juillet, après avoir été interpellé pour complicité avec un autre suspect, Sudhir Palande. Les autorités affirment que l'étudiantdent Palande et d'autres accusés en transportant ce qu'elles ont qualifié de « kits ».

Dans cette affaire, les kits comprennent notamment des chéquiers, des cartes SIM et des cartes bancaires, soit tout le nécessaire pour mener à bien leurs opérations de cybercriminalité. Il est également accusé d'avoir utilisé son compte bancaire pour effectuer des paiements pour Palande et ses complices, principalement pour des hôtels, des repas et autres dépenses. Singh est aussi accusé de gérer un compte COINCDX qu'il louait au groupe. C'est ce même compte qui sert à le rémunérer pour ses services.

Les autorités ont affirmé que le compte de cryptomonnaie était lié à son compte bancaire et qu'il avait reçu au moins 500 USDT du groupe. Une plainte a été déposée contre SP Cargo and Courier Services Private Ltd et son directeur, Sudhir Palande, ainsi que contre d'autres complices non identifiés.

Les activités criminelles sont en hausse en Asie du Sud-Est

Cette affaire confirme les inquiétudes concernant la montée de la criminalité liée aux cryptomonnaies en Asie du Sud-Est. Selon un rapport récent, le Cambodge a appréhendé plus de 3 000 personnes liées à un important réseau de cybercriminalité. Suite à ces arrestations, la Direction indienne de l'application des lois (ED) a ouvert une enquête sur ce réseau de criminalité numérique transfrontalier. Dans ce cas précis, les criminels recrutent des individus en leur faisant miroiter des emplois à l'étranger. En réalité, ces personnes sont acheminées vers le Cambodge et le Laos, où elles sont contraintes de commettre diverses escroqueries numériques pour éviter d'être arrêtées.

L'une des victimes a déclaré que les criminels utilisent diverses technologies pour échapper à l'arrestation, en transférant leurs fonds illicites vers plusieurs plateformes numériques avant de les envoyer à l'étranger. Le service de répression des fraudes (ED) a indiqué enquêter également sur un réseau de fraude ayant dérobé au moins 19 millions de dollars à plusieurs victimes dans le pays. Bien que l'agence ait pu récupérer environ 360 000 dollars sur différents comptes bancaires, l'enquête se poursuit.

Parallèlement, la Direction de l'application des lois (ED) a annoncé l'arrestation d'une dizaine de personnes impliquées dans plusieurs affaires de cybercriminalité dans le pays. Certaines d'entre elles aident les criminels en créant des sociétés écrans, tandis que d'autres contribuent au blanchiment d'argent. Bien qu'aucun lien n'ait été établi à ce jour entre les affaires très médiatisées en cours et celle de Singh, les autorités sont déterminées à appliquer toute la rigueur de la loi contre tous les auteurs de ces infractions.