Studente indiano rimesso in custodia in connessione con il caso di froda crypto da 457.000 dollari

Un tribunale CBI speciale ha negato la cauzione a uno studente indiano dopo che è stato rimesso in custodia in connessione con un caso di froda crypto da 3,81 crore di rupie (circa 457.000 dollari). Secondo i rapporti, Shaurya Singh, 23 anni, è stato rimesso in custodia dal tribunio a causa della natura dilagante dei casi di froda crypto nel paese.

Negli ultimi mesi, il problema delle frode e delle truffe legate alle criptovalute è aumentato in India. I criminali non si fermano di fronte a nulla per assicurarsi di privare le vittime inconsapevoli dei loro faticosamente guadagnati fondi. Queste attività criminali vengono eseguite in vari modi, incluse truffe dirette, truffe romantiche che si trasformano in investimenti e truffe "pig-butchering", che richiedono alle persone di pagare per un investimento e di portare altri prima che possano recuperare i loro rendimenti dall'investimento.

Autorità indiane arrestano studente in connessione con caso di froda crypto

Secondo le autorità, l'indagato, Shaurya Singh, è uno studente del primo anno che studia per la sua laurea in Applicazioni Informatiche in una scuola situata a Nagapur. Lo studente indiano è stato arrestato a luglio, dopo che le autorità lo hanno portato in custodia con l'accusa di aver assistito un altro indagato, Sudhir Palande. Le autorità hanno affermato che lo studente stava aiutando Palande e altri imputati trasportando ciò che hanno definito "kit".

I kit in questo caso sono cose come libretti di assegni, schede SIM e carte ATM, essenzialmente tutti gli strumenti necessari per eseguire le loro operazioni di cybercriminalità. Gli è stato anche accusato di aver usato il suo conto bancario per eseguire pagamenti per Palande e gli altri, con la maggior parte dei pagamenti effettuati per hotel, cibo e altre cose. A Singh è stato anche accusato di operare un account COINCDX, affittandolo al gruppo. Questo è anche lo stesso account che viene utilizzato per pagarlo per i suoi servizi.

Le autorità hanno affermato che l'account crypto è collegato al suo conto bancario e ha ricevuto almeno 500 USDT dal gruppo. La FIR in questo caso è stata presentata contro S.P. Cargo and Courier Services Private Ltd e il suo direttore, Sudhir Palande, insieme ad altri co-conspiratori sconosciuti.

Le attività criminali in Asia sudorientale sono in aumento

Questo caso sostiene le preoccupazioni riguardo all'aumento dei crimini legati alle criptovalute in Asia sudorientale. Secondo un rapporto recente, la Cambogia ha arrestato più di 3.000 individui collegati a un grande syndicato di cybercriminalità. La notizia dell'arresto ha spinto l'Indian Enforcement Directorate (ED) a lanciare un'indagine sulla rete di crimini digitali transfrontalieri. In questo caso, i criminali reclutano individui sotto la falsa apparenza di offrirgli un lavoro in altre località. Invece, vengono trafficati in Cambogia e Laos, dove sono costretti a eseguire diverse truffe digitali per evitare di essere catturati.

Una delle vittime ha affermato che gli criminali usano molte tecnologie per eludere l'arresto, incanalando i loro fondi illeciti in diverse attività digitali prima di inviarli fuori dal paese. L'ED ha menzionato che sta anche esaminando una rete di frodi che ha rubato almeno 19 milioni di dollari a diverse vittime nel paese. Sebbene l'agenzia sia riuscita a recuperare circa 360.000 dollari da diversi conti bancari, rimane da vedere cosa emergerà.

Nel frattempo, l'ED ha dichiarato di aver arrestato circa otto individui collegati a diversi crimini digitali nel paese. Alcuni di loro aiutano i criminali creando società di comodo, mentre altri aiutano riciclando i proventi del crimine. Sebbene al momento non ci sia alcuna connessione tra i casi di alto profilo in corso nel paese e quello di Singh, le autorità sono determinate a usare tutto il potere della legge contro tutti i colpevoli.