印度学生因 457,000 美元加密欺诈案被还押

一家特别 CBI 法院拒绝了一名印度学生的保释申请，因为他因一起价值 3.81 亿卢比（约 457,000 美元）的加密欺诈案被还押。据报道，由于该国加密欺诈案件猖獗，23 岁的 Shaurya Singh 被法院还押。

过去几个月，印度与加密相关的欺诈和诈骗案件有所上升。犯罪分子不遗余力地确保让毫无戒心的受害者失去他们辛苦赚来的资金。这些犯罪活动通过各种方式进行，包括直接诈骗、转变为投资的浪漫诈骗以及“杀猪盘”诈骗，后者要求人们先进行投资并拉拢他人，然后才能收回投资回报。

印度当局因加密欺诈案扣留学生

据当局称，嫌疑人 Shaurya Singh 是一名一年级学生，在 Nagapur 的一所学校攻读计算机应用学士学位。这名印度学生于 7 月被 逮捕，当时当局以协助另一名嫌疑人 Sudhir Palande 的罪名将其带走。当局声称，该学生一直在帮助 Palande 和其他被告，运送他们所谓的“套件”。

此案中的“套件”包括支票簿、SIM 卡和 ATM 卡，基本上是所有进行网络犯罪操作所需的工具。他还被指控使用其银行账户为 Palande 和其他人进行支付，大部分支付用于酒店、食物和其他物品。Singh 还被指控运营一个 COINCDX 账户，并将其租给该集团。这也是用于支付他服务费用的同一账户。

当局声称，该加密账户与其银行账户相连，他从该集团至少收到了 500 USDT。此案的反恐和调查局 (FIR) 是针对 S.P. Cargo and Courier Services Private Ltd 及其董事 Sudhir Palande 以及其他未知共谋者提出的。

东南亚的犯罪活动正在上升

此案支持了关于东南亚加密相关犯罪上升的担忧。根据最近的一份报告，柬埔寨 逮捕了与一个大型网络犯罪集团有关的 3,000 多名个人。逮捕消息促使印度执行局 (ED) 对跨境数字犯罪网络展开调查。在这种情况下，犯罪分子以在其他地点提供工作为幌子招募个人。相反，他们被贩卖到柬埔寨和老挝，被迫进行不同的数字诈骗以避免被捕。

一名受害者表示，犯罪分子 使用多种技术来逃避逮捕，在将非法资金汇出该国之前，将其流入多种数字资产。ED 提到，它还在调查一个从该国多名受害者那里窃取至少 1,900 万美元的欺诈网络。虽然该机构能够从多个银行账户追回约 360,000 美元，但局势将如何发展仍有待观察。

与此同时，ED 表示已逮捕了约八名与该国有数字犯罪有关的人员。其中一些人通过创建空壳公司协助犯罪分子，而另一些人则通过洗钱犯罪所得提供帮助。虽然目前该国正在进行的重大案件与 Singh 的案件之间没有联系，但当局决心利用法律的全部权力打击所有罪犯。