印度dent 因涉嫌45.7万美元加密货币诈骗案被还押候审

印度中央调查局（CBI）特别法庭驳回了一名印度学生的dent 申请。此前，该学生因涉嫌一起金额高达3.81亿卢比（约合45.7万美元）的加密货币诈骗案而被还押候审。据报道，23岁的绍里亚·辛格（Shaurya Singh）被法庭还押候审，原因是该国加密货币诈骗案件猖獗。.

近几个月来，印度与加密货币相关的诈骗案件呈上升趋势。犯罪分子不择手段，企图骗取毫无戒心的受害者的血汗钱。这些犯罪活动手段多样，包括直接诈骗、以爱情为幌子进行投资诈骗，以及“生猪屠宰”骗局——后者要求受害者先支付投资款，再拉拢他人加入，才能收回投资收益。.

印度当局就加密货币诈骗案拘留了一名dent

据警方称，嫌疑人绍里亚·辛格是大一新生dent 那加布尔一所学校计算机应用专业的dent 被捕这名印度于7月，此前警方指控他协助另一名嫌疑人苏迪尔·帕兰德。警方称，这名dent 曾帮助帕兰德和其他被告运送他们所谓的“工具包”。

本案中的“工具包”包括支票簿、SIM卡和ATM卡等物品，基本上涵盖了他们进行网络犯罪活动所需的所有工具。他还被指控使用自己的银行账户为帕兰德等人支付款项，其中大部分用于支付酒店、餐饮和其他费用。辛格还被指控运营一个COINCDX账户，并将其出租给该团伙。该账户也被用于支付他本人的服务费。.

当局声称该加密货币账户与他的银行账户关联，他已从该团伙收到至少500 USDT。此案的报案人是SP C​​argo and Courier Services Private Ltd及其董事Sudhir Palande，以及其他身份不明的同谋。.

东南亚的犯罪活动日益增多。

此案印证了人们对东南亚加密货币相关犯罪日益猖獗的担忧。据近期一份报告显示，柬埔寨 逮捕了 3000多名与大型网络犯罪集团有关联的人员。逮捕行动的消息促使印度执法局（ED）对这一跨境数字犯罪网络展开调查。在本案中，犯罪分子以提供其他地区工作为幌子招募人员，然后将他们贩运至柬埔寨和老挝，强迫他们从事各种网络诈骗活动以躲避抓捕。

其中一名受害者表示， 犯罪分子 利用多种技术逃避逮捕，将非法所得转移到多个数字资产中，然后再转移出境。执法局提到，他们正在调查一个诈骗网络，该网络已从该国多名受害者手中窃取了至少1900万美元。虽然执法局已从多个银行账户中追回约36万美元，但最终结果如何仍有待观察。

与此同时，印度执法局表示，已逮捕约八名与该国多起网络犯罪有关的人员。其中一些人通过设立空壳公司协助犯罪分子，另一些人则通过洗钱帮助犯罪分子。虽然目前尚无证据表明辛格的案件与该国正在审理的几起备受瞩目的案件有关，但当局决心依法严惩所有违法者。.