45万7,000ドルの暗号通貨詐欺事件に関連してインド人学生が勾留

特別CBI裁判所は、3.81ルピー（約45万7,000ドル）の暗号通貨詐欺事件に関連して勾留されたインド人学生の保釈を拒否しました。報道によると、23歳のShaurya Singh氏は、国内で蔓延する暗号通貨詐欺事件の性質により、裁判所から勾留されました。

過去数ヶ月、インドでは暗号通貨関連の詐欺やスキャンダル事件が増加しています。犯罪者は、無防備な被害者から苦労して稼いだ資金を奪うために手段を選ばず、活動しています。これらの犯罪活動は、直接的な詐欺、投資に変わるロマンス詐欺、投資を行い、他の人を誘引して投資リターンを取り戻す前に支払いを要求する「ピッグ・バッチャリング」詐欺など、さまざまな方法で行われています。

インド当局が暗号通貨詐欺事件に関連して学生を逮捕

当局者によると、容疑者のShaurya Singh氏は、Nagapurにある学校でBachelor of Computer Applicationsの学位を取得している1年生の学生です。このインド人学生は、別の容疑者Sudhir Palandeを支援した罪で当局に連行された後、7月に逮捕されました。当局は、学生が彼らが「キット」と呼ぶものを運ぶことで、Palandeや他の被疑者を助けていたと主張しています。

この事件の「キット」とは、小切手帳、SIMカード、ATMカードなど、サイバー犯罪活動を実行するために必要なすべてのツールを指します。彼はまた、Palandeや他の人々のための支払いを実行するために彼の銀行口座を使用したと告発され、支払いの大部分はホテル、食料、その他のものに対して行われました。Singh氏はまた、COINCDXアカウントを運営し、それをグループにレンタルしたと告発されました。これは、彼のサービスに対して彼に支払いを行うために使用されているのと同じアカウントです。

当局は、暗号通貨アカウントが彼の銀行口座と接続されており、グループから少なくとも500 USDTを受け取ったと主張しています。この事件のFIRは、S.P. Cargo and Courier Services Private Ltdとその取締役であるSudhir Palande、および他の不明な共謀者に対して提出されました。

東南アジアでの犯罪活動が増加

この事件は、東南アジアでの暗号通貨関連犯罪の増加への懸念を裏付けるものです。最近の報告によると、カンボジアは大きなサイバー犯罪組織に関連する3,000人以上の個人を逮捕しました。この逮捕のニュースは、インドの執行局（ED）が国境を越えたデジタル犯罪ネットワークの調査を開始するきっかけとなりました。この事件では、犯罪者は他の場所での仕事を提供するという名目で個人を募集します。しかし、実際には彼らはカンボジアやラオスに人身売買され、捕まらないようにするために異なるデジタル詐欺を実行させられます。

ある被害者は、犯罪者が逮捕を回避するために多くの技術を使用し、不正に得た資金を複数のデジタル資産に流し込んでから国外に送金していると語りました。EDは、国内の複数の被害者から少なくとも1,900万ドルを盗んだ詐欺ネットワークも調査していると述べました。同局は複数の銀行口座から約36万ドルを回収することに成功しましたが、何が明らかになるかはまだ不明です。

一方、EDは、国内の複数のデジタル犯罪に関連する約8人の個人を逮捕したと述べました。その一部は、シェル会社の作成を通じて犯罪者を支援し、他の一部は犯罪収益の洗浄を支援しています。現在、国内で進行中の高関与の事件とSingh氏の事件の間に直接的な関連性はありませんが、当局はすべての犯罪者に対して法の全権力を行使する决心を持っています。