45万7000ドルの仮想通貨詐欺事件に関連してインド人dent 勾留

CBI特別裁判所は、3億8100万ルピー（約45万7000ドル）の仮想通貨詐欺事件に関連して勾留されていたインド人dent の保釈を却下した。報道によると、23歳のシャウリヤ・シン被告は、インド国内における仮想通貨詐欺事件の蔓延を理由に勾留されたという。.

ここ数ヶ月、インドでは暗号資産関連の詐欺や詐欺事件が増加しています。犯罪者は、何も知らない被害者から苦労して稼いだ資金を奪い取るために、あらゆる手段を講じています。こうした犯罪行為は、直接的な詐欺、投資に誘導するロマンス詐欺、そして豚の屠殺詐欺など、様々な方法で行われています。豚の屠殺詐欺では、投資資金を支払わせた後、さらに別の投資者を連れてきて初めて、投資から利益を回収します。.

インド当局、仮想通貨詐欺事件に関連してdent を拘留

1年生だというdent ナガプールにある学校でコンピュータ応用学の学士号取得を目指すdent れた 逮捕さ と主張している。dent パランデや他の容疑者らを「キット」と呼ばれるものを運搬することで手助けしていた

この事件で使用されたキットとは、小切手帳、SIMカード、ATMカードなど、サイバー犯罪活動に必要なあらゆるツールを指します。シン氏はまた、自身の銀行口座をパランデ氏らへの支払いに使用していたと告発されており、支払いのほとんどはホテル代、飲食代、その他の費用に充てられていました。シン氏はまた、COINCDXアカウントを運営し、グループに貸し出していたと告発されています。このアカウントは、シン氏への報酬の支払いにも使用されているものと同じです。.

当局は、仮想通貨口座が彼の銀行口座と繋がっており、彼はグループから少なくとも500USDTを受け取っていると主張している。この事件のFIRは、SP Cargo and Courier Services Private Ltdとその取締役であるSudhir Palande氏、そして他の身元不明の共謀者に対して提出された。.

東南アジアでの犯罪活動が増加している

この事件は、東南アジアにおける暗号資産関連犯罪の増加に対する懸念を裏付けるものです。最近の報道によると、カンボジアは 逮捕しました 。この逮捕の報道を受け、インド執行局（ED）は国境を越えたデジタル犯罪ネットワークの捜査を開始しました。この事件では、犯罪者は他の地域での仕事を提供すると偽って個人を勧誘します。しかし、実際には彼らはカンボジアやラオスに人身売買され、そこで逮捕を逃れるために様々なデジタル詐欺を実行させられます。

被害者の一人は、 犯罪者は 逮捕を逃れるために様々な技術を駆使し、不正に得た資金を複数のデジタル資産に振り分けてから国外に送金していると述べた。EDは、国内の複数の被害者から少なくとも1900万ドルを盗んだ詐欺ネットワークについても捜査中であると述べた。EDは複数の銀行口座から約36万ドルを回収することに成功したが、今後の展開はまだ不明である。

一方、EDは、国内の複数のデジタル犯罪に関与した約8人を逮捕したと発表した。中には、ダミー会社を設立して犯罪者を幇助する者もいれば、犯罪収益の洗浄に加担する者もいる。現在、国内で進行中の注目度の高い事件とシン氏の事件との間に関連性は確認されていないものの、当局はすべての犯罪者に対し、法の力を最大限に行使する決意を固めている。.