인도 학생, 457,000달러 암호화폐 사기 사건 관련 구금

특별 CBI 법원은 인도 학생이 3.81크로어 루피(약 457,000달러) 암호화폐 사기 사건과 관련하여 구금된 후 보석을 거부했습니다. 보도에 따르면, 23세인 샤우리아 싱은 국가 내 암호화폐 사기 사건의 만연한 성격으로 인해 법원으로부터 구금되었습니다.

최근 몇 달간 인도에서 암호화폐 관련 사기 및 스캠 사건이 증가하고 있습니다. 범죄자들은 무고한 피해자들로부터 그들의 피땀으로 번 자금을 빼앗기 위해 어떤 수단을 가리지 않습니다. 이러한 범죄 활동은 직접적인 사기, 투자로 변질되는 로맨스 스캠, 그리고 투자 수익을 회수하기 전에 다른 사람들을 끌어들이기 위해 투자금을 지불해야 하는 ‘피그 바처링(Pig-butchering)’ 스캠 등 다양한 방법으로 수행됩니다.

인도 당국, 암호화폐 사기 사건 관련 학생 체포

당국에 따르면 용의자 샤우리아 싱(Shaurya Singh)은 나가푸르에 위치한 학교에서 컴퓨터 응용학 학사 과정을 공부하는 1학년 학생입니다. 이 인도 학생은 7월 다른 용의자 수디르 팔란데(Sudhir Palande)를 돕는 혐의로 체포된 후 체포되었습니다. 당국은 이 학생이 팔란데 및 기타 피고소인들이 “키트”라고 부르는 것을 운반하는 데 도움을 주었다고 주장했습니다.

이 사안의 키트에는 수표장, SIM 카드, ATM 카드 등이 포함되어 있으며, 이는 기본적으로 사이버 범죄 작전을 수행하는 데 필요한 모든 도구를 의미합니다. 그는 또한 팔란데 및 기타 인물들을 위한 결제를 수행하기 위해 자신의 은행 계정을 사용한 혐의를 받았습니다. 대부분의 결제는 호텔, 음식 및 기타 항목에 대해 이루어졌습니다. 싱은 또한 COINCDX 계정을 운영하여 그룹에 임대했으며, 이 계정은 그의 서비스에 대한 대금을 지불하는 데에도 사용되고 있습니다.

당국은 암호화폐 계좌가 그의 은행 계좌와 연결되어 있으며, 그는 그룹으로부터 최소 500 USDT를 수령했다고 주장했습니다. 이 사안의 FIR은 S.P. 카고 앤 쿠리어 서비스스 프라이빗 리미티드와 그 이사인 수디르 팔란데, 그리고 기타 미상의 공범들을 상대로 제기되었습니다.

동남아시아의 범죄 활동 증가

이 사건은 동남아시아에서 암호화폐 관련 범죄가 증가하고 있다는 우려를 뒷받침합니다. 최근 보고서에 따르면 캄보디아는 대규모 사이버 범죄 조직과 연결된 3,000명 이상의 개인을 체포했습니다. 이 체포 소식이 인도 집행국(ED)으로 하여금 국경 간 디지털 범죄 네트워크에 대한 조사를 시작하게 했습니다. 이 사건에서 범죄자들은 다른 지역의 일자리 제공을 가장하여 개인들을 모집합니다. 대신 그들은 캄보디아와 라오스로 밀려나 포착을 피하기 위해 다양한 디지털 사기를 수행하도록 강요받습니다.

한 피해자는 범죄자들이 체포를 피하기 위해 많은 기술을 사용하며, 불법적으로 얻은 자금을 여러 디지털 자산으로 유입한 후 해외로 보내고 있다고 말했습니다. ED는 또한 국가 내 여러 피해자로부터 최소 1,900만 달러를 사기친 사기 네트워크도 조사 중이라고 언급했습니다. 당국은 여러 은행 계좌에서 약 360,000달러를 회수하는 데 성공했지만, 앞으로 어떤 사실이 밝혀질지는 미지수입니다.

한편, ED는 국가 내 여러 디지털 범죄와 연결된 약 8명의 개인을 체포했다고 밝혔습니다. 그중 일부는 셸 회사를 만들어 범죄자들을 돕는 반면, 다른 이들은 범죄 수익의 세탁을 돕습니다. 현재 국가 내 진행 중인 고조명 사건과 싱의 사건 간에는 연결고리가 없지만, 당국은 모든 범죄자에게 법의 전력을 다해 대응할 의지를 가지고 있습니다.