인도인dent , 45만 7천 달러 규모 암호화폐 사기 혐의로 구속

특별 CBI 법원은 약 3억 8100만 루피(약 45만 7000달러) 규모의 암호화폐 사기 사건과 관련하여 구속된 인도인dent 보석 신청을 기각했습니다. 보도에 따르면, 23세의 샤우랴 싱은 인도에서 암호화폐 사기 사건이 만연하고 있다는 점을 고려하여 법원으로부터 구속 명령을 받았습니다.

지난 몇 달 동안 인도에서 암호화폐 관련 사기 사건이 급증하고 있습니다. 범죄자들은 ​​순진한 피해자들의 소중한 돈을 빼앗기 위해 수단과 방법을 가리지 않고 있습니다. 이러한 범죄 행위는 직접적인 사기, 투자로 이어지는 로맨스 사기, 그리고 투자금을 받고 다른 사람들을 끌어들인 후에야 투자금을 돌려받을 수 있도록 요구하는 이른바 '돼지 도축 사기' 등 다양한 수법을 사용합니다.

인도 당국, 암호화폐 사기 사건 관련 학생dent

1학년 학생입니다dent 나가푸르에 위치한 학교에서 컴퓨터 응용학 학사 학위를 공부하는dent 되었습니다 체포 . 당국은 싱이 팔란데와 다른 피의자들을 위해 이른바 "키트"를 운반하는 일을 도왔다고 주장dent .

이 사건에서 문제의 도구들은 수표책, 유심카드, ATM 카드 등 사이버 범죄 활동에 필요한 모든 도구를 포함합니다. 그는 또한 자신의 은행 계좌를 이용해 팔랑드와 다른 공범들을 위해 호텔, 식비 등을 지불한 혐의도 받고 있습니다. 싱은 COINCDX 계좌를 운영하며 해당 계좌를 범죄 조직에 임대해 준 혐의도 받고 있는데, 이 계좌는 그가 범죄 행위에 대한 대가를 받는 데에도 사용되고 있습니다.

당국은 해당 암호화폐 계정이 그의 은행 계좌와 연결되어 있으며, 그가 해당 그룹으로부터 최소 500 USDT를 받았다고 주장했습니다. 이 사건과 관련하여 SP Cargo and Courier Services Private Ltd와 그 대표인 수디르 팔란데, 그리고 다른 알려지지 않은 공범들을 대상으로 고소장이 접수되었습니다.

동남아시아에서 범죄 활동이 증가하고 있다

이 사건은 동남아시아에서 증가하는 암호화폐 관련 범죄에 대한 우려를 뒷받침합니다. 최근 보고서에 따르면 캄보디아는 검거했습니다 . 이 체포 소식은 인도 집행국(ED)이 국경을 넘나드는 디지털 범죄 네트워크에 대한 수사에 착수하는 계기가 되었습니다. 이 범죄 조직은 다른 지역에서 일자리를 제공하겠다는 명목으로 사람들을 모집한 후, 캄보디아와 라오스로 인신매매하여 체포를 피하기 위해 다양한 디지털 사기를 저지르도록 강요합니다.

피해자 중 한 명은 범죄자들이 체포를 피하기 위해 다양한 기술을 사용하며, 불법적으로 취득한 자금을 여러 디지털 자산으로 옮긴 후 해외로 반출한다고 밝혔습니다. ED(집행국)는 또한 국내 여러 피해자로부터 최소 1,900만 달러를 갈취한 사기 조직에 대해서도 조사 중이라고 언급했습니다. ED는 여러 은행 계좌에서 약 36만 달러를 회수했지만, 앞으로 어떤 결과가 나올지는 두고 봐야 합니다.

한편, ED(집행국)는 국내 여러 디지털 범죄와 관련된 약 8명을 체포했다고 밝혔습니다. 이들 중 일부는 유령 회사를 설립하여 범죄자들을 도왔고, 다른 일부는 범죄 수익금을 세탁하는 데 가담했습니다. 현재 진행 중인 다른 주요 사건들과 싱 사건 사이에 연관성은 없지만, 당국은 모든 범죄자에게 법의 모든 권한을 행사할 것이라고 밝혔습니다.