Estudiante indio remitido en conexión con el caso de fraude de criptomonedas de 457.000 dólares

Un tribunal especial del CBI ha denegado la libertad bajo fianza a un estudiante indio después de que fue remitido en conexión con un caso de fraude de criptomonedas por Rs. 3,81 crore (aproximadamente 457.000 dólares). Según los informes, el estudiante de 23 años, Shaurya Singh, fue remitido por el tribunal debido a la naturaleza generalizada de los casos de fraude de criptomonedas en el país.

Durante los últimos meses, el problema de los fraudes y estafas relacionados con criptomonedas ha estado en aumento en la India. Los criminales no se detienen ante nada para asegurarse de despojar a las víctimas desprevenidas de sus fondos ganados con esfuerzo. Estas actividades criminales se llevan a cabo en varios métodos, incluidas estafas directas, estafas de romance que se convierten en inversiones y estafas de “matanza de cerdos”, que requieren que las personas paguen por una inversión y traigan a otros antes de poder recuperar sus rendimientos de la inversión.

Autoridades indias detienen a estudiante en conexión con caso de fraude de criptomonedas

Según las autoridades, el sospechoso, Shaurya Singh, es un estudiante de primer año que estudia para su Licenciatura en Aplicaciones Informáticas en una escuela ubicada en Nagapur. El estudiante indio fue arrestado en julio, después de que las autoridades lo detuvieron por cargos de ayudar a otro sospechoso, Sudhir Palande. Las autoridades afirmaron que el estudiante había estado ayudando a Palande y a otros acusados transportando lo que llamaban “kits”.

Los kits en este caso son cosas como libretas de cheques, tarjetas SIM y tarjetas de cajero automático, básicamente todas las herramientas necesarias para llevar a cabo sus operaciones de cibercrimen. También se le acusó de usar su cuenta bancaria para realizar pagos para Palande y los demás, con la mayoría de los pagos realizados para hoteles, comida y otras cosas. A Singh también se le acusó de operar una cuenta COINCDX, alquilándola al grupo. Esta es también la misma cuenta que se está utilizando para pagarle por sus servicios.

Las autoridades afirmaron que la cuenta de criptomonedas está conectada a su cuenta bancaria, y que ha recibido al menos 500 USDT del grupo. La denuncia penal (FIR) en este caso se presentó contra S.P. Cargo and Courier Services Private Ltd y su director, Sudhir Palande, junto con otros cómplices desconocidos.

Las actividades delictivas en el sudeste asiático están en aumento

Este caso apoya las preocupaciones sobre el aumento de los delitos relacionados con criptomonedas en el sudeste asiático. Según un informe reciente, Camboya aprehendió a más de 3.000 individuos conectados a un gran sindicato de cibercrimen. La noticia del arresto provocó que la Dirección de Ejecución de la India (ED) lanzara una investigación sobre la red de delitos digitales transfronterizos. En este caso, los criminales reclutan individuos bajo el pretexto de darles un trabajo en otras ubicaciones. En cambio, son traficados a Camboya y Laos, donde se les obliga a llevar a cabo diferentes estafas digitales para evitar ser capturados.

Una de las víctimas dijo que los criminales utilizan muchas tecnologías para evadir el arresto, canalizando sus fondos obtenidos ilegalmente en varios activos digitales antes de enviarlos fuera del país. La ED mencionó que también está investigando una red de fraude que ha robado al menos 19 millones de dólares a varias víctimas en el país. Si bien la agencia ha podido recuperar unos 360.000 dólares de varias cuentas bancarias, aún está por verse qué se desvela.

Mientras tanto, la Dirección de Fiscalización Económica (ED) declaró que ha arrestado a unas ocho personas vinculadas a varios delitos digitales en el país. Algunos de ellos ayudan a los criminales creando empresas fachada, mientras que otros ayudan a lavar el producto del delito. Aunque actualmente no hay conexión entre los casos de alto perfil en curso en el país y el caso de Singh, las autoridades están decididas a utilizar todo el poder de la ley contra todos los infractores.