Indischer Student in Verbindung mit einem Krypto-Betrugsfall über 457.000 US-Dollar in Untersuchungshaft genommen

Ein spezielles CBI-Gericht hat einem indischen Studenten die Kaution verweigert, nachdem er in Verbindung mit einem Krypto-Betrugsfall über 3,81 Crore Rupien (ca. 457.000 US-Dollar) in Untersuchungshaft genommen wurde. Berichten zufolge wurde der 23-jährige Shaurya Singh vom Gericht inhaftiert, aufgrund der weit verbreiteten Natur von Krypto-Betrugsfällen im Land.

In den letzten Monaten ist das Problem von Krypto-bezogenem Betrug und Betrugsfällen in Indien gestiegen. Kriminelle machen vor nichts zurück, um ahnungslose Opfer ihrer hart erarbeiteten Gelder zu berauben. Diese kriminellen Aktivitäten werden auf verschiedene Arten ausgeführt, darunter durch direkte Betrugsfälle, Romance-Scams, die in Investitionen umschlagen, und „Pig-Butchering“-Scams, bei denen die Menschen für eine Investition zahlen und andere einbeziehen müssen, bevor sie ihre Renditen aus der Investition zurückgewinnen können.

Indische Behörden nehmen Studenten in Verbindung mit Krypto-Betrugsfall fest

Behörden zufolge ist der Verdächtige, Shaurya Singh, ein Erstsemesterstudent, der einen Bachelor in Computeranwendungen an einer Schule in Nagapur studiert. Der indische Student wurde im Juli festgenommen, nachdem ihn die Behörden wegen des Vorwurfs der Unterstützung eines anderen Verdächtigen, Sudhir Palande, in Gewahrsam genommen hatten. Die Behörden behaupteten, der Student habe Palande und andere Angeklagte dabei geholfen, indem er transportierte, was sie als „Kits“ bezeichneten.

Die Kits in diesem Fall sind Dinge wie Scheckbücher, SIM-Karten und ATM-Karten, im Grunde alle Werkzeuge, die für die Durchführung ihrer Cyberkriminalitätsoperationen erforderlich sind. Ihm wurde auch vorgeworfen, sein Bankkonto zur Durchführung von Zahlungen für Palande und die anderen verwendet zu haben, wobei die meisten Zahlungen für Hotels, Essen und anderes getätigt wurden. Singh wurde auch beschuldigt, ein COINCDX-Konto zu betreiben und es an die Gruppe zu vermieten. Dies ist auch dasselbe Konto, das verwendet wird, um ihn für seine Dienstleistungen zu bezahlen.

Die Behörden behaupteten, dass das Krypto-Konto mit seinem Bankkonto verbunden ist und er mindestens 500 USDT von der Gruppe erhalten hat. Die Strafanzeige in diesem Fall wurde gegen S.P. Cargo and Courier Services Private Ltd und deren Direktor, Sudhir Palande, sowie andere unbekannte Mitverschwörer eingereicht.

Kriminelle Aktivitäten in Südostasien nehmen zu

Dieser Fall stützt die Bedenken hinsichtlich der steigenden kryptobezogenen Kriminalität in Südostasien. Laut einem aktuellen Bericht hat Kambodscha mehr als 3.000 Personen festgenommen, die mit einem großen Cyberkriminalitäts-Syndikat verbunden sind. Die Nachricht von den Festnahmen veranlasste die indische Vollzugsbehörde (ED), eine Untersuchung des grenzüberschreitenden digitalen Kriminalnetzwerks einzuleiten. In diesem Fall rekrutieren die Kriminellen Personen unter dem Vorwand, ihnen einen Job an anderen Orten anzubieten. Stattdessen werden sie nach Kambodscha und Laos verschleppt, wo sie gezwungen werden, verschiedene digitale Betrugsfälle durchzuführen, um nicht gefasst zu werden.

Ein Opfer sagte aus, die Kriminellen nutzen viele Technologien, um der Festnahme zu entgehen, und leiten ihre unrechtmäßig erlangten Gelder in mehrere digitale Vermögenswerte um, bevor sie sie ins Ausland schicken. Die ED erwähnte, dass sie auch ein Betrugsnetzwerk untersucht, das mindestens 19 Millionen US-Dollar von mehreren Opfern im Land gestohlen hat. Während es der Behörde gelungen ist, etwa 360.000 US-Dollar von mehreren Bankkonten zurückzugewinnen, bleibt abzuwarten, was noch ans Licht kommt.

Inzwischen sagte die ED, sie habe etwa acht Personen festgenommen, die mit mehreren digitalen Straftaten im Land in Verbindung stehen. Einige von ihnen helfen Kriminellen, indem sie Briefmarkenfirmen (Shell Companies) gründen, während andere dabei helfen, kriminelle Erlöse zu waschen. Während es derzeit keine Verbindung zwischen den laufenden hochkarätigen Fällen im Land und dem Fall von Singh gibt, sind die Behörden entschlossen, die volle Macht des Gesetzes gegen alle Täter einzusetzen.