Il tribunale indiano nega la libertà su cauzione al sospettato per una frode da 240 milioni di dollari in investimenti in criptovalute

Un'Alta corte indiana ha respinto la richiesta di libertà su cauzione di un sospettato coinvolto in una frode su investimenti in criptovalute del valore di 2.000 crore di rupie (circa 240 milioni di dollari). Il sospettato, Abishek Sharma, è un residente di Unadent uno dei principali imputati nella truffa sulle criptovalute che ha raggirato circa 80.000 investitori nell'Himachal e negli stati limitrofi.

Nel respingere la richiesta di libertà su cauzione, il giudice ha considerato la gravità del reato e il suo impatto sulla società. "L'indagine, a prima vista, ha rivelato che il ricorrente era uno stretto collaboratore del principale imputato, Subhash Sharma, che si è dato alla fuga e si è trasferito fuori dall'India", ha dichiarato il collegio, presieduto dal giudice SushiI. Kukreja, respingendo la richiesta di libertà su cauzione.

La Corte ha osservato che, sebbene l'articolo 21 della Costituzione indiana garantisca un processo rapido e un sospettato sotto processo non possa essere detenuto o trattenuto adefi, è improbabile che il processo si concluda nel prossimo futuro. La Corte ha aggiunto che ciò non dà diritto al ricorrente alla libertà su cauzione, in quanto è stato prima facie ritenuto coinvolto in un reato economico su vasta scala.

L'Alta Corte indiana nega la libertà su cauzione al sospettato collegato alla frode sugli investimenti in criptovalute

Il giudice Kukreja ha inoltre sottolineato che, sebbene il ricorrente Sharma sia in custodia cautelare dall'ottobre 2023, il suo avvocato non è riuscito a fornire una modifica sostanziale ai dettagli relativi alle sue circostanze dopo il rigetto di una precedente richiesta di libertà su cauzione, che avrebbe comportato il rilascio su cauzione di Sharma. La corte ha inoltre stabilito che i reati sono gravi, in quanto colpiscono il Paese e vengono presi sul serio.

Secondo la polizia indiana, la frode multimilionaria è iniziata nel 2018, ma è giunta all'attenzione delle autorità quando uno dei suoi investitori, Arun Singh Guleria, ha depositato una denuncia nel settembre 2023 presso la stazione di polizia di Palampur, nel distretto di Kangra. Il denunciante ha affermato che un gruppo di individui, tra cui Subash Sharma, Hem Raj, Sukhdev, Milan Garg e Abishek Sharma, era coinvolto in attività fraudolente relative ad asset digitali nell'Himachal Pradesh.

Su consiglio di Subash, il denunciante e altri hanno investito fondi in un sito web chiamato voscrow, presumibilmente gestito da individui. Ha affermato che in cambio dei loro investimenti venivano offerti loro asset digitali. Sukhdev, insieme ad altri promotori della piattaforma, avrebbe truffato il pubblico tramite la piattaforma, utilizzandone un'altra chiamata Hypenext per promettere agli investitori che i loro fondi sarebbero stati raddoppiati.

Le indagini svelano il modus operandi del gruppo

I rapporti hanno evidenziato che oltre 1.000 agenti della polizia statale erano tra le vittime che hanno perso fondi a causa della piattaforma fraudolenta. Il 26 settembre 2023, è stata creata una squadra investigativa speciale, guidata dal DIG della catena montuosa settentrionale di Dharamshala, per indagare su diverse transazioni fraudolente legate alle criptovalute in tutto il Paese. La polizia indiana è riuscita ad arrestare tutti gli altri sospettati del caso, ad eccezione di Subhash, che, a loro dire, aveva lasciato il Paese.

L'indagine ha rivelato il modus operandi del gruppo, rilevando che hanno giocato sull'innocenza delle loro vittime offrendo loro ricompense elevate per i loro investimenti. Hanno anche creato una rete di persone che reclutavano nuovi investitori, mantenendo una catena che faceva apparire l'investimento come uno schema Ponzi. Inoltre, si dice che il gruppo abbia fornito loro prezzi di criptovalute manipolati, causando agli investitori perdite di vario grado.

La polizia indiana ha inoltre affermato che, durante le indagini, ha scoperto che Abishek, il ricorrente, era incaricato di organizzare diversi incontri con investitori in tutto lo Stato. Gli incontri si sono svolti in diverse località, tra cui Una, Kullu, Mandi, Baddi, Chandigarh, Palampur e Hamirpur. È stato inoltre rivelato che gli individui hanno creato diverse società fittizie per riciclare i fondi rubati, alcune delle quali hanno speso i proventi in immobili e altri beni di lusso e di alta gamma.