La corte indiana nega la cauzione a un sospettato in una frode di investimento crypto da 240 milioni di dollari

Un tribunale superiore indiano ha respinto la domanda di cauzione di un sospettato coinvolto in una frode di investimento crypto del valore di 2.000 crore di rupie (circa 240 milioni di dollari). Il sospettato, Abishek Sharma, è residente a Una ed è uno dei principali imputati nella truffa crypto che ha ingannato circa 80.000 investitori nello Himachal e negli stati vicini.

Mentre respingeva la sua richiesta di cauzione, il giudice ha considerato la gravità dell'offesa e il suo impatto sulla società. «L'indagine, in via preliminare, ha rivelato che il richiedente era un stretto associato dell'imputato principale, Subhash Sharma, che è fuggito ed è uscito dall'India», ha dichiarato il collegio, presieduto dal giudice Sushil Kukreja, nel respingere la petizione per la cauzione.

La corte ha sottolineato che, sebbene l'articolo 21 della Costituzione dell'India garantisca un processo rapido e un sospettato in giudizio non possa essere detenuto o trattenuto per un periodo indefinito, il fatto è che il processo non è probabile che si concluda nel prossimo futuro. La corte ha aggiunto che questo non qualifica il richiedente per la cauzione, in quanto è stato trovato, in via preliminare, coinvolto in un reato economico su vasta scala.

Il tribunale superiore indiano nega la cauzione a un sospettato legato a una frode di investimento crypto

Il giudice Kukreja ha anche sottolineato che, sebbene il richiedente Sharma sia in custodia dal ottobre 2023, il suo avvocato non è riuscito a fornire un cambiamento sostanziale nei dettagli circostanti la sua situazione dopo il respingimento di una precedente domanda di cauzione, che avrebbe visto Sharma rilasciato su cauzione. La corte ha anche stabilito che i reati sono gravi, in quanto colpiscono il paese e sono presi sul serio.

Secondo la polizia indiana, la frode multimilionaria iniziò nel 2018, ma attirò l'attenzione delle autorità quando uno dei suoi investitori, Arun Singh Guleria, registrò un FIR (denuncia) nel settembre 2023 presso la stazione di polizia di Palampur nel distretto di Kangra. Il denunciante menzionò che un gruppo di individui, tra cui Subash Sharma, Hem Raj, Sukhdev, Milan Garg e Abishek Sharma, erano coinvolti in attività fraudolente relative alle criptovalute nello Himachal Pradesh.

Su consiglio di Subash, il denunciante e altri hanno investito fondi in un sito web chiamato voscrow, presumibilmente gestito dagli individui. Ha menzionato che loro offrivano loro asset digitali in cambio dei loro investimenti. Sukhdev, insieme ad altri promotori della piattaforma, avrebbe ingannato il pubblico attraverso la piattaforma, utilizzando un'altra chiamata Hypenext per promettere anche agli investitori che i loro fondi sarebbero stati raddoppiati.

Le indagini rivelano il modus operandi del gruppo

I rapporti hanno notato che oltre 1.000 agenti di polizia statale erano tra le vittime che hanno perso fondi alla piattaforma fraudolenta. Il 26 settembre 2023, è stata creata una squadra speciale di indagine, guidata dal DIG del range settentrionale, Dharamshala, per indagare su varie transazioni di frode relative alle criptovalute in tutto il paese. La polizia indiana è riuscita ad apprehendere tutti gli altri sospettati del caso, tranne Subhash, che, secondo loro, ha lasciato il paese.

L'indagine ha rivelato il modus operandi del gruppo, notando che sfruttavano l'innocenza delle loro vittime offrendo loro alti rendimenti per i loro investimenti. Hanno anche creato una rete di persone che reclutavano nuovi investitori, mantenendo una catena che faceva sembrare l'investimento uno schema Ponzi. Inoltre, si diceva che il gruppo fornisse loro prezzi delle criptovalute manipolati, causando agli investitori diverse tipologie di perdite.

La polizia indiana ha anche dichiarato che durante l'indagine hanno scoperto che Abishek, il richiedente, era responsabile dell'organizzazione di diversi raduni con gli investitori in tutto lo stato. I raduni degli investitori si sono svolti in diverse località, tra cui Una, Kullu, Mandi, Baddi, Chandigarh, Palampur e Hamirpur. È stato anche rivelato che gli individui hanno creato diverse società di comodo per riciclare i fondi rubati, con alcuni di loro che spendevano i proventi in proprietà e altri articoli di lusso e di alta gamma.