Un tribunal indio niega la libertad bajo fianza a un sospechoso de un fraude de inversión en criptomonedas de 240 millones de dólares

Un tribunal superior de la India ha denegado la solicitud de libertad bajo fianza de un sospechoso involucrado en un fraude de inversión en criptomonedas por valor de 2.000 millones de rupias (aproximadamente 240 millones de dólares). de Unadent y uno de los principales acusados ​​en la estafa de criptomonedas que engañó a unos 80.000 inversores en Himachal y estados vecinos.

Al desestimar su solicitud de libertad bajo fianza, el juez consideró la gravedad del delito y su impacto social. «La investigación, prima facie, reveló que el peticionario era un estrecho colaborador del principal acusado, Subhash Sharma, quien se fugó y se mudó fuera de la India», declaró el tribunal, presidido por el juez Sushil. Kukreja, al desestimar la solicitud de libertad bajo fianza.

El tribunal señaló que, si bien el Artículo 21 de la Constitución de la India garantiza un juicio rápido y un sospechoso no puede ser detenido ni retenido indefinidamentedefilo cierto es que es improbable que el juicio concluya pronto. El tribunal añadió que esto no le otorga al solicitante la libertad bajo fianza, ya que se le ha declarado presuntamente involucrado en un delito económico de gran envergadura.

El Tribunal Superior de la India niega la libertad bajo fianza a un sospechoso vinculado a un fraude de inversión en criptomonedas

El juez Kukreja también señaló que, si bien el peticionario Sharma se encuentra detenido desde octubre de 2023, su abogado no ha aportado ningún cambio sustancial en los detalles de su situación tras la desestimación de una solicitud de libertad bajo fianza anterior, que le habría otorgado la libertad bajo fianza. El tribunal también sostuvo que los delitos son graves, ya que afectan al país y se toman en serio.

Según la policía india, el fraude multimillonario comenzó en 2018, pero las autoridades lo descubrieron cuando uno de sus inversores, Arun Singh Guleria, registró un FIR en septiembre de 2023 en la comisaría de Palampur, en el distrito de Kangra. El denunciante mencionó que un grupo de personas, entre ellas Subash Sharma, Hem Raj, Sukhdev, Milan Garg y Abishek Sharma, estaban involucradas en actividades fraudulentas relacionadas con activos digitales en Himachal Pradesh.

Siguiendo el consejo de Subash, el denunciante y otros invirtieron fondos en un sitio web llamado Voscrow, presuntamente administrado por los mismos individuos. Mencionó que les ofrecieron activos digitales a cambio de sus inversiones. Sukhdev, junto con otros promotores de la plataforma, supuestamente engañó al público a través de ella, utilizando otra plataforma llamada Hypenext para prometer a los inversores que duplicarían sus fondos.

Las investigaciones revelan el modus operandi del grupo

Los informes indicaron que más de 1000 agentes de la policía estatal se encontraban entre las víctimas que perdieron fondos a causa de la plataforma fraudulenta. El 26 de septiembre de 2023, se creó un equipo especial de investigación, encabezado por el Inspector General Adjunto de la zona norte de Dharamshala, para investigar diversas transacciones fraudulentas relacionadas con criptomonedas en todo el país. La policía india logró detener a todos los demás sospechosos del caso, excepto a Subhash, quien, según informaron, había abandonado el país.

La investigación reveló el modus operandi del grupo, señalando que se aprovechaban de la inocencia de sus víctimas ofreciéndoles grandes recompensas por sus inversiones. También crearon una red de personas que reclutaban nuevos inversores, manteniendo una cadena que hacía que la inversión pareciera un esquema Ponzi. Además, se decía que el grupo les había proporcionado precios de criptomonedas que habían manipulado, lo que les causó pérdidas de diversa consideración.

La policía india también declaró que, durante la investigación, descubrieron que Abishek, el solicitante, estaba a cargo de organizar varias reuniones con inversionistas en todo el estado. Estas reuniones se celebraron en diferentes lugares, como Una, Kullu, Mandi, Baddi, Chandigarh, Palampur y Hamirpur. También se reveló que los individuos crearon varias empresas fantasma para blanquear los fondos robados, y algunos de ellos invirtieron las ganancias en propiedades y otros artículos de lujo y alta gama.