Tribunal indio niega libertad bajo fianza a sospechoso en fraude de inversión en criptomonedas por 240 millones de dólares

Un tribunal superior indio ha denegado la solicitud de libertad bajo fianza de un sospechoso involucrado en un fraude de inversión en criptomonedas valorado en 2.000 crore de rupias (aproximadamente 240 millones de dólares). El sospechoso, Abishek Sharma, es residente de Una y uno de los principales acusados en el estafa de criptomonedas que engañó a unos 80.000 inversores en Himachal y estados vecinos.

Al desestimar su solicitud de fianza, el juez consideró la gravedad del delito y su impacto en la sociedad. "La investigación, prima facie, reveló que el peticionario era un estrecho asociado del acusado principal, Subhash Sharma, quien huyó y salió de la India", dijo el tribunal, encabezado por el juez Sushil Kukreja, al desestimar la petición de fianza.

El tribunal señaló que, aunque el Artículo 21 de la Constitución de India garantiza un juicio rápido y un sospechoso en juicio no puede ser detenido o retenido por un período indefinido, el hecho es que es poco probable que el juicio se concluya en el futuro cercano. El tribunal añadió que esto no califica al peticionario para la libertad bajo fianza, ya que se encuentra prima facie involucrado en un delito económico a gran escala.

Tribunal superior indio niega libertad bajo fianza a sospechoso vinculado a fraude de inversión en criptomonedas

El juez Kukreja también señaló que, aunque el peticionario Sharma ha estado en custodia desde octubre de 2023, su abogado ha fallado en proporcionar un cambio sustancial en los detalles que rodean sus circunstancias después de la desestimación de una solicitud de fianza anterior, lo que habría visto a Sharma liberado bajo fianza. El tribunal también sostuvo que los delitos son graves, ya que afectan al país y se toman en serio.

Según la policía india, el fraude multimillonario empezó en 2018, pero llamó la atención de las autoridades cuando uno de sus inversores, Arun Singh Guleria, registró una FIR (denuncia penal) en septiembre de 2023 en la estación de policía de Palampur en el distrito de Kangra. El denunciante mencionó que un grupo de individuos, incluidos Subash Sharma, Hem Raj, Sukhdev, Milan Garg y Abishek Sharma, estaban involucrados en actividades fraudulentas relacionadas con activos digitales en Himachal Pradesh.

Bajo el consejo de Subash, el denunciante y otros invirtieron fondos en un sitio web llamado voscrow, supuestamente dirigido por los individuos. Mencionó que se les ofrecieron activos digitales a cambio de sus inversiones. Sukhdev, junto con otros promotores de la plataforma, supuestamente engañó al público a través de la plataforma, utilizando otra llamada Hypenext para prometer a los inversores que sus fondos se duplicarían.

Las investigaciones revelan el modus operandi del grupo

Los informes señalaron que más de 1.000 efectivos de la policía estatal estaban entre las víctimas que perdieron fondos en la plataforma fraudulenta. El 26 de septiembre de 2023, se creó un equipo de investigación especial, encabezado por el DIG del rango norte, Dharamshala, para investigar varias transacciones de fraude relacionadas con criptomonedas en todo el país. La policía india pudo aprehender a todos los demás sospechosos del caso, excepto a Subhash, a quien dijeron que había dejado el país.

La investigación reveló el modus operandi del grupo, señalando que jugaban con la inocencia de sus víctimas ofreciéndoles altas recompensas por sus inversiones. También crearon una red de personas que reclutaron nuevos inversores, manteniendo una cadena que hacía que la inversión pareciera un esquema Ponzi. Además, se dijo que el grupo les dio precios de criptomonedas que habían manipulado, causando a los inversores varios grados de pérdidas.

La policía india también dijo que durante la investigación descubrieron que Abishek, el peticionario, estaba a cargo de organizar varias reuniones con inversores en todo el estado. La reunión de inversores tuvo lugar en diferentes ubicaciones, incluidas Una, Kullu, Mandi, Baddi, Chandigarh, Palampur y Hamirpur. También se reveló que los individuos crearon varias empresas pantalla para lavar los fondos robados, con algunos de ellos gastando los beneficios en propiedades y otros artículos de lujo y alta gama.