رفضت محكمة هندية الإفراج بكفالة عن مشتبه به في قضية احتيال استثماري في العملات المشفرة بقيمة 240 مليون دولار

رفضت محكمة هندية عليا طلب الإفراج بكفالة عن مشتبه به متورط في عملية احتيال استثماري في العملات الرقمية بقيمة 2000 كرور روبية (حوالي 240 مليون دولار أمريكي). المشتبه به، أبيشيك شارما، من سكان أونا،dent أحد المتهمين الرئيسيين في عملية الاحتيال التي استهدفت حوالي 80 ألف مستثمر في ولاية هيماشال براديش والولايات المجاورة.

أثناء رفض طلب الإفراج بكفالة، أخذ القاضي في الاعتبار خطورة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. وقالت هيئة المحكمة، برئاسة القاضي Sushiكوكريجا، أثناء رفض طلب الإفراج بكفالة: "كشف التحقيق، ظاهرياً، أن مقدم الطلب كان على صلة وثيقة بالمتهم الرئيسي، سوبهاش شارما، الذي فرّ وغادر الهند".

أشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من أن المادة 21 من دستور الهند تضمن محاكمة سريعة، ولا يجوز احتجاز المشتبه به أو توقيفهdefi، إلا أن الواقع يشير إلى أن المحاكمة لن تُختتم على الأرجح في المستقبل القريب. وأضافت المحكمة أن هذا لا يُؤهل مقدم الطلب للحصول على كفالة، إذ يبدو ظاهريًا أنه متورط في جريمة اقتصادية واسعة النطاق. لفترة

رفضت المحكمة العليا الهندية إطلاق سراح مشتبه به مرتبط بعملية احتيال في استثمارات العملات المشفرة بكفالة

وأشار القاضي كوكريجا أيضًا إلى أنه على الرغم من أن المدعي شارما محتجز منذ أكتوبر 2023، إلا أن محاميه لم يقدم أي تغيير جوهري في تفاصيل ظروفه بعد رفض طلب الإفراج بكفالة سابقًا، والذي كان سيؤدي إلى إطلاق سراحه بكفالة. كما أكدت المحكمة أن الجرائم المرتكبة خطيرة، لأنها تمس البلاد وتؤخذ على محمل الجد.

بحسب الشرطة الهندية، بدأت عملية الاحتيال التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات في عام 2018، لكنها لم تلفت انتباه السلطات إلا عندما قدّم أحد مستثمريها، أرون سينغ جوليريا، بلاغًا رسميًا في سبتمبر 2023 في مركز شرطة بالامبور في مقاطعة كانجرا. وذكر المُبلِّغ أن مجموعة من الأفراد، من بينهم سوباش شارما، وهيم راج، وسوخديف، وميلان جارج، وأبيشيك شارما، متورطون في أنشطة احتيالية تتعلق بالأصول الرقمية في ولاية هيماشال براديش.

بناءً على نصيحة سوباش، استثمر المشتكي وآخرون أموالهم في موقع إلكتروني يُدعى voscrow، يُزعم أن هؤلاء الأشخاص يديرونه. وذكر أنهم عُرضت عليهم أصول رقمية مقابل استثماراتهم. يُزعم أن سوخديف، إلى جانب مروجين آخرين للمنصة، احتالوا على الجمهور من خلالها، مستخدمين منصة أخرى تُدعى Hypenext ليعدوا المستثمرين بمضاعفة أموالهم.

تكشف التحقيقات عن أسلوب عمل المجموعة

أشارت التقارير إلى أن أكثر من ألف من أفراد شرطة الولاية كانوا من بين ضحايا المنصة الاحتيالية الذين خسروا أموالهم. وفي 26 سبتمبر/أيلول 2023، شُكِّل فريق تحقيق خاص، برئاسة نائب المفتش العام لمنطقة دارامشالا الشمالية، للتحقيق في معاملات احتيال مختلفة متعلقة بالعملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد. وتمكنت الشرطة الهندية من إلقاء القبض على جميع المشتبه بهم الآخرين في القضية، باستثناء سوبهاش، الذي أفادت الشرطة بأنه غادر البلاد.

كشف التحقيق عن أسلوب عمل المجموعة، مشيرًا إلى أنها استغلت براءة ضحاياها بعرض مكافآت عالية على استثماراتهم. كما أنشأت شبكة من الأشخاص الذين قاموا بتجنيد مستثمرين جدد، مُحافظةً على تسلسل يُوحي بأن الاستثمار عملية احتيال هرمي. إضافةً إلى ذلك، يُزعم أن المجموعة قدّمت أسعارًا مُتلاعبًا بها للعملات الرقمية، مما تسبب في خسائر متفاوتة للمستثمرين.

أفادت الشرطة الهندية أيضاً أنها اكتشفت خلال التحقيق أن أبيشيك، مقدم الالتماس، كان مسؤولاً عن تنظيم العديد من اللقاءات مع المستثمرين في مختلف أنحاء الولاية. وقد عُقدت هذه اللقاءات في مواقع مختلفة، منها أونا، وكولو، وماندي، وبادي، وشانديغار، وبالامبور، وهاميربور. كما كُشف أن هؤلاء الأفراد أنشأوا عدة شركات وهمية لغسل الأموال المسروقة، حيث أنفق بعضهم العائدات على العقارات وغيرها من السلع الفاخرة والراقية.