Индийский суд отказывает подозреваемому в залоге по делу о мошенничестве с криптоинвестициями на 240 млн долларов

Высший суд Индии отклонил ходатайство о залоге подозреваемого, причастного к мошенничеству с криптоинвестициями на сумму 2000 крор рупий (примерно 240 миллионов долларов). Подозреваемый, Абхишек Шарма, является жителем Уны и одним из ключевых обвиняемых в крипто-схеме, обманувшей около 80 000 инвесторов в Химачале и соседних штатах.

Отклоняя его ходатайство о залоге, судья учтя тяжесть преступления и его влияние на общество. «Расследование prima facie выявило, что заявитель был близким сообщником главного обвиняемого Субаша Шарма, который скрылся и выехал за пределы Индии», — сказала коллегия судей во главе с судьей Сушилом Кукрейей, отклоняя ходатайство о залоге.

Суд отметил, что, хотя статья 21 Конституции Индии гарантирует быстрое судебное разбирательство и подозреваемый не может быть задержан или содержаться под стражей неопределенный срок, факт заключается в том, что судебное разбирательство, вероятно, не будет завершено в ближайшем будущем. Суд добавил, что это не дает оснований для освобождения заявителя под залог, так как он prima facie (на первый взгляд) признан причастным к экономическому преступлению в обширных масштабах.

Высший суд Индии отказывает подозреваемому, связанному с мошенничеством с криптоинвестициями, в залоге

Судья Кукрейя также указал, что, хотя заявитель Шарма находится в custody с октября 2023 года, его адвокат не смог предоставить существенных изменений в деталях, окружающих его обстоятельства, после отклонения предыдущего ходатайства о залоге, которое могло бы привести к освобождению Шармы под залог. Суд также постановил, что преступления являются тяжкими, так как затрагивают всю страну и воспринимаются серьезно.

По данным индийской полиции, многомиллионное мошенничество началось в 2018 году, но привлекло внимание властей, когда один из его инвесторов, Арун Сингх Гулерия, подал заявление в полицию (FIR) в сентябре 2023 года в полицейском участке Палампур в округе Кангра. Заявитель упомянул, что в мошеннической деятельности, связанной с цифровыми активами в штате Химачал-Прадеш, были замешаны группа лиц, включая Субаш Шарма, Хем Раджа, Сукхдева, Милана Гарга и Абхишека Шарму.

По совету Субаша заявитель и другие инвестировали средства на сайт под названием voscrow, который, по утверждениям, управлялся этими лицами. Он упомянул, что им предлагали цифровые активы в обмен на их инвестиции. Сукхдев вместе с другими промоутерами платформы, по утверждениям, обманул публику через платформу, используя другую платформу под названием Hypenext, чтобы также пообещать инвесторам удвоение их средств.

Расследования выявляют метод работы группы

В отчетах отмечалось, что среди жертв, потерявших средства на мошеннической платформе, было более 1000 сотрудников государственной полиции. 26 сентября 2023 года была создана специальная следственная группа во главе с заместителем директора полиции (DIG) северного региона Дхармшалы для расследования различных транзакций, связанных с мошенничеством в сфере криптовалют по всей стране. Индийской полиции удалось задержать всех остальных подозреваемых по делу, кроме Субаша, который, по их словам, покинул страну.

Расследование выявило метод работы группы, отметив, что они играли на невинности своих жертв, предлагая им высокие вознаграждения за их инвестиции. Они также создали сеть людей, которые рекрутировали новых инвесторов, формируя цепочку, которая делала инвестиции похожими на схему Понци. Кроме того, сообщалось, что группа предоставляла им криптовалютные цены, которые они манипулировали, что приводило к значительным потерям для инвесторов.

Индийская полиция также заявила, что в ходе расследования они обнаружили, что Абхишек, заявитель, отвечал за организацию нескольких встреч с инвесторами по всему штату. Встречи инвесторов проходили в разных местах, включая Уну, Куллу, Манди, Бадди, Чандигарх, Палампур и Хампур. Также было раскрыто, что лица создали несколько фирм-однодневок для отмывания украденных средств, при этом некоторые из них тратили доходы на недвижимость и другие предметы роскоши и высокого класса.