Индийский суд отказал подозреваемому в освобождении под залог по делу о мошенничестве с криптовалютными инвестициями на сумму 240 миллионов долларов

Высокий суд Индии отклонил ходатайство об освобождении под залог подозреваемого, причастного к мошенничеству с криптовалютными инвестициями на сумму 2000 крор рупий (приблизительно 240 миллионов долларов США). Подозреваемый, Абишек Шарма, является жителем Уныdent одним из ключевых обвиняемых в криптовалютной афере, в результате которой были обмануты около 80 000 инвесторов в Химачале и соседних штатах.

Отклоняя ходатайство о залоге, судья принял во внимание тяжесть преступления и его влияние на общество. «Расследование, по предварительным данным, показало, что заявитель был близким соратником главного обвиняемого, Субхаша Шармы, который скрылся и покинул Индию», — заявила коллегия судей под председательством судьи SushiКукреи, отклоняя ходатайство о залоге.

Суд отметил , что, несмотря на то, что статья 21 Конституции Индии гарантирует скорый суд и подозреваемый не может быть задержан или содержаться под стражей неопределенныйdefi, факт остается фактом: судебное разбирательство вряд ли завершится в ближайшем будущем. Суд добавил, что это не дает заявителю права на освобождение под залог, поскольку, по предварительным данным, он причастен к экономическому преступлению в масштабах крупной деятельности.

Верховный суд Индии отказал в освобождении под залог подозреваемому, причастному к мошенничеству с криптовалютными инвестициями

Судья Кукрея также отметил, что, несмотря на то, что заявитель Шарма находится под стражей с октября 2023 года, его адвокат не смог внести существенных изменений в обстоятельства дела после отклонения ранее поданного ходатайства об освобождении под залог, которое позволило бы освободить Шарму под залог. Суд также постановил, что преступления являются серьезными, поскольку затрагивают страну и воспринимаются всерьез.

По данным индийской полиции, многомиллионное мошенничество началось в 2018 году, но привлекло внимание властей, когда один из его инвесторов, Арун Сингх Гулерия, подал заявление в полицию Палампура в округе Кангры в сентябре 2023 года. Заявитель указал, что группа лиц, включая Субаша Шарму, Хема Раджа, Сукхдева, Милана Гарга и Абишека Шарму, занималась мошенническими действиями, связанными с цифровыми активами в штате Химачал-Прадеш.

По совету Субаша, заявитель и другие лица вложили средства на веб-сайт под названием Voscrow, предположительно управляемый этими лицами. Он упомянул, что им предлагали цифровые активы в обмен на инвестиции. Сукхдев, вместе с другими промоутерами платформы, предположительно обманывал общественность через эту платформу, используя также другую платформу под названием Hypenext, обещая инвесторам удвоение их средств.

Расследование выявило методы работы этой группы

В сообщениях отмечалось, что среди жертв мошеннической платформы оказались более 1000 сотрудников государственной полиции. 26 сентября 2023 года была создана специальная следственная группа во главе с заместителем генерального инспектора полиции северного округа Дхарамшала для расследования различных мошеннических операций с криптовалютой по всей стране. Индийской полиции удалось задержать всех остальных подозреваемых по этому делу, за исключением Субхаша, который, по их словам, покинул страну.

Расследование выявило схему действий группы, показав, что они играли на невинности своих жертв, предлагая им высокие вознаграждения за инвестиции. Они также создали сеть людей, которые вербовали новых инвесторов, поддерживая цепочку, которая создавала видимость финансовых пирамид. Кроме того, группа, как утверждается, манипулировала ценами на криптовалюту, причиняя инвесторам значительные убытки.

Индийская полиция также сообщила, что в ходе расследования выяснилось, что Абишек, заявитель, отвечал за организацию многочисленных встреч с инвесторами по всему штату. Встречи с инвесторами проходили в разных местах, включая Уну, Куллу, Манди, Бадди, Чандигарх, Палампур и Хамирпур. Также стало известно, что эти лица создали несколько подставных компаний для отмывания украденных средств, некоторые из которых тратили вырученные деньги на недвижимость и другие предметы роскоши и высокого класса.