Ein indisches Gericht hat den Antrag auf Kaution eines Verdächtigen in einem Kryptobetrug in Höhe von 20 Milliarden Rupien (ca. 240 Millionen US-Dollar) abgelehnt. Der Verdächtige, Abishek Sharma, ist Einwohner von Una dent einer der Hauptverdächtigen in dem Kryptobetrug, der rund 80.000 Anleger in Himachal Pradesh und den angrenzenden Bundesstaaten betrogen hat.
Bei der Ablehnung des Antrags auf Kaution berücksichtigte der Richter die Schwere des Vergehens und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft. „Die Ermittlungen ergaben, dass der Antragsteller ein enger Vertrauter des Hauptangeklagten Subhash Sharma war, der untergetaucht ist und Indien verlassen hat“, erklärte das Gericht unter Vorsitz von Richter SushiKukreja bei der Ablehnung des Kautionsantrags.
Das Gericht stellte fest , dass Artikel 21 der indischen Verfassung zwar ein zügiges Verfahren garantiert und die Inhaftierung eines Angeklagten auf unbestimmte Zeit verbietet defi dass das Verfahren jedoch voraussichtlich nicht in naher Zukunft abgeschlossen werden kann. Das Gericht fügte hinzu, dass dies den Antragsteller nicht für eine Freilassung gegen Kaution berechtige, da er dem Tatverdacht nach mutmaßlich in umfangreiche Wirtschaftsstraftaten verwickelt sei.
Indisches Oberstes Gericht verweigert Kaution für Verdächtigen im Zusammenhang mit Krypto-Investitionsbetrug
Richter Kukreja wies zudem darauf hin, dass der Anwalt des Antragstellers Sharma, obwohl dieser seit Oktober 2023 in Haft ist, keine wesentlichen Änderungen der Umstände nach der Ablehnung eines früheren Kautionsantrags vorlegen konnte, der Sharmas Freilassung gegen Kaution ermöglicht hätte. Das Gericht stellte außerdem fest, dass die Straftaten schwerwiegend seien, da sie das Land beträfen und daher ernst genommen würden.
Laut indischer Polizei begann der millionenschwere Betrug im Jahr 2018, geriet aber erst im September 2023 in den Fokus der Behörden, als einer der Investoren, Arun Singh Guleria, Anzeige bei der Polizeistation Palampur im Distrikt Kangra erstattete. Der Anzeigende gab an, dass eine Gruppe von Personen, darunter Subash Sharma, Hem Raj, Sukhdev, Milan Garg und Abishek Sharma, in Himachal Pradesh in betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten verwickelt war.
Auf Anraten von Subash investierten der Beschwerdeführer und andere Gelder auf einer Website namens voscrow, die angeblich von den genannten Personen betrieben wurde. Er gab an, dass ihnen im Gegenzug für ihre Investitionen digitale Vermögenswerte angeboten wurden. Sukhdev und andere Betreiber der Plattform sollen die Öffentlichkeit über diese Plattform betrogen haben. Mithilfe einer weiteren Plattform namens Hypenext versprachen sie den Anlegern ebenfalls eine Verdopplung ihrer Gelder.
Die Ermittlungen enthüllen die Vorgehensweise der Gruppe
Berichten zufolge gehörten über 1.000 Angehörige der Landespolizei zu den Opfern, die durch die betrügerische Plattform Geld verloren. Am 26. September 2023 wurde ein Sonderermittlungsteam unter der Leitung des stellvertretenden Generalinspekteurs der Polizei (DIG) der nördlichen Region in Dharamshala eingerichtet, um verschiedene Betrugsfälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen im ganzen Land zu untersuchen. Die indische Polizei konnte alle Verdächtigen in dem Fall festnehmen, mit Ausnahme von Subhash, der das Land verlassen hatte.
Die Ermittlungen enthüllten die Vorgehensweise der Gruppe. Sie nutzten die Gutgläubigkeit ihrer Opfer aus, indem sie ihnen hohe Renditen für ihre Investitionen versprachen. Zudem bauten sie ein Netzwerk von Personen auf, die neue Investoren anwarben und so eine Kette von Transaktionen aufrechterhielten, die den Eindruck eines Schneeballsystems . Darüber hinaus soll die Gruppe manipulierte Kryptowährungskurse vorgegeben haben, wodurch die Investoren erhebliche Verluste erlitten.
Die indische Polizei gab außerdem bekannt, dass die Ermittlungen ergaben, dass der Beschwerdeführer Abishek mehrere Treffen mit Investoren im ganzen Bundesstaat organisierte. Diese Treffen fanden an verschiedenen Orten statt, darunter Una, Kullu, Mandi, Baddi, Chandigarh, Palampur und Hamirpur. Weiterhin wurde aufgedeckt, dass die Beteiligten mehrere Briefkastenfirmen gründeten, um die gestohlenen Gelder zu waschen. Einige von ihnen investierten die Erlöse in Immobilien und andere Luxusgüter.
