Un tribunal indien refuse la libération sous caution d'un suspect dans une affaire de fraude à l'investissement en cryptomonnaies de 240 millions de dollars

La Haute Cour indienne a rejeté la demande de mise en liberté sous caution d'un suspect impliqué dans une escroquerie aux cryptomonnaies d'une valeur de 2 000 crores de roupies (environ 240 millions de dollars). Le suspect, Abishek Sharma, réside à Unadent l'un des principaux accusés dans cette affaire d'escroquerie qui a dupé près de 80 000 investisseurs dans l'Himachal Pradesh et les États voisins.

Tout en rejetant sa demande de mise en liberté sous caution, le juge a pris en compte la gravité de l'infraction et son impact sur la société. « L'enquête a révélé, à première vue, que le requérant était un proche collaborateur du principal accusé, Subhash Sharma, qui a pris la fuite et quitté l'Inde », a déclaré le banc, présidé par le juge SushiKukreja, en rejetant la demande.

La cour a relevé que, bien que l'article 21 de la Constitution indienne garantisse un procès rapide et interdise la détention provisoire d'un suspectdefiil est peu probable que le procès soit conclu prochainement. Elle a ajouté que, de ce fait, le requérant ne remplit pas les conditions requises pour une mise en liberté sous caution, car il est, à première vue, considéré comme impliqué dans une infraction économique de grande ampleur.

La Haute Cour indienne refuse la libération sous caution d'un suspect lié à une affaire de fraude aux investissements en cryptomonnaies

Le juge Kukreja a également souligné que, bien que le requérant Sharma soit en détention depuis octobre 2023, son avocat n'a pas apporté d'éléments nouveaux et substantiels concernant sa situation après le rejet d'une précédente demande de mise en liberté sous caution, qui aurait permis sa libération. Le tribunal a par ailleurs estimé que les infractions sont graves, car elles affectent le pays et sont prises très au sérieux.

de plusieurs millions de dollars fraude a débuté en 2018, mais n'a été découverte que lorsqu'un de ses investisseurs, Arun Singh Guleria, a déposé une plainte en septembre 2023 au commissariat de Palampur, dans le district de Kangra. Le plaignant a indiqué qu'un groupe d'individus, dont Subash Sharma, Hem Raj, Sukhdev, Milan Garg et Abishek Sharma, étaient impliqués dans des activités frauduleuses liées aux actifs numériques dans l'Himachal Pradesh.

Sur les conseils de Subash, le plaignant et d'autres personnes ont investi des fonds sur un site web appelé Voscrow, prétendument géré par ces individus. Il a indiqué qu'on leur avait proposé des actifs numériques en échange de leurs investissements. Sukhdev, ainsi que d'autres promoteurs de la plateforme, auraient escroqué le public via cette dernière, utilisant également une autre plateforme appelée Hypenext pour promettre aux investisseurs de doubler leurs fonds.

Les enquêtes révèlent le mode opératoire du groupe

Des rapports ont indiqué que plus de 1 000 membres des forces de police de l'État figuraient parmi les victimes ayant perdu des fonds sur cette plateforme frauduleuse. Le 26 septembre 2023, une équipe spéciale d'enquête, dirigée par le commissaire divisionnaire de la région nord de Dharamshala, a été créée pour enquêter sur diverses transactions frauduleuses liées aux cryptomonnaies à travers le pays. La police indienne a pu appréhender tous les autres suspects dans cette affaire, à l'exception de Subhash, qui aurait quitté le pays.

L'enquête a révélé le mode opératoire du groupe : ils exploitaient la naïveté de leurs victimes en leur promettant des gains importants sur leurs investissements. Ils avaient également mis en place un réseau de recruteurs, créant ainsi une chaîne qui donnait à l'investissement l'apparence d'une pyramide de Ponzi. De plus, le groupe aurait manipulé les cours des cryptomonnaies, causant ainsi des pertes importantes aux investisseurs.

La police indienne a également déclaré que l'enquête avait révélé qu'Abishek, le plaignant, organisait plusieurs réunions avec des investisseurs à travers l'État. Ces réunions se sont tenues dans différentes localités, notamment à Una, Kullu, Mandi, Baddi, Chandigarh, Palampur et Hamirpur. Il a également été établi que les individus avaient créé plusieurs sociétés écrans pour blanchir les fonds détournés, certains d'entre eux dépensant le butin en biens immobiliers et autres articles de luxe.