Un tribunal indien refuse la libération sous caution d'un suspect dans une fraude d'investissement crypto de 240 millions de dollars

Un tribunal supérieur indien a refusé la demande de libération sous caution d'un suspect impliqué dans une fraude d'investissement crypto d'une valeur de 2 000 crores de roupies (environ 240 millions de dollars). Le suspect, Abishek Sharma, est un résident d'Una et l'un des principaux accusés dans l'affaire de fraude crypto qui a dupé environ 80 000 investisseurs dans le Himachal et les États voisins.

En rejetant sa demande de libération sous caution, le juge a pris en compte la gravité de l'infraction et son impact sur la société. « L'enquête a révélé, prima facie, que le demandeur était un proche associé de l'accusé principal, Subhash Sharma, qui s'est enfui et a quitté l'Inde », a déclaré la chambre, dirigée par le juge Sushil Kukreja, lors du rejet de la demande de libération sous caution.

Le tribunal a noté que même si l'article 21 de la Constitution de l'Inde garantit un procès rapide et qu'un suspect en procès ne peut pas être détenu ou maintenu pendant une période indéfinie, le fait est que le procès n'est pas susceptible d'être conclu dans un avenir proche. Le tribunal a ajouté que cela ne qualifie pas le demandeur pour la libération sous caution car il est présumément impliqué dans une infraction économique à grande échelle.

Un tribunal supérieur indien refuse la libération sous caution d'un suspect lié à une fraude d'investissement crypto

Le juge Kukreja a également souligné que même si le demandeur Sharma est en détention depuis octobre 2023, son conseil n'a pas réussi à fournir un changement substantiel dans les détails entourant ses circonstances après le rejet d'une demande de libération sous caution précédente, qui aurait vu Sharma être libéré sous caution. Le tribunal a également estimé que les infractions sont graves, car elles affectent le pays et sont prises au sérieux.

Selon la police indienne, la fraude de plusieurs millions de dollars frauduleuse a débuté en 2018, mais a attiré l'attention des autorités lorsqu'un de ses investisseurs, Arun Singh Guleria, a déposé une plainte (FIR) en septembre 2023 au commissariat de Palampur dans le district de Kangra. Le plaignant a indiqué qu'un groupe de personnes, dont Subash Sharma, Hem Raj, Sukhdev, Milan Garg et Abishek Sharma, étaient impliqués dans des activités frauduleuses liées aux actifs numériques en Himachal Pradesh.

Sur les conseils de Subash, le plaignant et d'autres ont investi des fonds dans un site web appelé voscrow, supposément géré par les individus. Il a mentionné qu'on leur avait offert des actifs numériques en retour de leurs investissements. Sukhdev, avec d'autres promoteurs de la plateforme, aurait trompé le public par le biais de la plateforme, en utilisant un autre appelé Hypenext pour également promettre aux investisseurs que leurs fonds seraient doublés.

Les enquêtes révèlent le modus operandi du groupe

Les rapports ont noté que plus de 1 000 personnels de police d'État figuraient parmi les victimes qui ont perdu des fonds sur la plateforme frauduleuse. Le 26 septembre 2023, une équipe d'enquête spéciale, dirigée par le DIG de la région nord, Dharamshala, a été créée pour enquêter sur diverses transactions de fraude liées aux cryptomonnaies à travers le pays. La police indienne a pu appréhender tous les autres suspects dans l'affaire, à l'exception de Subhash, qu'ils ont dit avoir quitté le pays.

L'enquête a révélé le modus operandi du groupe, notant qu'ils ont joué sur l'innocence de leurs victimes en leur offrant de hautes récompenses pour leurs investissements. Ils ont également créé un réseau de personnes qui ont recruté de nouveaux investisseurs, maintenant une chaîne qui faisait ressembler l'investissement à un schéma de Ponzi. De plus, on a dit que le groupe leur avait donné des prix de cryptomonnaies qu'ils avaient manipulés, causant aux investisseurs plusieurs degrés de pertes.

La police indienne a également déclaré que lors de l'enquête, ils ont découvert qu'Abishek, le demandeur, était responsable de l'organisation de plusieurs rassemblements avec des investisseurs à travers l'État. Le rassemblement des investisseurs a eu lieu à différents endroits, y compris Una, Kullu, Mandi, Baddi, Chandigarh, Palampur et Hamirpur. Il a également été révélé que les individus ont créé plusieurs sociétés écrans pour blanchir les fonds volés, certains d'entre eux dépensant les produits sur des propriétés et d'autres articles de luxe et haut de gamme.