인도 고등법원이 2,000억 루피(약 2억 4천만 달러) 규모의 암호화폐 투자 사기 사건에 연루된 용의자의 보석 신청을 기각했습니다. 용의자 아비셰크 샤르마는 우나 거주자로, dent 마찰프라데시와 인근 주에서 약 8만 명의 투자자를 속인 암호화폐 사기 사건의 주요 피의자 중 한 명입니다.
판사는 피고인의 보석 신청을 기각하면서 범죄의 심각성과 사회에 미치는 영향을 고려했다. 수시 Sushi레자 판사가 이끄는 재판부는 보석 신청을 기각하면서 "수사 결과, 피고인은 주범인 수바시 샤르마의 측근으로 밝혀졌으며, 샤르마는 도주하여 해외로 나갔다"고 밝혔다.
법원은 인도 헌법 제21조가 신속한 재판을 보장하고 재판을 받는 피의자를 무기한 구금할 수 없다고 규정하고 있지만 defi 지적했습니다 . 또한 법원은 피고인이 광범위한 규모의 경제 범죄에 연루된 것으로 추정되므로, 이러한 사실이 보석 자격 요건을 충족하지 못한다고 덧붙였습니다.
인도 고등법원, 암호화폐 투자 사기 연루 용의자 보석 신청 기각
쿠크레자 판사는 또한 청원인 샤르마가 2023년 10월부터 구금되어 있음에도 불구하고, 그의 변호인이 이전 보석 신청 기각 이후 샤르마의 상황을 둘러싼 세부 사항에 실질적인 변화를 제시하지 못했다고 지적했습니다. 만약 보석이 허가되었다면 샤르마는 보석으로 석방되었을 것입니다. 법원은 또한 해당 범죄가 국가에 영향을 미치는 중대한 범죄이며 심각하게 다뤄져야 한다고 판시했습니다.
인도 경찰에 따르면, 수백만 달러 이 사기 사건은 2018년에 시작되었지만, 투자자 중 한 명인 아룬 싱 굴레리아가 2023년 9월 캉그라 지역 팔람푸르 경찰서에 고소장을 제출하면서 당국의 주목을 받게 되었습니다. 고소인은 수바시 샤르마, 헴 라즈, 수크데브, 밀란 가르그, 아비셰크 샤르마를 포함한 일당이 히마찰프라데시 주에서 디지털 자산 관련 사기 행위에 연루되었다고 진술했습니다.
수바쉬의 조언에 따라 고소인과 다른 사람들은 그들이 운영하는 것으로 알려진 '보스크로우(voscrow)'라는 웹사이트에 투자했습니다. 수바쉬는 투자금에 대한 대가로 디지털 자산을 제공한다고 언급했습니다. 수크데브는 해당 플랫폼의 다른 운영자들과 함께 '하이페넥스트(Hypenext)'라는 또 다른 플랫폼을 이용해 투자자들에게 투자금을 두 배로 불려주겠다고 약속하며 사기 행각을 벌인 혐의를 받고 있습니다.
조사 결과 해당 조직의 범행 수법이 드러났습니다
보도에 따르면 1,000명이 넘는 주 경찰관들이 사기 플랫폼으로 인해 자금을 잃은 피해자 중 일부였다. 2023년 9월 26일, 다람살라 북부 지역 경찰청 차장(DIG)이 이끄는 특별 수사팀이 전국적으로 발생한 다양한 암호화폐 관련 사기 사건을 조사하기 위해 구성되었다. 인도 경찰은 수바시를 제외한 나머지 용의자들을 모두 체포했는데, 수바시는 이미 해외로 도피한 상태였다고 밝혔다.
조사 결과, 이들은 투자에 대한 높은 수익을 약속하며 피해자들의 순진함을 이용한 사기 수법이 드러났습니다. 또한, 새로운 투자자를 모집하는 네트워크를 구축하여 마치 폰지 사기 . 뿐만 아니라, 이들은 투자자들에게 조작된 암호화폐 가격을 제공하여 여러 차례 손실을 입히기도 했습니다.
인도 경찰은 조사 과정에서 청원인 아비셰크가 주 전역에서 투자자들과 여러 차례 모임을 주최한 사실을 밝혀냈다고 밝혔습니다. 이 투자자 모임은 우나, 쿨루, 만디, 바디, 찬디가르, 팔람푸르, 하미르푸르 등 여러 지역에서 열렸습니다. 또한, 이들은 횡령 자금을 세탁하기 위해 여러 개의 유령 회사를 설립했으며, 일부는 그 수익금을 부동산이나 기타 사치품을 구입하는 데 사용한 것으로 드러났습니다.
