인도 법원, 2억 4,000만 달러 규모 암호화폐 투자 사기 용의자 보석 거부

인도 고등법원은 약 2,000루피(약 2억 4,000만 달러) 규모의 암호화폐 투자 사기에 연루된 용의자의 보석 신청을 기각했습니다. 용의자 아비셰크 샤르마(Abishek Sharma)는 우나(Una) 거주자이며, 히마찰 및 인접 주에서 약 80,000명의 투자자를 속인 암호화폐 사건의 주요 피고인 중 한 명입니다.

법원은 보석 청구를 기각하며 범죄의 중대성과 사회에 미친 영향을 고려했습니다. “수사 결과, 피고발인은 도주하여 해외로 이탈한 주범 수바쉬 샤르마의 가까운 동반자임이 표면적으로 드러났습니다.” 수실 쿠크레자 법관을장으로 한 법정은 보석 신청을 기각하며 이같이 밝혔습니다.

법원은 인도 헌법 제21조가 신속한 재판을 보장하고 재판 중인 피고인이 무기한 구금되거나 체포될 수 없음을 명시하고 있음에도 불구하고, 재판이 가까운 시일 내에 종결될 가능성이 없다는 사실을 지적했습니다. 법원은 이 사실이 피고인에게 보석 자격을 부여하지 않는다고 덧붙였으며, 피고인은 대규모 경제 범죄에 연루된 것으로 prima facie(표면적으로) 확인되었기 때문입니다.

인도 고등법원, 암호화폐 투자 사기 연루 용의자의 보석 신청 기각

쿠크레자 법원은 또한 피고발인 샤르마가 2023년 10월부터 구금되어 있었음에도 불구하고, 그의 변호인이 이전 보석 신청 기각 이후 그의 상황과 관련된 중요한 변화 사실을 제시하지 못했다고 지적했습니다. 이는 샤르마가 보석으로 석방될 수 있었던 부분입니다. 법원은 이 사건들이 국가에 영향을 미치는 중대한 범죄이며 심각하게 다루어져야 한다고 판시했습니다.

인도 경찰에 따르면, 수백만 달러 규모의 사기는 2018년에 시작되었으나, 투자자 중 한 명인 아룬 싱 굴레리아(Arun Singh Guleria)가 2023년 9월 캉그라 지구 팔람푸르 경찰서에 고소장을 제출하면서 당국의 주목을 받았습니다. 고소인은 수바시 샤르마(Subash Sharma), 헤무 라즈(Hem Raj), 수크데브(Sukhdev), 밀란 가르그(Milan Garg), 아비셰크 샤르마(Abishek Sharma) 등 여러 개인이 히마찰프라데시주에서 디지털 자산 관련 사기 활동에 관여했다고 밝혔습니다.

고발인은 수바쉬의 조언에 따라, 해당 개인들이 운영한다고 알려진 'voscrow'라는 웹사이트에 자금을 투자했다고 밝혔습니다. 그들은 투자 대가로 디지털 자산을 제공받았다고 합니다. 수크데브는 다른 플랫폼인 'Hypenext'를 통해 투자자들에게 자금이 두 배가 될 것이라고 약속하며, 다른 공동 프로모터들과 함께 이 플랫폼을 통해 대중을 사기쳤다고 alleged됩니다.

수사 결과, 해당 그룹의 수법이 드러나다

보고서에 따르면, 1,000명 이상의 주 경찰관들이 사기성 플랫폼으로 인해 자금을 손실한 피해자 중 하나였습니다. 2023년 9월 26일, 북부 지역 DIG인 다람살라의 지휘 아래 전국 각지의 암호화폐 관련 사기 거래를 조사하기 위해 특별 수사팀이 구성되었습니다. 인도 경찰은 수바쉬를 제외한 사건 관련 모든 용의자를 검거했으며, 수바쉬는 국외로 떠났다고 밝혔습니다.

수사를 통해 해당 그룹의 수법이 밝혀졌는데, 그들은 투자자에게 높은 보상을 약속하며 피해자의 순진함을 이용했습니다. 또한 그들은 새로운 투자자를 모집하는 네트워크를 구축하여 투자가 폰지 사기처럼 보이도록 했습니다. 또한 그룹은 조작된 암호화폐 가격을 제공하여 투자자들에게 상당한 손실을 입혔다고 합니다.

인도 경찰은 또한 조사 과정에서 청원인인 아비셰크가 주 전역에서 투자자들과 여러 모임을 주최하는 책임을 맡고 있다는 사실을 발견했다고 밝혔다. 투자자 모임은 우나, 쿨루, 만디, 바디, 찬디가르, 팔람푸르, 하미르푸르 등 다양한 장소에서 열렸다. 또한 피고인들은 탈취한 자금 세탁을 위해 여러 쉘 회사를 설립했으며, 일부는 그 수익을 부동산 및 기타 사치품과 고급 품목 구매에 사용했다.