印度法院拒绝2.4亿美元加密货币投资欺诈案嫌疑人的保释申请

印度高等法院驳回了一名涉及价值20亿卢比（约2.4亿美元）加密货币投资欺诈案的嫌疑人的保释申请。 嫌疑人Abishek Sharma是乌纳的居民，也是这起欺骗了喜马偕尔邦及周边地区约80,000名投资者的加密货币骗局的主要被告之一。

在驳回其保释请求时，法官考虑了犯罪的严重性及其对社会的影响。“调查初步显示，申请人是主要被告Subhash Sharma的亲密同伙，后者潜逃并离开了印度，”由Sushil Kukreja法官领导的小组在驳回保释请愿书时说道。

法院指出，尽管印度宪法第21条保证快速审判，且受审嫌疑人不能被无限期拘留或关押，但事实是审判不太可能在近期结束。法院补充说，这并不使申请人有资格获得保释，因为初步调查显示他涉及大规模经济犯罪。

印度高等法院拒绝与加密货币投资欺诈案有关的嫌疑人的保释

Kukreja法官还指出，尽管申请人Sharma自2023年10月以来一直被拘留，但他的律师未能提供在其先前保释申请被驳回后，围绕其情况的实质性变化，这将使Sharma获得保释释放。法院还认为，这些罪行很严重，因为它们影响国家，因此受到高度重视。

据印度警方称，这起数百万美元的欺诈始于2018年，但在2023年9月，其一名投资者Arun Singh Guleria在康格拉区的帕兰普尔警察局报案后，引起了当局的注意。投诉人提到，包括Subash Sharma、Hem Raj、Sukhdev、Milan Garg和Abishek Sharma在内的一群人参与了喜马偕尔邦与数字资产相关的欺诈活动。

在Subash的建议下，投诉人和其他人投资于一个名为voscrow的网站，据称该网站由这些人运营。他提到，他们因投资而获得数字资产。Sukhdev与其他平台推广者一起，通过该平台欺骗公众，并使用另一个名为Hypenext的平台，承诺投资者的资金将翻倍。

调查揭示该集团的作案手法

报告指出，超过1,000名州警察人员是损失资金给欺诈平台的受害者之一。2023年9月26日，成立了由北部地区副总监Dharamshala领导的特别调查小组，以调查全国各地的各种与加密货币相关的欺诈交易。印度警方能够逮捕案件中的其他所有嫌疑人，除了Subhash，据称他已离开该国。

调查揭示了该集团的作案手法，指出他们利用受害者的天真，以高额投资回报为诱饵。他们还建立了一个招募新投资者的网络，形成链条，使投资看起来像是一个庞氏骗局。此外，据报道，该集团向他们提供了操纵后的加密货币价格，导致投资者遭受不同程度的损失。

印度警方还表示，在调查过程中，他们发现申请人Abishek负责在邦内各地举办多场与投资者的聚会。投资者聚会在不同地点举行，包括乌纳、库卢、曼迪、巴迪、昌迪加尔、帕兰普尔和汉普尔。还揭露这些人创建了多个空壳公司来洗钱，其中一些人将收益用于购买房产和其他奢侈品和高端商品。