最近のオランダの暗号通貨マネーロンダリング（資金洗浄）調査はさらに進展し、当局によって2人の逮捕が行われました。 オランダの財務情報調査局（FIOD）がこの発展を発表しました。
Joint Chiefs of Global Tax Enforcement（J5）が発行した プレスリリース によると、オランダの暗号通貨マネーロンダリング詐欺には、有名なビットコイン取引ミクサーであるbestmixer.ioが関与していました。 J5グループは、カナダ、オーストラリア、米国、英国、オランダの政府間の協力です。
オランダの暗号通貨マネーロンダリング事件にはbestmixer.ioが使用された
調査チームはビットコインアドレスを収集し、それらをIPアドレスに追跡しました。これがさらに逮捕につながりました。詐欺師たちはbestmixer.ioを使用してデジタルマネーを隠し、洗浄しました。逮捕された当事者に関連する物理的な銀行口座とデジタルアカウントは差し押さえられました。
オランダ当局は2019年5月にBextmixer.ioのウェブサイトを差し押さえました。調査機関は、ウェブサイトから収集された情報の宝庫が、世界中でマネーロンダリング事件を追及するために使用されると述べました。 逮捕は、続くさらなる調査活動の第一歩です。この情報は、将来の多くの調査でも使用される可能性があります。
J5グループが暗号通貨調査で重大な進展を遂げている
2019年、J5諸国はカリフォルニア州ロサンゼルスで「暗号通貨チャレンジ」を開催しました。このイベントでは、Bestmixer.ioから収集されたデータが参加者間で共有されました。このイベントにより、データから有用な情報が導き出され、その後、暗号通貨関連の照会において規制当局によって使用されました。
オランダの暗号通貨マネーロンダリング調査には、別の人物の逮捕も含まれていました。 興味深いことに、同じbestmixer.ioのデータが、約200万ユーロの洗浄された資金を懐に入れた疑いのある個人を追跡するために使用されました。 容疑者は暗号通貨クレジットカードを使用して、現金取引を含む多額の支払いを行いました。これらの取引は、オランダ税関庁の記録と一致しませんでした。
アイキャッチ画像： Pixabay
最も賢明な暗号通貨の専門家たちはすでに私たちのニュースレターを読んでいます。あなたも参加しませんか？ 彼らに加わりましょう。
Gurpreet Thind
グルプリート・シン氏はオタワ大学で電気工学の修士課程を修了中であり、専門分野はIT、プログラミング言語、暗号資産です。ブロックチェーン技術を活用したアーキテクチャに特に興味を持ち、将来の金融としてのデジタル通貨が社会に与える影響を探求しています。新しい言語、文化、ソーシャルメディアの学習にも情熱を注いでいます。
