オランダの仮想通貨マネーロンダリング詐欺で2人が逮捕される

オランダにおける最近の仮想通貨マネーロンダリング捜査は、当局による2人の逮捕によりさらに進展しました。 オランダ財務情報調査局（FIOD）がこの進展を発表しました。

国際税務執行統合本部（J5）が発表した Bitcoin 取引ミキサーとして知られる悪名高いbestmixer.ioが関与していた。J5プレスリリースによると、オランダの仮想通貨マネーロンダリング詐欺には、グループは、カナダ、オーストラリア、米国、英国、オランダの政府による共同組織である。

オランダの暗号通貨マネーロンダリング計画にbestmixer.ioが利用される

捜査チームは Bitcoin アドレスを収集し、さらにIPアドレスまで tracすることで、逮捕に至りました。詐欺師たちはbestmixer.ioを利用してデジタルマネーを隠蔽・ロンダリングしていました。逮捕された関係者の銀行口座とデジタルアカウントは押収されました。.

オランダ当局は2019年5月にBextmixer.ioウェブサイトを押収しました。捜査機関は、同ウェブサイトから収集された膨大な情報は、世界的なマネーロンダリング事件の捜査に活用されると述べています。今回の 逮捕 は 、今後実施される一連の捜査活動の第一弾です。この情報は、今後さらに多くの捜査に活用される可能性があります。

J5グループが暗号資産捜査に本格的に進出

2019年、J5諸国はカリフォルニア州ロサンゼルスで「暗号チャレンジ」を開催しました。このイベントでは、Bestmixer.ioで収集されたデータが参加者間で共有されました。このイベントの結果、データから有用な情報が得られ、規制当局による暗号資産関連の調査に活用されました。.

オランダで行われた仮想通貨マネーロンダリング捜査では、新たに1名が逮捕された。 にも、同じbestmixer.ioのデータが使用された trac約200万ユーロのマネーロンダリング資金を着服した疑いのある人物の を含む巨額の支払いを行っていた cash 。これらの取引は、オランダ税関当局の記録と一致していなかった。

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