Нидерландская схема отмывания криптовалютных денег привела к аресту двух человек
Недавнее расследование отмывания криптовалютных денег в Нидерландах продвинулось дальше, были сделаны два ареста властями. Об этом объявила Нидерландская служба налоговой разведки и расследований (FIOD).
Согласно пресс-релизу, выпущенному Объединённым командованием по глобальному налоговому принуждению (J5), нидерландская схема отмывания криптовалютных денег включала знаменитый bestmixer.io, миксер транзакций Bitcoin. Группа J5 — это сотрудничество правительств Канады, Австралии, США, Великобритании и Нидерландов.
Нидерландская схема отмывания криптовалютных денег использовала bestmixer.io
Расследовательская группа собрала адреса Bitcoin, а затем отследила их до IP-адреса, что в итоге привело к аресту. Мошенники использовали bestmixer.io для сокрытия и отмывания цифровых денег. Физические банковские счета и цифровые счета, связанные с арестованными лицами, были изъяты.
Нидерландские власти конфисковали веб-сайт Bextmixer.io ещё в мае 2019 года. Расследовательный орган заявил, что собранные с веб-сайта сокровищницы информации будут использоваться для преследования дел об отмывании денег по всему миру. аресты являются первыми в серии дальнейших расследовательных усилий, которые последуют за ними. Эта информация, вероятно, будет использована во многих будущих расследованиях.
Группа J5 делает серьёзные успехи в расследованиях в сфере криптовалют
В 2019 году страны J5 организовали «крипто-вызов» в Лос-Анджелесе, Калифорния. На этом мероприятии данные, собранные с Bestmixer.io, были разделены между участниками. Мероприятие привело к получению полезной информации из данных, которая затем была использована регуляторными органами в расследованиях, связанных с криптовалютами.
Нидерландское расследование отмывания криптовалютных денег включало арест ещё одного человека. Интересно, что те же данные bestmixer.io были использованы для отслеживания лица, которое, как подозревают, присвоило около двух миллионов евро отмываемых денег. Подозреваемый использовал криптовалютную кредитную карту для крупных платежей, включая наличные транзакции. Эти транзакции не соответствовали данным Налогового и таможенного управления Нидерландов.
Главное изображение от Pixabay
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Гурприт Тхинд
Гурприт Тхинд получает степень магистра в области электротехники в Университете Оттавы. Его научные интересы включают ИТ, компьютерные языки и криптовалюты. Особый интерес представляет архитектура на базе блокчейна; он стремится изучить социальное влияние цифровых валют как финансов будущего. Он увлечён изучением новых языков, культур и социальных сетей.
