Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
В Нидерландах в результате мошеннической схемы с отмыванием криптовалюты арестованы два человека
Недавнее расследование в Нидерландах по делу об отмывании криптовалюты продвинулось дальше: власти произвели два ареста. Об этом сообщила Нидерландская служба налоговой разведки и расследований (FIOD).
Согласно пресс-релизу Объединенного комитета начальников штабов по обеспечению соблюдения глобальных налоговых правил (J5), в голландской афере с отмыванием криптовалютных денег фигурировал печально известный bestmixer.io, Bitcoin . Группа J5 — это объединение правительств Канады, Австралии, США, Великобритании и Нидерландов.
В Нидерландах используется схема отмывания криптовалютных денег bestmixer.io
Следственная группа собрала Bitcoin адреса, tracих по IP-адресу, что и привело к аресту. Мошенники использовали bestmixer.io для сокрытия и отмывания цифровых денег. Физические и цифровые банковские счета арестованных лиц были изъяты.
В мае 2019 года голландские власти конфисковали веб-сайт Bextmixer.io. Следственное ведомство заявило, что собранная с сайта информация будет использована в расследовании дел об отмывании денег по всему миру. Аресты стали первым шагом в серии последующих расследований. Вероятно, эта информация будет использована во многих будущих расследованиях .
Группа J5 добивается серьезных успехов в расследованиях, связанных с криптовалютами.
В 2019 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, страны J5 организовали «крипто-челлендж». В ходе мероприятия участники обменивались данными, собранными с помощью сервиса Bestmixer.io. В результате были получены полезные данные, которые затем использовались регулирующими органами в расследованиях, связанных с криптовалютами.
В ходе расследования отмывания криптовалюты в Нидерландах был арестован еще один человек. были использованы те же данные bestmixer.io. tracподозреваемого в присвоении около двух миллионов евро отмытых денег Подозреваемый использовал криптовалютную кредитную карту для совершения крупных платежей, включая cash . Эти транзакции не совпадали с данными налоговой и таможенной службы Нидерландов.
Изображение предоставлено Pixabay.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Гурприт Тинд
Гурприт Тинд получает степень магистра электротехники в Оттавском университете. Его научные интересы включают информационные технологии, языки программирования и криптовалюты. Особый интерес он проявляет к архитектурам на основе блокчейна и стремится исследовать влияние цифровых валют как финансовой системы будущего на общество. Он увлечен изучением новых языков, культур и социальных сетей.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)