حيلة غسيل الأموال بالعملات المشفرة الهولندية تؤدي إلى القبض على شخصين

تقدم التحقيق الهولندي لغسيل الأموال بالعملات المشفرة أكثر مع إجراء القبض على شخصين من قبل السلطات. أعلنت الخدمة الهولندية للاستخبارات الضريبية والتحقيق (FIOD) عن التطور.

وفقاً لـ الإصدار الصحفي الصادر عن رؤساء الجيوش التنفيذيين للإنفاض الضريبي العالمي (J5)، تضمنت حيلة غسيل الأموال بالعملات المشفرة الهولندية bestmixer.io المشهور، وهو خلاط معاملات البيتكوين. مجموعة J5 هي تعاون بين حكومات كندا وأستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا.

مخطط غسيل الأموال بالعملات المشفرة الهولندي استخدم bestmixer.io

جمع فريق التحقيق عناوين البيتكوين، ثم تتبعوها إلى عنوان IP، مما أدى في النهاية إلى القبض. استخدم المحتالون bestmixer.io لإخفاء وغسيل الأموال الرقمية. تم مصادرة الحسابات المصرفية الفعلية والحسابات الرقمية المتعلقة بالأطراف المقبوض عليهم.

صادرت السلطات الهولندية موقع Bextmixer.io مرة أخرى في مايو 2019. قالت هيئة التحقيق إن كنز المعلومات الذي تم جمعه من الموقع سيتم استخدامه في ملاحقة قضايا غسيل الأموال عالمياً. القبض هما الأول في سلسلة من جهود التحقيق الأكثر التي ستلي ذلك. من المرجح أن تُستخدم المعلومات في العديد من التحقيقات المستقبلية الأخرى.

مجموعة J5 تحقق تقدمًا جادًا في تحقيقات العملات المشفرة

نظمت دول J5 «تحدي العملات المشفرة» في عام 2019 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. في الحدث، تم مشاركة البيانات التي تم جمعها من Bestmixer.io بين المشاركين. أدى الحدث إلى اشتقاق معلومات مفيدة من البيانات، والتي استخدمتها بعد ذلك الهيئات التنظيمية في الاستفسارات المتعلقة بالعملات المشفرة.

تضمن التحقيق الهولندي لغسيل الأموال بالعملات المشفرة القبض على شخص آخر. من المثير للاهتمام، تم استخدام بيانات bestmixer.io نفسها لتتبع الفرد المشتبه به الذي يُعتقد أنه جنى حوالي مليوني يورو من الأموال المغسولة. استخدم المشتبه به بطاقة ائتمان مشفرة لإجراء مدفوعات ضخمة، بما في ذلك المعاملات النقدية. لم تكن المعاملات متوافقة مع هيئة الضرائب والجمارك الهولندية.

الصورة المميزة بواسطة Pixabay