عملية احتيال هولندية لغسيل الأموال بالعملات المشفرة تؤدي إلى اعتقال شخصين

أحرزت التحقيقات الهولندية الأخيرة في قضايا غسيل الأموال بالعملات المشفرة تقدماً إضافياً، حيث ألقت السلطات القبض على شخصين. وقد أعلن جهاز الاستخبارات والتحقيقات المالية الهولندي (FIOD) عن هذا التطور.

بحسب البيان الصحفي الصادر عن هيئة رؤساء الإنفاذ الضريبي العالمية المشتركة (J5)، فإن عملية غسيل الأموال بالعملات المشفرة في هولندا تورطت فيها منصة bestmixer.io سيئة السمعة، وهي Bitcoin . وتضم مجموعة J5 تعاونًا بين حكومات كندا وأستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا.

مخطط هولندي لغسيل الأموال المشفرة يستخدم موقع bestmixer.io

جمع فريق التحقيق عناوين Bitcoin ، ثم tracإلى عنوان IP، مما أدى في النهاية إلى إلقاء القبض على المحتالين. استخدم المحتالون موقع bestmixer.io لإخفاء وغسل الأموال الرقمية. وقد تم التحفظ على الحسابات المصرفية والرقمية الخاصة بالمقبوض عليهم.

صادرت السلطات الهولندية موقع Bextmixer.io الإلكتروني في مايو/أيار 2019. وأعلنت هيئة التحقيق أن المعلومات القيّمة التي جُمعت من الموقع ستُستخدم في ملاحقة قضايا غسيل الأموال على مستوى العالم. هذه الاعتقالات أولى خطوات سلسلة من التحقيقات اللاحقة، ومن المرجّح أن تُستخدم هذه المعلومات في العديد من التحقيقات المستقبلية.

مجموعة J5 تحقق تقدماً ملحوظاً في تحقيقات العملات المشفرة

نظّمت دول مجموعة J5 تحديًا للعملات الرقمية في عام 2019 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. وخلال هذا التحدي، تمّ تبادل البيانات التي جُمعت من موقع Bestmixer.io بين المشاركين. وقد أسفر هذا الحدث عن استخلاص معلومات قيّمة من هذه البيانات، والتي استخدمتها الهيئات التنظيمية لاحقًا في تحقيقاتها المتعلقة بالعملات الرقمية.

أسفر التحقيق الهولندي في غسيل الأموال المشفرة عن اعتقال شخص آخر. ومن المثير للاهتمام أن بيانات موقع bestmixer.io نفسها استُخدمت tracالشخص المشتبه به في اختلاس حوالي مليوني يورو من الأموال المغسولة. وقد استخدم المشتبه به بطاقة ائتمان مشفرة لإجراء مدفوعات ضخمة، بما في ذلك cash . ولم تكن هذه المعاملات متوافقة مع سجلات مصلحة الضرائب والجمارك الهولندية.

الصورة الرئيسية من موقع Pixabay