Esquema holandês de lavagem de dinheiro com criptomoedas leva à prisão de duas pessoas
A recente investigação holandesa de lavagem de dinheiro com criptomoedas avançou com duas prisões realizadas pelas autoridades. O Serviço de Inteligência Fiscal e Investigação Holandês (FIOD) anunciou o desenvolvimento.
De acordo com o release de imprensa emitido pelos Chefes Conjuntos da Aplicação Fiscal Global (J5), o esquema holandês de lavagem de dinheiro com criptomoedas envolveu o infame bestmixer.io, um misturador de transações Bitcoin. O grupo J5 é uma colaboração entre os governos do Canadá, Austrália, EUA, Reino Unido e Holanda.
Esquema holandês de lavagem de dinheiro com criptomoedas usou bestmixer.io
A equipe de investigação coletou os endereços Bitcoin e, em seguida, rastreou-os até um endereço IP, o que culminou na prisão. Os golpistas usaram o bestmixer.io para esconder e lavar o dinheiro digital. As contas bancárias físicas e digitais relacionadas às partes presas foram apreendidas.
As autoridades holandesas confiscaram o site Bextmixer.io em maio de 2019. O órgão investigador disse que o tesouro de informações coletadas do site seria usado para perseguir casos de lavagem de dinheiro globalmente. As prisões são a primeira de uma série de mais esforços investigativos que seguirão. As informações provavelmente serão usadas em muitas outras investigações futuras.
Grupo J5 fazendo sérios avanços nas investigações de criptomoedas
Um ‘desafio cripto’ foi organizado pelos países do J5 em 2019 em Los Angeles, Califórnia. No evento, os dados coletados do Bestmixer.io foram compartilhados entre os participantes. O evento resultou na obtenção de informações úteis a partir dos dados, que foram então usadas pelos órgãos reguladores em investigações relacionadas a criptomoedas.
A investigação holandesa de lavagem de dinheiro com criptomoedas envolveu a prisão de outra pessoa. Curiosamente, os mesmos dados do bestmixer.io foram usados para rastrear o indivíduo suspeito de ter guardado cerca de dois milhões de euros em dinheiro lavado. O suspeito usou um cartão de crédito cripto para fazer pagamentos enormes, incluindo transações em dinheiro. As transações não estavam em sintonia com a Autoridade Fiscal e Aduaneira dos Países Baixos.
Imagem destacada por Pixabay
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind está cursando mestrado em Engenharia Elétrica na Universidade de Ottawa. Seus interesses acadêmicos incluem TI, linguagens de programação e criptomoedas. Com especial interesse em arquiteturas impulsionadas por blockchain, ele busca explorar o impacto social das moedas digitais como a finança do futuro. Ele é apaixonado por aprender novas línguas, culturas e mídias sociais.
