Esquema holandês de lavagem de dinheiro com criptomoedas leva à prisão de duas pessoas

A recente investigação holandesa sobre lavagem de dinheiro com criptomoedas avançou com a prisão de dois indivíduos pelas autoridades. O Serviço de Inteligência e Investigação Fiscal da Holanda (FIOD) anunciou o desenvolvimento.

De acordo com o comunicado de imprensa divulgado pelo Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), o esquema holandês de lavagem de dinheiro com criptomoedas envolveu o infame bestmixer.io, um Bitcoin misturador de transações O grupo J5 é uma colaboração entre os governos do Canadá, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido e Holanda.

Esquema holandês de lavagem de dinheiro com criptomoedas utilizou bestmixer.io

A equipe de investigação coletou os endereços Bitcoin e os tracaté um endereço IP, o que culminou na prisão dos suspeitos. Os golpistas usaram o site bestmixer.io para ocultar e lavar o dinheiro digital. As contas bancárias físicas e digitais relacionadas aos presos foram apreendidas.

As autoridades holandesas confiscaram o site Bextmixer.io em maio de 2019. O órgão de investigação afirmou que o vasto conjunto de informações coletadas do site seria utilizado em investigações de lavagem de dinheiro em todo o mundo. As prisões são as primeiras de uma série de outras diligências investigativas que se seguirão. É provável que as informações sejam utilizadas em muitas outras investigações futuras.

O grupo J5 está a fazer progressos significativos nas investigações sobre criptomoedas

Um "desafio criptográfico" foi organizado pelos países do J5 em 2019, em Los Angeles, Califórnia. No evento, os dados coletados do Bestmixer.io foram compartilhados entre os participantes. O evento resultou na obtenção de informações úteis a partir dos dados, que foram posteriormente utilizadas pelos órgãos reguladores em investigações relacionadas a criptomoedas.

A investigação holandesa sobre lavagem de dinheiro com criptomoedas resultou na prisão de mais uma pessoa. Curiosamente, os mesmos dados do bestmixer.io foram usados ​​para traco indivíduo suspeito de ter embolsado cerca de dois milhões de euros em dinheiro lavado. O suspeito usou um cartão de crédito de criptomoedas para fazer pagamentos vultosos, incluindo cash . As transações não estavam em conformidade com a Autoridade Tributária e Aduaneira dos Países Baixos.

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