La truffa olandese di riciclaggio di criptovalute porta all'arresto di due persone

Le recenti indagini olandesi sul riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute sono progredite ulteriormente con due arresti effettuati dalle autorità. Il Servizio di intelligence fiscale e investigativo olandese (FIOD) ha annunciato lo sviluppo.

Secondo il comunicato stampa emesso dai Capi congiunti dell'esecuzione fiscale globale (J5), la truffa olandese di riciclaggio di criptovalute ha coinvolto il famoso bestmixer.io, un mixer di transazioni Bitcoin. Il gruppo J5 è una collaborazione tra i governi di Canada, Australia, Stati Uniti, Regno Unito e Paesi Bassi.

Lo schema olandese di riciclaggio di criptovalute ha utilizzato bestmixer.io

Il team di indagine ha raccolto gli indirizzi Bitcoin e li ha poi tracciati fino a un indirizzo IP, il che ha portato all'arresto. Gli truffatori hanno utilizzato bestmixer.io per nascondere e riciclare il denaro digitale. I conti bancari fisici e digitali correlati alle parti arrestate sono stati sequestrati.

Le autorità olandesi hanno sequestrato il sito web Bextmixer.io nel maggio 2019. L'organo di indagine ha dichiarato che il tesoro di informazioni raccolte dal sito web verrebbe utilizzato per perseguire i casi di riciclaggio di denaro a livello globale. Gli arresti sono i primi in una serie di ulteriori sforzi investigativi che seguiranno. Le informazioni verrebbero probabilmente utilizzate in molte altre indagini future.

Il gruppo J5 sta facendo seri progressi nelle indagini sulle criptovalute

Nel 2019, i paesi del J5 hanno organizzato una 'sfida cripto' a Los Angeles, in California. Durante l'evento, i dati raccolti da Bestmixer.io sono stati condivisi tra i partecipanti. L'evento ha portato alla derivazione di informazioni utili dai dati, che sono state poi utilizzate dagli organismi di regolamentazione nelle indagini relative alle criptovalute.

L'indagine olandese sul riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute ha coinvolto l'arresto di un'altra persona. Curiosamente, gli stessi dati di bestmixer.io sono stati utilizzati per tracciare l'individuo sospettato di aver incassato circa due milioni di euro in denaro riciclato. Il sospettato aveva utilizzato una carta di credito cripto per effettuare pagamenti ingenti, incluse transazioni in contanti. Le transazioni non erano in linea con l'Autorità fiscale e doganale dei Paesi Bassi.

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