Una truffa olandese sul riciclaggio di denaro tramite criptovalute porta all'arresto di due persone

La recente indagine olandese sul riciclaggio di denaro tramite criptovalute ha fatto ulteriori progressi con due arresti da parte delle autorità. Lo ha annunciato il Servizio olandese di intelligence e investigazione fiscale (FIOD).

Secondo il comunicato stampa diffuso dal Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), la truffa olandese di riciclaggio di denaro tramite criptovalute ha coinvolto il famigerato bestmixer.io, un Bitcoin mixer di transazioni Il gruppo J5 è frutto della collaborazione tra i governi di Canada, Australia, Stati Uniti, Regno Unito e Paesi Bassi.

Schema olandese di riciclaggio di denaro crittografico utilizzato bestmixer.io

Il team investigativo ha raccolto gli indirizzi Bitcoin e li ha poi tracfino a un indirizzo IP, operazione che ha portato all'arresto. I truffatori hanno utilizzato bestmixer.io per nascondere e riciclare il denaro digitale. I conti bancari fisici e digitali relativi alle persone arrestate sono stati sequestrati.

Le autorità olandesi hanno confiscato il sito web Bextmixer.io a maggio 2019. L'organo investigativo ha affermato che la preziosa quantità di informazioni raccolte dal sito web sarebbe stata utilizzata per perseguire casi di riciclaggio di denaro a livello globale. Gli arresti sono i primi di una serie di ulteriori iniziative investigative che seguiranno. Le informazioni saranno probabilmente utilizzate in molte altre indagini future.

Il gruppo J5 sta facendo seri progressi nelle indagini sulle criptovalute

Nel 2019, i paesi J5 hanno organizzato una "sfida crypto" a Los Angeles, in California. In quell'occasione, i dati raccolti da Bestmixer.io sono stati condivisi tra i partecipanti. L'evento ha permesso di ricavare informazioni utili dai dati, che sono state poi utilizzate dagli enti regolatori nelle indagini relative alle criptovalute.

L'indagine olandese sul riciclaggio di denaro tramite criptovalute ha portato all'arresto di un'altra persona. Curiosamente, gli stessi dati di bestmixer.io sono stati utilizzati per tracl'individuo sospettato di aver intascato circa due milioni di euro provenienti da denaro riciclato. Il sospettato aveva utilizzato una carta di credito in criptovalute per effettuare ingenti pagamenti, comprese cash . Le transazioni non erano in regola con l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane dei Paesi Bassi.

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