Una estafa de lavado de dinero con criptomonedas en Holanda lleva al arresto de dos personas

La reciente investigación neerlandesa sobre blanqueo de capitales relacionados con criptomonedas ha avanzado con dos arrestos realizados por las autoridades. El Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal (FIOD) neerlandés anunció el avance.

Según el comunicado de prensa emitido por el Estado Mayor Conjunto de la Fiscalía Global (J5), la estafa holandesa de lavado de dinero con criptomonedas involucró al infame bestmixer.io, un Bitcoin . El grupo J5 es una colaboración entre los gobiernos de Canadá, Australia, Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos.

Esquema holandés de lavado de dinero con criptomonedas utilizado por bestmixer.io

El equipo de investigación recopiló las direcciones Bitcoin y las trachasta una dirección IP, lo que culminó en el arresto. Los estafadores utilizaron bestmixer.io para ocultar y blanquear el dinero digital. Las cuentas bancarias físicas y digitales de los arrestados fueron incautadas.

Las autoridades neerlandesas confiscaron el sitio web Bextmixer.io en mayo de 2019. El organismo de investigación afirmó que la valiosa información recopilada en el sitio web se utilizaría para investigar casos de lavado de dinero a nivel mundial. Los arrestos son los primeros de una serie de investigaciones posteriores. Es probable que la información se utilice en muchas más investigaciones futuras.

El grupo J5 está haciendo avances importantes en las investigaciones sobre criptomonedas

En 2019, los países del J5 organizaron un "desafío criptográfico" en Los Ángeles, California. En el evento, los datos recopilados de Bestmixer.io se compartieron entre los participantes. El evento permitió obtener información útil de los datos, que posteriormente fue utilizada por los organismos reguladores en investigaciones relacionadas con las criptomonedas.

La investigación holandesa sobre blanqueo de dinero con criptomonedas derivó en la detención de otra persona. Curiosamente, se utilizaron los mismos datos de bestmixer.io para tracal individuo sospechoso de haberse embolsado alrededor de dos millones de euros procedentes del blanqueo de dinero. El sospechoso había utilizado una tarjeta de crédito de criptomonedas para realizar grandes pagos, incluyendo cash . Dichas transacciones no estaban registradas en la Agencia Tributaria y Aduanera de los Países Bajos.

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