El escándalo holandés de lavado de dinero con criptomonedas lleva al arresto de dos personas
La reciente investigación holandesa sobre lavado de dinero con criptomonedas ha avanzado más con dos arrestos realizados por las autoridades. El Servicio de Inteligencia Fiscal e Investigación de los Países Bajos (FIOD) anunció el desarrollo.
Según el comunicado de prensa emitido por los Jefes Conjuntos de la Aplicación Global de Impuestos (J5), el escándalo holandés de lavado de dinero con criptomonedas involucró al infame bestmixer.io, un mezclador de transacciones de Bitcoin. El grupo J5 es una colaboración entre los gobiernos de Canadá, Australia, EE. UU., el Reino Unido y los Países Bajos.
El esquema holandés de lavado de dinero con criptomonedas utilizó bestmixer.io
El equipo de investigación recopiló las direcciones de Bitcoin y luego las rastreó hasta una dirección IP, lo que culminó en el arresto. Los estafadores utilizaron bestmixer.io para ocultar y lavar el dinero digital. Las cuentas bancarias físicas y digitales relacionadas con las partes arrestadas han sido incautadas.
Las autoridades holandesas confiscaron el sitio web de Bestmixer.io en mayo de 2019. El organismo investigador dijo que la gran cantidad de información recopilada del sitio web se utilizaría para perseguir casos de lavado de dinero a nivel mundial. Los arrestos son el primero de una serie de más esfuerzos de investigación que seguirán. La información probablemente se utilizará en muchas más investigaciones futuras.
El grupo J5 está haciendo incursiones serias en las investigaciones de criptomonedas
En 2019, los países del J5 organizaron un 'desafío cripto' en Los Ángeles, California. En el evento, los datos recopilados de Bestmixer.io se compartieron entre los participantes. El evento resultó en información útil derivada de los datos, que luego fue utilizada por los organismos reguladores en consultas relacionadas con criptomonedas.
La investigación holandesa sobre lavado de dinero con criptomonedas involucró el arresto de otra persona. Curiosamente, los mismos datos de bestmixer.io se utilizaron para rastrear al individuo sospechoso de haberse quedado con alrededor de dos millones de euros en dinero lavado. El sospechoso había utilizado una tarjeta de crédito cripto para realizar pagos enormes, incluidas transacciones en efectivo. Las transacciones no estaban en sincronía con la autoridad de Impuestos y Aduanas de los Países Bajos.
Imagen destacada por Pixabay
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind está cursando un máster en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Ottawa. Sus intereses académicos incluyen TI, lenguajes de programación y criptomonedas. Con un especial interés en arquitecturas impulsadas por blockchain, busca explorar el impacto social de las monedas digitales como la financiación del futuro. Está apasionado por aprender nuevos idiomas, culturas y redes sociales.
