荷兰加密货币洗钱骗局导致两人被捕

最近的荷兰加密货币洗钱调查已进一步取得进展，当局已逮捕了两名嫌疑人。 荷兰财政情报和调查局 (FIOD) 宣布了 developments。

根据全球税务执法联合主席 (J5) 发布的 新闻稿，荷兰加密货币洗钱骗局涉及臭名昭著的 bestmixer.io，这是一个比特币交易混币器。J5 集团是加拿大、澳大利亚、美国、英国和荷兰政府之间的合作。

荷兰加密货币洗钱方案使用了 bestmixer.io

调查团队收集了比特币地址，然后将其追踪到 IP 地址，这进一步导致了逮捕。骗子使用 bestmixer.io 来隐藏和洗钱数字资金。与被捕各方相关的实体银行账户和数字账户已被没收。

荷兰当局早在 2019 年 5 月就没收了 Bextmixer.io 网站。调查机构表示，从该网站收集的丰富信息将被用于在全球范围内追查洗钱案件。 逮捕 是随后一系列更多调查努力中的第一步。这些信息很可能被用于未来的许多其他调查。

J5 集团在加密货币调查方面取得重大进展

2019 年，J5 国家在加利福尼亚州洛杉矶组织了一场“加密货币挑战”。在活动中，参与者分享了从 Bestmixer.io 收集的数据。该活动从数据中得出了有用的信息，然后被监管机构用于与加密货币相关的询问。

荷兰加密货币洗钱调查还涉及另一人的逮捕。有趣的是，同样的 bestmixer.io 数据被用于追踪涉嫌吞下约 200 万欧元洗钱资金的个人。 嫌疑人使用加密货币信用卡进行巨额支付，包括现金交易。这些交易与荷兰税务和海关管理局的数据不一致。

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