荷兰加密货币洗钱骗局导致两人被捕

荷兰近期针对加密货币洗钱的调查取得了进一步进展，当局逮捕了两名嫌疑人。 荷兰财政情报调查局（FIOD）公布了这一消息。

根据 新闻稿 ，荷兰加密货币洗钱案涉及臭名昭著的 Bitcoin 交易混合器 是由加拿大、澳大利亚、美国、英国和荷兰政府组成的合作组织。

荷兰加密货币洗钱计划利用 bestmixer.io

调查小组收集了 Bitcoin 地址，并 trac到相应的IP地址，最终成功抓获嫌疑人。诈骗分子利用bestmixer.io平台隐藏和洗钱。与被捕人员相关的实体银行账户和数字账户已被查封。.

荷兰当局于2019年5月查封了Bextmixer.io网站。调查机构表示，从该网站收集的大量信息将用于在全球范围内打击洗钱案件。此次 逮捕 行动 只是后续一系列调查行动的开端。这些信息很可能在未来的更多调查中发挥作用。

J5集团在加密货币调查中取得重大进展

2019年，J5国家在加利福尼亚州洛杉矶组织了一场“加密货币挑战赛”。活动中，参赛者共享了从Bestmixer.io收集的数据。活动最终从数据中提取出了有用的信息，这些信息随后被监管机构用于加密货币相关的调查中。.

荷兰的加密货币洗钱调查又逮捕了一名嫌疑人。 值得注意的是，调查人员使用了 bestmixer.io 的相同数据来 trac这名涉嫌洗钱约 200 万欧元的嫌疑人。 该嫌疑人使用加密货币信用卡进行了大额支付，其中包括 cash 交易。这些交易与荷兰税务和海关部门的记录不符。

题图来自 Pixabay