L'arnaque néerlandaise de blanchiment d'argent crypto conduit à l'arrestation de deux personnes
L'enquête récente sur le blanchiment d'argent crypto aux Pays-Bas a progressé davantage avec deux arrestations effectuées par les autorités. Le Service néerlandais de renseignement fiscal et d'enquête (FIOD) a annoncé le développement.
Selon la communiqué de presse émise par les Chefs de file mondiaux de l'application des impôts (J5), l'arnaque néerlandaise de blanchiment d'argent crypto impliquait le célèbre bestmixer.io, un mélangeur de transactions Bitcoin. Le groupe J5 est une collaboration entre les gouvernements du Canada, de l'Australie, des États-Unis, du Royaume-Uni et des Pays-Bas.
Le schéma néerlandais de blanchiment d'argent crypto a utilisé bestmixer.io
L'équipe d'enquête a collecté les adresses Bitcoin, puis les a suivies jusqu'à une adresse IP, ce qui a conduit à l'arrestation. Les escrocs ont utilisé bestmixer.io pour cacher et blanchir l'argent numérique. Les comptes bancaires physiques et numériques liés aux parties arrêtées ont été saisis.
Les autorités néerlandaises ont confisqué le site Web Bextmixer.io en mai 2019. L'organe d'enquête a déclaré que le trésor d'informations collectées à partir du site Web serait utilisé pour poursuivre les affaires de blanchiment d'argent dans le monde entier. Les arrestations sont les premières d'une série d'efforts d'enquête qui suivront. Les informations seront probablement utilisées dans de nombreuses autres enquêtes futures.
Groupe J5 faisant des progrès sérieux dans les enquêtes crypto
Un « défi crypto » a été organisé par les pays du J5 en 2019 à Los Angeles, en Californie. Lors de l'événement, les données collectées à partir de Bestmixer.io ont été partagées parmi les participants. L'événement a permis d'obtenir des informations utiles à partir des données, qui ont ensuite été utilisées par les organismes de réglementation dans les enquêtes liées à la crypto.
L'enquête néerlandaise sur le blanchiment d'argent crypto a impliqué l'arrestation d'une autre personne. Il est intéressant de noter que les mêmes données bestmixer.io ont été utilisées pour suivre la personne soupçonnée d'avoir empoché environ deux millions d'euros d'argent sale. Le suspect avait utilisé une carte de crédit crypto pour effectuer d'importants paiements, y compris des transactions en espèces. Les transactions n'étaient pas en phase avec l'autorité néerlandaise des impôts et des douanes.
Image à la une par Pixabay
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind poursuit un master en génie électrique à l'Université d'Ottawa. Ses intérêts scientifiques incluent les technologies de l'information, les langages informatiques et les cryptomonnaies. Avec un intérêt particulier pour les architectures alimentées par la blockchain, il cherche à explorer l'impact sociétal des monnaies numériques en tant que finance du futur. Il est passionné par l'apprentissage de nouvelles langues, cultures et des médias sociaux.
