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Une affaire de blanchiment d'argent via des cryptomonnaies aux Pays-Bas conduit à l'arrestation de deux personnes
L'enquête néerlandaise récente sur le blanchiment d'argent en cryptomonnaie a progressé avec l'arrestation de deux personnes par les autorités. Le Service néerlandais de renseignement et d'enquête fiscale (FIOD) a annoncé cette évolution.
D'après le communiqué de presse du Groupe de travail interarmées sur l'application des lois fiscales internationales (J5), l'escroquerie néerlandaise de blanchiment d'argent par cryptomonnaie impliquait le tristement célèbre Bitcoin . Le J5 est une collaboration entre les gouvernements du Canada, de l'Australie, des États-Unis, du Royaume-Uni et des Pays-Bas.
Un système néerlandais de blanchiment d'argent par cryptomonnaie utilisait bestmixer.io
L'équipe d'enquête a collecté les adresses Bitcoin , puis les a tracjusqu'à une adresse IP, ce qui a permis l'arrestation des suspects. Ces derniers utilisaient bestmixer.io pour dissimuler et blanchir l'argent numérique. Les comptes bancaires et numériques des personnes arrêtées ont été saisis.
Les autorités néerlandaises ont saisi le site web Bextmixer.io en mai 2019. L'organisme d'enquête a déclaré que la mine d'informations recueillies sur le site serait utilisée dans le cadre de poursuites pour blanchiment d'argent à l'échelle internationale. Ces arrestations constituent la première d'une série d'enquêtes à venir. Ces informations seront vraisemblablement utilisées dans de nombreuses autres investigations.
Le groupe J5 fait des progrès significatifs dans les enquêtes sur les cryptomonnaies
Un « défi crypto » a été organisé par les pays du J5 en 2019 à Los Angeles, en Californie. À cette occasion, les données collectées via Bestmixer.io ont été partagées entre les participants. L'événement a permis d'extraire des informations utiles de ces données, qui ont ensuite été utilisées par les autorités de régulation dans le cadre d'enquêtes liées aux cryptomonnaies.
L'enquête néerlandaise sur le blanchiment d'argent en cryptomonnaie a conduit à l'arrestation d'une autre personne. Fait intéressant, les mêmes données de bestmixer.io ont permis de tracjusqu'à cet individu soupçonné d'avoir empoché environ deux millions d'euros blanchis. Le suspect avait utilisé une carte de crédit en cryptomonnaie pour effectuer d'importants paiements, y compris cash . Ces transactions n'étaient pas conformes aux informations fournies par l'administration fiscale néerlandaise.
Image mise en avant par Pixabay
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind poursuit une maîtrise en génie électrique à l'Université d'Ottawa. Ses intérêts académiques portent sur les technologies de l'information, les langages informatiques et les cryptomonnaies. Particulièrement intéressé par les architectures basées sur la technologie blockchain, il cherche à explorer l'impact sociétal des monnaies numériques en tant que finance de demain. Il est passionné par l'apprentissage des langues étrangères, la découverte de nouvelles cultures et l'utilisation des médias sociaux.
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