Die besten Krypto-Einblicke direkt in Ihren Posteingang.
Niederländischer Krypto-Geldwäscheskandal führt zur Verhaftung zweier Personen
Die jüngsten Ermittlungen der niederländischen Behörden wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen haben mit zwei Festnahmen einen weiteren Fortschritt erzielt. Dies gab der niederländische Finanzermittlungsdienst (FIOD) bekannt.
Laut einer Pressemitteilung der Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) war der niederländische Krypto-Geldwäscheskandal in den berüchtigten Bitcoin Transaktionsmixer bestmixer.io verwickelt. Die J5-Gruppe ist ein Zusammenschluss der Regierungen von Kanada, Australien, den USA, Großbritannien und den Niederlanden.
Niederländisches Krypto-Geldwäscheschema nutzte bestmixer.io
Das Ermittlungsteam sammelte die Bitcoin -Adressen und konnte sie einer IP-Adresse trac, was schließlich zur Festnahme führte. Die Betrüger nutzten bestmixer.io, um das digitale Geld zu verstecken und zu waschen. Die physischen Bankkonten und digitalen Konten der Festgenommenen wurden beschlagnahmt.
Die niederländischen Behörden beschlagnahmten die Website Bextmixer.io bereits im Mai 2019. Die Ermittlungsbehörde gab an, die auf der Website gesammelten umfangreichen Informationen würden zur Verfolgung von Geldwäschefällen weltweit genutzt. Die Festnahmen sind die ersten einer Reihe weiterer Ermittlungsmaßnahmen. Die Informationen werden voraussichtlich in zahlreichen zukünftigen Untersuchungen Verwendung finden.
Die J5-Gruppe erzielt bedeutende Fortschritte bei den Krypto-Ermittlungen.
Im Jahr 2019 organisierten die J5-Staaten in Los Angeles, Kalifornien, eine Krypto-Challenge. Die dabei gesammelten Daten von Bestmixer.io wurden unter den Teilnehmern geteilt. Aus den Daten konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, die anschließend von den Aufsichtsbehörden in Krypto-bezogenen Untersuchungen genutzt wurden.
Die niederländischen Ermittlungen wegen Geldwäsche mit Kryptowährungen führten zur Festnahme einer weiteren Person. Interessanterweise wurden dieselben Daten von bestmixer.io verwendet, um tracdie Person Der Verdächtige hatte eine Krypto-Kreditkarte für hohe Zahlungen, darunter auch Bargeldtransaktionen, genutzt cash Diese Transaktionen stimmten nicht mit den Meldungen der niederländischen Steuer- und Zollbehörden überein.
Titelbild von Pixabay
Ihre Bank nutzt Ihr Geld. Sie bekommen nur die Krümel. Sehen Sie sich unser kostenloses Video an, wie Sie Ihre eigene Bank werden können.
CRASH-KURS
- Mit welchen Kryptowährungen kann man Geld verdienen?
- Wie Sie Ihre Sicherheit mit einer digitalen Geldbörse erhöhen können (und welche sich tatsächlich lohnen)
- Wenig bekannte Anlagestrategien, die Profis anwenden
- Wie man mit dem Investieren in Kryptowährungen beginnt (welche Börsen man nutzen sollte, welche Kryptowährung am besten zum Kauf geeignet ist usw.)