Niederländischer Krypto-Geldwäschebetrug führt zur Festnahme von zwei Personen

Die jüngste niederländische Krypto-Geldwäscheuntersuchung hat weitere Fortschritte gemacht, wobei die Behörden zwei Festnahmen vorgenommen haben. Der niederländische Finanznachrichtendienst und die Ermittlungsabteilung (FIOD) kündigte die Entwicklung an.

Gemäß der Pressemitteilung des Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) umfasste der niederländische Krypto-Geldwäscheskandal den berüchtigten bestmixer.io, einen Bitcoin-Transaktionsmischer. Die J5-Gruppe ist eine Zusammenarbeit zwischen den Regierungen Kanadas, Australiens, der USA, des Vereinigten Königreichs und der Niederlande.

Niederländisches Krypto-Geldwäscheschema nutzte bestmixer.io

Das Ermittlungsteam sammelte die Bitcoin-Adressen und verfolgte diese dann bis zu einer IP-Adresse, was schließlich zur Festnahme führte. Die Betrüger nutzten bestmixer.io, um das digitale Geld zu verstecken und zu waschen. Die physischen Bankkonten und digitalen Konten der festgenommenen Personen wurden beschlagnahmt.

Die niederländischen Behörden beschlagnahmten die Bextmixer.io-Website bereits im Mai 2019. Die Ermittlungsbehörde sagte, dass der Schatz an Informationen, der von der Website gesammelt wurde, zur Verfolgung von Geldwäsgefällen weltweit genutzt werden würde. Die Festnahmen sind die ersten in einer Reihe weiterer Ermittlungsbemühungen, die folgen werden. Die Informationen werden wahrscheinlich in vielen weiteren zukünftigen Ermittlungen verwendet.

J5-Gruppe macht bei Krypto-Ermittlungen ernsthafte Fortschritte

Im Jahr 2019 organisierten die J5-Länder in Los Angeles, Kalifornien, eine „Crypto Challenge“. Bei dieser Veranstaltung wurden die von Bestmixer.io gesammelten Daten unter den Teilnehmern geteilt. Das Ereignis führte dazu, dass nützliche Informationen aus den Daten abgeleitet wurden, die anschließend von den Aufsichtsbehörden in Krypto-bezogenen Ermittlungen verwendet wurden.

Die niederländische Krypto-Geldwäscheuntersuchung führte zur Festnahme einer weiteren Person. Interessanterweise wurden dieselben bestmixer.io-Daten verwendet, um die Person zu verfolgen, die verdächtigt wird, rund zwei Millionen Euro an gewaschenem Geld eingesteckt zu haben. Der Verdächtige hatte eine Krypto-Kreditkarte für große Zahlungen verwendet, einschließlich Bargeldtransaktionen. Die Transaktionen stimmten nicht mit den Angaben der niederländischen Steuer- und Zollverwaltung überein.

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