네덜란드에서 발생한 암호화폐 자금 세탁 사기 사건으로 두 명이 체포되었습니다

최근 네덜란드 암호화폐 자금세탁 수사가 더욱 진전되어 당국이 두 명을 체포했습니다. 네덜란드 재정정보수사국(FIOD)은 이 같은 사실을 발표했습니다.

세계세무집행합동본부(J5)가 발표한 Bitcoin ​​거래 믹서(mixer) 업체인 bestmixer.io가 연루되었습니다. 보도자료 에 따르면 , 네덜란드에서 발생한 암호화폐 자금세탁 사기에는 악명 높은 J5는 캐나다, 호주, 미국, 영국, 네덜란드 정부가 협력하고 있습니다.

네덜란드 암호화폐 자금 세탁 계획에 bestmixer.io가 사용되었습니다.

수사팀은 Bitcoin ​​주소를 수집한 후 IP 주소까지 trac하여 체포에 성공했습니다. 사기범들은 bestmixer.io를 이용하여 디지털 화폐를 은닉하고 세탁했습니다. 체포된 당사자들의 실제 은행 계좌와 디지털 계좌는 압수되었습니다.

네덜란드 당국은 2019년 5월 Bextmixer.io 웹사이트를 압수했습니다. 수사 기관은 해당 웹사이트에서 수집된 방대한 정보가 전 세계 자금세탁 사건 수사에 사용될 것이라고 밝혔습니다. 이번 체포는 이후 진행될 일련의 추가 수사 활동의 시작이며, 이 정보는 향후 더 많은 수사에 활용될 가능성이 높습니다.

J5 그룹, 암호화폐 수사에 본격적으로 뛰어들다

2019년 캘리포니아 로스앤젤레스에서 J5 국가들이 주최한 '암호화폐 챌린지'가 열렸습니다. 이 행사에서 Bestmixer.io에서 수집된 데이터는 참가자들에게 공유되었습니다. 이 행사를 통해 데이터에서 유용한 정보가 도출되었고, 이는 규제 기관의 암호화폐 관련 조사에 활용되었습니다.

네덜란드에서 진행된 암호화폐 자금 세탁 수사에서 또 다른 한 명이 체포되었습니다. 흥미롭게도, 동일한 bestmixer.io 데이터가 trac자금 세탁으로 약 200만 유로를 챙긴 혐의를 받는 이 남성을 포함한 거액의 결제를 진행했으며, cash 이러한 거래 내역은 네덜란드 세무당국의 신고 내용과 일치하지 않았습니다.

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