최근 네덜란드의 암호화폐 자금세탁 사건이 진전을 보이며 당국이 두 명을 체포했습니다. 네덜란드 세무 정보 조사국(FIOD)이 이 소식을 발표했습니다.
글로벌 세금 집행 연합(J5)이 발표한 보도 자료에 따르면, 네덜란드의 암호화폐 자금세탁 사기 사건에는 비트코인 거래 믹서인 악명 높은 bestmixer.io가 연루되었습니다. J5 그룹은 캐나다, 호주, 미국, 영국, 네덜란드의 정부 간 협력체입니다.
네덜란드 암호화폐 자금세탁 schemes는 bestmixer.io를 사용
수사팀은 비트코인 주소를 수집한 후 이를 IP 주소로 추적하여 체포로 이어졌습니다. 사기꾼들은 bestmixer.io를 사용하여 디지털 자금을 숨기고 세탁했습니다. 체포된 당사자와 관련된 실제 은행 계좌와 디지털 계좌가 압수되었습니다.
네덜란드 당국은 2019년 5월 Bextmixer.io 웹사이트를 압수했습니다. 조사 기관은 웹사이트에서 수집된 방대한 정보들이 전 세계적으로 자금세탁 사건을 추적하는 데 사용될 것이라고 밝혔습니다. 체포는 앞으로 이어질 추가 수사 조치의 첫 번째 단계입니다. 이 정보는 향후 많은 조사에서 활용될 가능성이 높습니다.
J5 그룹이 암호화폐 조사에서 중요한 진전을 보이고 있습니다
2019년 J5 국가들은 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 '암호화폐 챌린지'를 조직했습니다. 이 행사에서 Bestmixer.io에서 수집된 데이터가 참가자들 간에 공유되었습니다. 이 행사는 데이터에서 유용한 정보를 도출해냈으며, 이는 규제 기관들이 암호화폐 관련 조사에 활용했습니다.
네덜란드의 암호화폐 자금세탁 사건에는 또 다른 한 명의 체포도 포함되었습니다. 흥미롭게도, 동일한 bestmixer.io 데이터가 약 200만 유로의 세탁된 돈을 챙긴 것으로 의심되는 개인을 추적하는 데 사용되었습니다. 피의자는 암호화폐 신용카드를 사용하여 현금 거래를 포함한 대규모 결제를 수행했으며, 이러한 거래는 네덜란드 세관청의 기록과 일치하지 않았습니다.
피처 이미지: 픽사베이
암호화폐 뉴스를 단순히 읽는 것을 넘어, 이해하세요. 뉴스레터에 구독하세요. 무료입니다.
구르프리트 틴드
구르프리트 틴드는 오타와 대학교에서 전기공학 석사 과정을 이수 중입니다. 그의 학문적 관심 분야는 IT, 컴퓨터 언어 및 암호화폐이며, 특히 블록체인 기반 아키텍처에 깊은 관심을 가지고 미래의 금융 수단으로서 디지털 화폐가 사회에 미칠 영향을 탐구하고자 합니다. 새로운 언어, 문화 및 소셜 미디어를 배우는 데 열정을 가지고 있습니다.
