司法省、3,700万ドルの盗まれた暗号資産を洗浄した男に懲役51ヶ月の判決

米司法省（DOJ）は、被害者の損失額が3,000万ドルを超える世界的な仮想通貨詐欺に関与したとして、カリフォルニア州の男性に懲役4年以上の刑を言い渡した。.

ラ・プエンテ在住の39歳のシェンシェン・ヘは、月曜日にカリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所で懲役51ヶ月の判決を受けた。彼は4月10日に、3,690万ドルを仮想通貨に資金洗浄した無認可の送金事業を共謀して運営した罪で有罪を認めていた。.

裁判所は懲役刑に加え、 被害者に対し2,680万ドル以上の賠償金 この計画の  

司法省、暗号通貨詐欺ビジネスで何氏を有罪判決

によると 声明 、彼は詐欺的なデジタル資産投資を通じて米国の投資家を狙ったネットワークの首謀者の一人だった。

「被告は、米国の投資家に対し、デジタル資産への投資で高い利益を約束して餌食にした共謀者グループの一員だったが、実際には、カンボジアの詐欺センターを利用して米国の被害者から約3,700万ドルを盗んだ」と、司法省刑事部のマシュー・R・ガレオッティ司法次官代理は記者団に語った。.

ガレオッティ氏はまた、 詐欺センター 、特に投資機会を装う詐欺センターが近年著しく増加していると述べた。 

「刑事部は、詐欺師がどこにいようとも、アメリカの投資家から窃盗する者を裁きを受けさせることに全力を尽くしています」と彼は述べた。.

月曜日にメディアに公開された裁判所文書によると、この陰謀には米国および海外に拠点を置き、 拠点を利用していた 。このグループは、ソーシャルメディアのメッセージ、電話、テキストメッセージ、さらにはオンラインデートサービスを通じて、米国の被害者と接触していた。 

詐欺師たちはまず仮想通貨保有者の信頼を獲得し、「収益性の高い仮想通貨ベンチャー」への投資を説得しました。被害者は投資額が増加していると告げられましたが、実際には資金はすでに流出していました。. 

3,690万ドル以上が、米国の銀行口座からバハマのデルテック銀行（Axis Digital Limitedとして登録）の単一口座に送金されました。ソマリバ氏は別の被告であるホセ・ソマリバ氏と共にAxis Digitalを共同設立し、後に中国国籍のジンリャン・スー氏が取締役に就任しました。. 

被害者の資金はダルテック銀行に預けられ、その後テザー（USDT）というステーブルコインに変換された。検察側は、彼と他の共犯者が銀行に指示し、デジタル資産をカンボジアの共犯者が管理するウォレットに送金させたと主張した。そこから、シアヌークビルなどの都市にある詐欺センターの運営者が仮想通貨を受け取り、それが詐欺計画の「幹部」に渡された。

司法省の声明によると、この事件で名指しされた共謀者8人は、既にこの作戦への関与を認めている。マネーロンダリング実行犯のリストには、2024年4月から米国で拘留されている中国およびセントクリストファー・ネイビス国籍のダレン・リー氏と、国内のマネーロンダリング実行犯を扱っていたと検察に供述した別の米国不法移民、ルー・チャン氏が含まれていた。. 

米国連邦検事：オンライン詐欺に注意

カリフォルニア州中部地区のビル・エッサリ代理連邦検事は、今回の判決はデジタル資産を使って盗まれた資金を洗浄しようとする人々に対する警告だと述べた。.

「この被告は、携帯電話の迷惑メッセージに返信するという単純な行為から始まり、被害者が数千万ドルの損失を被った陰謀に加担した罪で、連邦刑務所で何年も過ごすことになるだろう」とエッサリ氏は述べた。.

彼はアメリカ国民に対し、オンラインで投資機会を宣伝する見知らぬ人物には注意するよう呼びかけた。「あなたの退職金や子供の大学資金が、その情報にかかっているかもしれません」と彼は付け加えた。.

テロリズムおよび輸出犯罪課のマックスウェル・コルおよびアレクサンダー・ゴリン両米国検事補、重大詐欺課のニシャ・チャンドラン、および米国司法省コンピュータ犯罪および知的財産課（CCIPS）の公判弁護士ステファニー・シュワルツが、刑事局詐欺課のタマラ・リヴシズとともに検察を指揮した。.