DOJ、$37Mの盗まれた仮想通貨の洗浄で男に51か月の禁錮刑を宣告

米国司法省（DOJ）は、被害者の損失が3,000万ドルを超えたグローバルな仮想通貨スキャンダルに関与したとして、カリフォルニア州の男に4年以上の禁錮刑を宣告しました。

La Puente出身の39歳、Shengsheng He氏は月曜日、カリフォルニア中央地区で51か月の禁錮刑を言い渡されました。彼は4月10日、ライセンスなしの送金事業を運営し、3,690万ドルを仮想通貨に洗浄する共謀で有罪を認めていました。

禁錮刑に加え、裁判所はHeに被害者への 返還を命じました 。  

DOJ、仮想通貨マネースキャンダルビジネスでHe氏を有罪と認定

According to a 声明 米国DOJによると、He氏は米国の投資家を詐欺的なデジタル資産投資で標的としたネットワークの首謀者の一人でした。

「被告は、実際にはカンボジアのスキャンダルセンターを使用して米国の被害者から約3,700万ドルを盗み取ったにもかかわらず、 supposed（ supposed ）デジタル資産投資で高いリターンを約束することで米国の投資家を餌食にする共謀者グループの一員でした」と、DOJ刑事部のMatthew R. Galeotti代理司法次官は記者団に語りました。

Galeotti氏はまた、 スキャンダルセンター が海外、特に投資機会として提示されるものは、近年大幅に増加したことも言及しました。 

「刑事部は、詐欺師がどこに位置していようと、米国の投資家から盗む者たちを正義に結びつけることにコミットしています」と彼は remark（ remark ）しました。

月曜日にメディアに共有された裁判所文書によると、共謀には米国および海外に拠点を置く複数の共謀者が関与し、 カンボジアの センターを使用しました。グループはソーシャルメディアメッセージ、電話、テキストメッセージ、さらにはオンラインデートサービスを通じて米国の被害者に接触しました。 

詐欺師たちはまず仮想通貨ホルダーの信頼を得て、「利益のある仮想通貨事業」への投資を説得しました。被害者には投資価値が増加していると言われましたが、資金はすでに吸い上げられていました。 

3,690万ドル以上が米国の銀行口座から、Axis Digital Limitedの名義で登録されたバハマのDeltec Bankの単一口座に流し込まれました。He氏はJose Somarribaという別の被告とAxis Digitalを共同設立し、後に中国人のJingliang Suが取締役として加わりました。 

被害者の資金はDaltecに預けられ、その後テザー（Tether）ステーブルコインに換金されました（USDT)。検察側は、彼および他の関係者が銀行に対し、共犯者がカンボジアで管理するウォレットへデジタル資産を送金するよう指示したと主張しました。そこから、シアヌークビルなどの都市にある詐欺センターの運営者が暗号資産を受け取り、さらにその資金はスキームの「幹部」たちへと渡されました。

米司法省（DOJ）の声明によると、この事件で名指しされた8人の共謀者はすでに犯罪を認めています。マネーロンダリングに関与したリストには、中国およびセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持つダレン・リー（Daren Li）が含まれており、彼は2024年4月以来米国の拘置下にありました。また、ル・チャン（Lu Zhang）という不法移民とされる人物もおり、彼は検察に対し国内のマネーロンダリング担当者を管理していたと証言しました。 

米検事：オンライン詐欺に注意

カリフォルニア州中央地区のBill Essayli米検事補は、Heの量刑は、盗まれた資金を暗号資産を使って洗浄しようとする層に対する警告だと述べました。

「この被告は、被害者が数千万ドルの損失を被った陰謀に関与した罪で、連邦刑務所で長年を過ごすことになります。その始まりは、電話への不審なメッセージへの返信という単純な一歩でした」とEssayliは語りました。

彼はアメリカ人に対し、オンラインで投資機会を宣伝する見知らぬ人との情報を照合するよう呼びかけました。「あなたの退職資金や子供たちの学費が、それにかかっているかもしれません」と彼は付け加えました。

テロリズム・輸出犯罪部のMaxwell CollおよびAlexander Gorin米検事補、主要詐欺部のNisha Chandran、DOJコンピュータ犯罪・知的財産部（CCIPS）のStefanie Schwartz検察官が、刑事部詐欺部のTamara Livshizと共に検察側を率いました。