米法執行機関による主要銀行からの数百万ドルの驚くべき押収

米国の連邦当局は最近、デジタル資産企業と関連するバハマの銀行であるデルテック銀行が保有する口座に対して複数の差押令状を実行しました。月曜日に連邦裁判所で公開された文書によると、米国シークレットサービスは先月、デルテックが管理する米国の銀行口座から資金を押収しました。この押収は、送金詐欺、銀行詐欺、またはマネーロンダリングに関連する相当の理由に基づいて行われました。

宣誓供述書によると、法執行機関は、暗号資産投資および送金詐欺スキャンダルを運営する組織的な国際的なマネーロンダリング組織を調査してきました。これらの詐欺の被害者は、シェル企業への送金をだまされて行いました。その後、資金は一連の送金にかけられ、最終的に海外に送られ、資金の起源、性質、所有権、および制御を隠蔽する意図がありました。

米国シークレットサービスは最大5,850万ドルの押収権限を持っており、押収は6月13日と6月15日に実施されました。差押令状の対象となった口座は、デルテックが法人顧客の代わりに開設したカストディアン口座でしたが、それらはニューヨークの三菱UFJ信託銀行に預けられていました。

米国の差押令状

シークレットサービスによると、デルテックが資金を預かっていた顧客は、国際的な詐欺スキームの中核をなすシェル企業と関連していました。このスキームでは、偽の暗号通貨ウェブサイトを作成し、被害者を欺いて、それが投資機会であると信じ込ませ、デジタル資産や現金を口座に入金させました。被害者には、投資に対して多額の収益が約束されました。偽装されたウェブサイトには、被害者の口座残高が偽って増加している表示があり、追加の預け入れを促しましたが、被害者は引き出しを行うことができませんでした。

三菱銀行は、軸デジタルリミテッド（Axis Digital Limited）とGTALという関与したシェル企業の代わりにデルテックが維持していた口座について、これらの企業に関する情報をデルテックから取得できなかったことをきっかけに疑念を抱きました。連邦法執行当局は、送金詐欺からの収益を受け取り、それを1つのカストディアン口座に送金した少なくとも74のシェル企業を特定しました。そこから、資金はバハマの他の口座に送金され、国際送金に通常適用される審査を回避するために送金が構造化されていました。

宣誓供述書は、米国で営業している銀行 が、顧客に関する顧客確認（KYC）情報を維持する法的義務を負っていることを指摘しています。しかし、法執行機関はAxis Digital LimitedおよびGTALの登録代理人、事業場所、または事業目的を特定できていません。

月曜日時点で、米国政府の弁護士たちは、押収令状を公開することに懸念を抱いていませんでした。この展開は、法執行機関が暗号資産空間での不正行為に対抗し、潜在的な被害者がこのような詐欺の餌食になるのを防ぐための継続的な取り組みを浮き彫りにしています。