Apreensão chocante de milhões por autoridades federais dos EUA em grande banco

As autoridades federais nos EUA executaram recentemente múltiplos mandados de apreensão para contas detidas pelo Deltec Bank, um banco bahamiano associado a empresas de ativos digitais. Documentos desclassificados em um tribunal federal na segunda-feira revelaram que o Serviço Secreto dos EUA realizou apreensões de fundos de contas bancárias dos EUA controladas pelo Deltec no mês passado. As apreensões foram baseadas em causa provável relacionada a fraude por transferência bancária, fraude bancária ou lavagem de dinheiro.

De acordo com uma declaração juramentada, as autoridades policiais têm investigado sindicatos internacionais de lavagem de dinheiro que operam esquemas de fraude de investimento em criptomoedas e fraude por transferência bancária. As vítimas desses golpes foram enganadas a transferir dinheiro para empresas de fachada. Subsequentemente, os fundos foram submetidos a uma série de transferências, terminando no exterior, com a intenção de ocultar a origem, natureza, propriedade e controle dos fundos.

O Serviço Secreto dos EUA tinha autoridade para apreender até US$ 58,5 milhões, e as apreensões foram realizadas em 13 de junho e 15 de junho. Embora as contas sujeitas aos mandados de apreensão fossem contas custodiais abertas pelo Deltec em nome de clientes corporativos, elas estavam mantidas em outro banco, Mitsubishi Bank UFJ Trust em Nova York.

Mandados de apreensão dos EUA

De acordo com o Serviço Secreto, os clientes cujos fundos eram mantidos pelo Deltec estavam associados a empresas de fachada que desempenharam um papel central em um esquema de fraude internacional. Este esquema envolvia a criação de sites de criptomoeda falsos para enganar as vítimas a depositar seus ativos digitais ou dinheiro em contas, acreditando ser uma oportunidade de investimento. As vítimas foram falsamente prometendo retornos substanciais sobre seus investimentos. Os sites falsos exibiam aumentos falsos nos saldos das contas das vítimas para atrair depósitos adicionais, mas as vítimas não conseguiam fazer retiradas.

O Mitsubishi Bank ficou desconfiado das contas mantidas pelo Deltec em nome da Axis Digital Limited e GTAL, as empresas de fachada envolvidas, quando não conseguiram obter informações sobre essas empresas do Deltec. As autoridades federais de aplicação da lei identificaram pelo menos 74 empresas de fachada que receberam os produtos da fraude por transferência bancária e os transferiram para uma das contas custodiais. A partir daí, os fundos foram transmitidos para outras contas nas Bahamas, com as transferências estruturadas para evitar a supervisão usual aplicada às transferências bancárias internacionais.

A declaração juramentada observa que bancos que operam nos Estados Unidos estão legalmente obrigados a manter informações de Conheça-Seu-Cliente sobre seus clientes. No entanto, as autoridades policiais não conseguiram identificar os agentes registrados, localizações comerciais ou propósitos comerciais da Axis Digital Limited e GTAL.

Até segunda-feira, os advogados do governo dos EUA não tinham mais preocupações em tornar públicos os mandados de apreensão. Esse desenvolvimento lança luz sobre os esforços contínuos das agências policiais para combater atividades fraudulentas no espaço das criptomoedas e proteger potenciais vítimas de cair nas mãos desses golpes.