미국 법 집행 기관, 주요 은행에서 수백만 달러 압수

미 연방 당국은 최근 디지털 자산 기업과 관련된 바하마 은행인 델텍 뱅크(Deltec Bank)가 보유한 계좌에 대해 여러 압수 영장을 집행했습니다. 월요일 연방 법원에서 공개된 문서에 따르면, 미국 비밀 서비스국은 지난달 델텍이 통제하는 미국 은행 계좌에서 자금을 압수했습니다. 이 압수들은 송금 사기, 은행 사기 또는 자금 세탁과 관련된 합리적 의심(probable cause)을 근거로 이루어졌습니다.

진술서에 따르면, 법 집행 기관은 암호화폐 투자 및 송금 사기를 운영하는 조직화된 국제 범죄 자금 세탁 조직을 조사해 왔습니다. 이러한 사기의 피해자들은 shell 회사로 돈을 이체하도록 속았습니다. 이후 자금은 일련의 이체를 거쳐 해외로 이동했으며, 자금의 기원, 성격, 소유권 및 통제를 숨기는 의도가 있었습니다.

미국 비밀 서비스국은 최대 5,850만 달러를 압수할 권한을 가졌으며, 압수는 6월 13일과 6월 15일에 이루어졌습니다. 압수 영장의 대상이 된 계좌는 델텍이 기업 고객을 대신해 개설한 신탁 계좌였으나, 뉴욕의 미쓰비시 UFJ 트러스트 은행에 예치되어 있었습니다.

미국 압수 영장

비밀 서비스국에 따르면, 델텍이 자금을 보관한 고객들은 국제 사기 scheme의 중심 역할을 한 shell 회사와 관련이 있었습니다. 이 scheme은 가짜 암호화폐 웹사이트를 만들어 피해자들이 디지털 자산이나 현금을 투자 기회라고 믿고 계좌에 입금하도록 속였습니다. 피해자들은 투자에 대해 상당한 수익을 약속받았으나, 이는 허위였습니다. 사기 웹사이트는 추가 입금을 유도하기 위해 피해자 계좌 잔액의 가짜 증가를 표시했지만, 피해자들은 인출할 수 없었습니다.

미쓰비시 은행은 Axis Digital Limited와 GTAL(관련 shell 회사들)을 위해 델텍이 유지한 계좌에 대한 정보를 델텍으로부터 얻을 수 없게 되자 의심을 품었습니다. 연방 법 집행 당국은 송금 사기 수익금을 받아 신탁 계좌 중 하나로 이체한 최소 74개의 shell 회사를 식별했습니다. 그곳에서 자금은 바하마의 다른 계좌로 이송되었으며, 이송은 국제 송금에 적용되는 일반적인 검열을 피하도록 구조화되었습니다.

진술서는 미국에서 운영되는 은행들이 고객에 대한 고객확인(KYC) 정보를 유지할 법적 의무가 있다고 명시합니다. 그러나 법 집행 기관은 Axis Digital Limited와 GTAL의 등록 대리인, 사업장 위치 또는 사업 목적을 식별하지 못했습니다.

월요일 기준, 미국 정부 측 변호인들은 압수 영장을 공개하는 것에 더 이상 우려를 표명하지 않았습니다. 이 developments는 암호화폐 공간에서 사기 행위를 근절하고 잠재적 피해자들이 이러한 사기의 희생자가 되지 않도록 보호하려는 법 집행 기관의 지속적인 노력을 조명합니다.