Schockierende Beschlagnahmung von Millionen durch US-Strafverfolgungsbehörden von einer großen Bank

Bundesbehörden in den USA haben kürzlich mehrere Beschlagnahmungsbeschlüsse für Konten der Deltec Bank, einer bahamaischen Bank, die mit digitalen Asset-Unternehmen in Verbindung steht, vollstreckt. In am Montag in einem Bundesgericht freigegebene Dokumente ging hervor, dass der US Secret Service im vergangenen Monat Gelder von US-Bankkonten beschlagnahmt hat, die von Deltec kontrolliert wurden. Die Beschlagnahmungen basierten auf dem Verdacht auf Drahtbetrug, Bankbetrug oder Geldwäsche.

Laut einer eidesstattlichen Erklärung hat die Strafverfolgung organisierte internationale kriminelle Geldwäsche-Syndikate untersucht, die Kryptowährungs-Investitions- und Überweisungs-Betrugsbetrügereien betreiben. Die Opfer dieser Betrügereien wurden getäuscht, Geld in Briefkastengesellschaften zu überweisen. Anschließend wurden die Gelder einer Reihe von Überweisungen unterzogen, die schließlich ins Ausland flossen, um den Ursprung, die Art, das Eigentum und die Kontrolle über die Gelder zu verschleiern.

Der US Secret Service hatte die Befugnis, bis zu 58,5 Millionen US-Dollar zu beschlagnahmen, und die Beschlagnahmungen wurden am 13. und 15. Juni durchgeführt. Während die Konten, die Gegenstand der Beschlagnahmungsbeschlüsse waren, Verwahrungskonten waren, die Deltec im Namen von Firmenkunden eröffnet hatte, wurden sie bei einer anderen Bank, der Mitsubishi Bank UFJ Trust in New York, geführt.

US-Beschlagnahmungsbeschlüsse

Laut dem Secret Service waren die Kunden, deren Gelder von Deltec verwahrt wurden, mit Briefkastengesellschaften verbunden, die eine zentrale Rolle in einem internationalen Betrugschema spielten. Dieses Schema umfasste die Erstellung gefälschter Krypto-Websites, um Opfer dazu zu bringen, ihre digitalen Vermögenswerte oder Bargeld auf Konten einzuzahlen, in der Annahme, es handele sich um eine Investitionsmöglichkeit. Den Opfern wurden fälschlicherweise hohe Renditen auf ihre Investitionen versprochen. Die gefälschten Websites zeigten künstliche Anstiege der Kontostände der Opfer, um weitere Einzahlungen zu locken, aber die Opfer konnten keine Abhebungen vornehmen.

Die Mitsubishi Bank wurde misstrauisch gegenüber den von Deltec im Namen von Axis Digital Limited und GTAL, den beteiligten Briefkastengesellschaften, geführten Konten, als sie keine Informationen über diese Unternehmen von Deltec erhalten konnte. Bundesbehörden identifizierten mindestens 74 Briefkastengesellschaften, die Erlöse aus Drahtbetrug erhielten und diese auf eines der Verwahrungskonten überführten. Von dort aus wurden die Gelder auf andere Konten auf den Bahamas übertragen, wobei die Überweisungen so strukturiert waren, dass sie der üblichen Überprüfung internationaler Überweisungen entzogen wurden.

In der eidesstattlichen Erklärung heißt es, dass in den USA tätige Banken gesetzlich verpflichtet sind, Informationen nach dem Prinzip „Know Your Customer“ (KYC) über ihre Kunden zu führen. Die Strafverfolgungsbehörden waren jedoch nicht in der Lage, die registrierten Vertreter, Geschäftsorte oder Geschäftszwecke von Axis Digital Limited und GTAL zu identifizieren.

Seit Montag haben die Anwälte der US-Regierung keine Bedenken mehr, die Beschlagnahmungsbeschlüsse öffentlich zu machen. Diese Entwicklung wirft Licht auf die laufenden Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, betrügerische Aktivitäten im Kryptowährungsbereich zu bekämpfen und potenzielle Opfer davor zu bewahren, auf solche Betrügereien hereinzufallen.