美国执法部门从大银行惊人地扣押数百万美元

美国联邦当局最近对与数字资产公司有关的巴哈马银行Deltec Bank持有的多个账户执行了扣押令。周一在联邦法院解封的文件显示，美国特勤局上个月从Deltec控制的美国银行账户中扣押了资金。这些扣押是基于与电汇欺诈、银行欺诈或洗钱有关的合理理由。

根据一份宣誓书，执法部门一直在调查运营加密货币投资和电汇诈骗骗局的国际有组织犯罪洗钱集团。这些骗局的受害者被诱骗将资金转入空壳公司。随后，资金经过一系列转账，最终流向海外，目的是隐瞒资金的来源、性质、所有权和控制权。

美国特勤局有权扣押高达5850万美元，扣押行动于6月13日和6月15日进行。虽然被扣押令针对的账户是Deltec代表企业客户开立的托管账户，但这些账户存放在纽约的三菱UFJ信托银行。

美国扣押令

据特勤局称，资金由Deltec持有的客户与空壳公司有关，这些空壳公司在一个国际欺诈计划中发挥了核心作用。该计划涉及创建假冒加密货币网站，诱骗受害者将数字资产或现金存入账户，以为这是投资机会。受害者被虚假承诺获得巨额投资回报。假冒网站显示受害者账户余额虚假增加，以诱使更多存款，但受害者无法提取资金。

当三菱银行无法从Deltec获取关于Axis Digital Limited和GTAL（涉及的空壳公司）的信息时，对这些由Deltec代表这些公司维持的账户产生了怀疑。联邦执法当局确定了至少74家空壳公司，这些公司接收了电汇欺诈的收益，并将其转移到其中一个托管账户。从那里，资金被转移到巴哈马的其他账户，转账结构旨在避免通常对国际电汇进行的审查。

宣誓书指出，在美国运营的银行 在法律上有义务维护其客户的“了解你的客户”（KYC）信息。然而，执法部门一直无法确定Axis Digital Limited和GTAL的注册代理人、营业地点或商业目的。

截至周一，美国政府的律师不再担心公开扣押令。这一进展揭示了执法机构打击加密货币领域欺诈活动并保护潜在受害者免受此类骗局侵害的持续努力。