الضجة التي أحدثتها عملية المصادرة التي نفذتها السلطات الأمريكية لسحب ملايين الدولارات من بنك كبير

نفذت السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة مؤخراً عدة أوامر مصادرة لحسابات مملوكة لبنك ديلتك، وهو بنك باهامي مرتبط بشركات الأصول الرقمية. كشفت وثائق تم فك سريتها في المحكمة الفيدرالية يوم الاثنين عن أن خدمة السرقة الأمريكية نفذت عمليات مصادرة لأموال من حسابات بنكية أمريكية يسيطر عليها بنك ديلتك الشهر الماضي. استندت عمليات المصادرة إلى سبب محتمل يتعلق بالاحتيال عبر التحويل، أو الاحتيال المصرفي، أو غسل الأموال.

ووفقاً لإفادة خطية، كانت إنفاذ القانون يحقق في شبكات غسيل الأموال الإجرامية المنظمة دولياً التي تدير عمليات احتيال في استثمارات العملات المشفرة والتحويلات المالية. ضحايا هذه العمليات الاحتيالية تم خداعهم لنقل الأموال إلى شركات صورية. بعد ذلك، خضعت الأموال لسلسلة من التحويلات، لتنتهي في النهاية في الخارج، بهدف إخفاء أصل الأموال وطبيعتها وملكية وتحكمها.

كانت خدمة السرقة الأمريكية تملك صلاحية مصادرة ما يصل إلى 58.5 مليون دولار، وتم تنفيذ عمليات المصادرة في 13 و15 يونيو. وعلى الرغم من أن الحسابات الخاضعة لأوامر المصادرة كانت حسابات أمانة افتتحها بنك ديلتك نيابة عن عملاء الشركات، إلا أنها كانت محفوظة لدى بنك آخر، وهو بنك ميتسوبيشي يو إف جيه تروست في نيويورك.

أوامر المصادرة الأمريكية

ووفقاً لخدمة السرقة الأمريكية، كان العملاء الذين كانت أموالهم محفوظة لدى بنك ديلتك مرتبطة بشركات وهمية لعبت دوراً محورياً في مخطط احتيال دولي. تضمن هذا المخطط إنشاء مواقع ويب مزيفة للعملات المشفرة لإغراء الضحايا بإيداع أصولهم الرقمية أو نقودهم في حسابات، معتقدين أنها فرصة استثمارية. ووُعد الضحايا بوعود كاذبة بعوائد كبيرة على استثماراتاتهم. كانت المواقع المزيفة تعرض زيادات وهمية في أرصدة حسابات الضحايا لإغرائهم بإيداعات إضافية، لكن الضحايا لم يتمكنوا من سحب أموالهم.

أصبح بنك ميتسوبيشي مشتبهاً بشأن الحسابات التي حافظ عليها بنك ديلتك نيابة عن شركة أكسيس ديجيتال المحدودة وجي تي إيه إل، الشركات الوهمية المعنية، عندما تعذر عليه الحصول على معلومات حول هذه الشركات من بنك ديلتك. حددت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية ما لا يقل عن 74 شركة وهمية تلقت عائدات من الاحتيال عبر التحويل وقامت بنقلها إلى أحد الحسابات الأمانة. ومن هناك، تم تحويل الأموال إلى حسابات أخرى في جزر البهاما، حيث تم هيكلة التحويلات لتجنب المراجعة المعتادة المطبقة على التحويلات البنكية الدولية.

تلاحظ الوثيقة أن البنوك العاملة في الولايات المتحدة ملزمة قانونياً بالحفاظ على معلومات "اعرف عميلك" (KYC) بشأن عملائها. ومع ذلك، لم تتمكن إنفاذ القانون من تحديد الوكلاء المسجلين أو مواقع الأعمال أو أغراض الأعمال لشركة Axis Digital Limited وGTAL.

اعتباراً من يوم الاثنين، لم يعد محامو الحكومة الأمريكية لديهم مخاوف بشأن جعل أوامر المصادرة علنية. يسلط هذا التطور الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها وكالات إنفاذ القانون لمكافحة الأنشطة الاحتيالية في مجال العملات المشفرة وحماية الضحايا المحتملين من الوقوع ضحية لمثل هذه الاحتيالات.