Das US-Justizministerium verurteilte einen Mann zu 51 Monaten Haft wegen Geldwäsche von 37 Millionen Dollar gestohlener Kryptowährung

Das US-Justizministerium (DOJ) verurteilte den Mann aus Kalifornien zu mehr als vier Jahren Gefängnis wegen seiner Beteiligung an einem globalen Krypto-Betrug, bei dem die Opfer Verluste von über 30 Millionen Dollar erlitten.

Der 39-jährige Shengsheng He aus La Puente wurde am Montag im Central District of California zu 51 Monaten Haft verurteilt. Er hatte sich zuvor am 10. April der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts schuldig bekannt, über das 36,9 Millionen US-Dollar in Kryptowährung gewaschen wurden.

Zusätzlich zur Gefängnisstrafe ordnete das Gericht an, dass He mehr als 26,8 Millionen Dollar als Entschädigung an die Opfer des Betrugs zahlen muss.  

Das US-Justizministerium hat ihn wegen Betrugs mit Kryptowährungen für schuldig befunden

Laut einer Erklärung des US-Justizministeriums gehörte er zu den Drahtziehern eines Netzwerks, das US-Investoren durch betrügerische Investitionen in digitale Vermögenswerte ins Visier nahm.

„Der Angeklagte war Teil einer Gruppe von Mittätern, die amerikanische Investoren ausbeuteten, indem sie ihnen hohe Renditen auf angebliche Investitionen in digitale Vermögenswerte versprachen, während sie in Wirklichkeit mithilfe kambodschanischer Betrugszentren fast 37 Millionen Dollar von US-Opfern stahlen“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew R. Galeotti von der Strafabteilung des Justizministeriums gegenüber Reportern.

Galeotti erwähnte auch, dass die Zahl der Betrugszentren , die im Ausland operieren und sich als Investitionsmöglichkeiten ausgeben, in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. 

„Die Abteilung für Strafsachen ist entschlossen, diejenigen, die amerikanische Investoren bestehlen, vor Gericht zu bringen, wo immer sich die Betrüger auch befinden mögen“, bemerkte er.

Laut den am Montag den Medien zugänglich gemachten Gerichtsakten umfasste die Verschwörung mehrere Komplizen in den USA und im Ausland, die Zentren in Kambodscha nutzten . Die Gruppe kontaktierte amerikanische Opfer über soziale Medien, Telefonanrufe, SMS und sogar Online-Dating-Dienste. 

Die Betrüger gewannen zunächst das Vertrauen der Kryptowährungsbesitzer und überredeten sie dann, in „profitable Krypto-Projekte“ zu investieren. Den Opfern wurde gesagt, ihre Investitionen würden an Wert gewinnen, doch die Gelder waren bereits abgezweigt worden. 

Mehr als 36,9 Millionen US-Dollar wurden von US-Bankkonten auf ein einziges Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas transferiert, das auf Axis Digital Limited registriert war. Er gründete Axis Digital zusammen mit einem weiteren Angeklagten, Jose Somarriba, während der chinesische Staatsbürger Jingliang Su später als Direktor hinzukam. 

Die Gelder der Opfer wurden bei Daltec eingezahlt und anschließend in den Stablecoin Tether (USDT) umgetauscht. Laut Anklage wiesen He und Komplizen die Bank an, die digitalen Vermögenswerte an Wallets von Komplizen in Kambodscha zu überweisen. Von dort aus erhielten Betreiber von Betrugszentren in Städten wie Sihanoukville die Kryptowährung, die dann an die Drahtzieher des Systems weitergeleitet wurde.

Laut einer Erklärung des US-Justizministeriums haben acht in dem Fall namentlich genannte Mittäter ihre Beteiligung an der Operation bereits gestanden. Auf der Liste der Geldwäscher befanden sich unter anderem Daren Li, ein Staatsbürger Chinas und von St. Kitts und Nevis, der sich seit April 2024 in US-Gewahrsam befindet, sowie Lu Zhang, ein weiterer illegaler Einwanderer in den USA, der gegenüber der Staatsanwaltschaft angab, inländische Geldwäscher geführt zu haben. 

US-Staatsanwalt: Warnung an die Öffentlichkeit vor Online-Betrug

Der amtierende US-Staatsanwalt Bill Essayli für den Central District of California sagte, Hes Verurteilung sei eine Warnung an die Bevölkerungsgruppe, die versucht, gestohlenes Geld mit digitalen Vermögenswerten zu waschen.

„Dieser Angeklagte wird Jahre im Bundesgefängnis verbringen, weil er an einer Verschwörung beteiligt war, bei der die Opfer Dutzende Millionen Dollar verloren haben, angefangen mit dem simplen Schritt, auf unerwünschte Nachrichten auf ihren Handys zu antworten“, sagte Essayli.

Er riet den Amerikanern, Fremde, die online Investitionsmöglichkeiten anpreisen, genau zu überprüfen. „Ihre Altersvorsorge oder die Ausbildung Ihrer Kinder könnten davon abhängen“, fügte er hinzu.

Die Anklage wurde von den stellvertretenden US-Staatsanwälten Maxwell Coll und Alexander Gorin von der Abteilung Terrorismus und Exportkriminalität, Nisha Chandran von der Abteilung Schwerer Betrug und der Prozessanwältin Stefanie Schwartz von der Abteilung Computerkriminalität und Geistiges Eigentum (CCIPS) des Justizministeriums gemeinsam mit Tamara Livshiz von der Betrugsabteilung der Strafabteilung geführt.