Justizministerium verurteilt Mann zu 51 Monaten Haft wegen Geldwäsche von 37 Mio. US-Dollar gestohlener Krypto
- Das US-Justizministerium (DOJ) hat einen Mann aus Kalifornien zu 51 Monaten Haft verurteilt, weil er fast 37 Millionen US-Dollar an gestohlenen Kryptowährungen gewaschen hat.
- Shengsheng He und seine Mittäter leiteten die Gelder der Opfer über Briefkastenfirmen, die Deltec Bank auf den Bahamas und Tether-Wallets ab.
- Staatsanwälte betonen, dass dieser Fall den Aufstieg kambodschanischer Betrugszentren und die verschärfte Bekämpfung von Krypto-Betrug durch das DOJ unterstreicht.
Das US-Justizministerium (DOJ) verurteilte den Mann aus Kalifornien zu mehr als vier Jahren Haft wegen seiner Beteiligung an einem globalen Krypto-Betrug, bei dem die Verluste der Opfer über 30 Millionen US-Dollar betrugen.
Der 39-jährige Shengsheng He aus La Puente erhielt am Montag im Central District of California eine Haftstrafe von 51 Monaten. Er hatte am 10. April bereits seine Schuld an der Verschwörung zur Führung eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts eingestanden, bei dem 36,9 Millionen US-Dollar in Krypto gewaschen wurden.
Zusätzlich zur Haftstrafe ordnete das Gericht an, dass He mehr als 26,8 Millionen US-Dollar an Schadensersatz an die Opfer des Betrugs zu zahlen hat.
DOJ findet He schuldig am Krypto-Geldwäschegeschäft
Laut einem Erklärung vom US-Justizministerium (DOJ) war He einer der Hauptinitiatoren eines Netzwerks, das US-Anleger durch betrügerische digitale Asset-Investitionen ins Visier nahm.
„Der Angeklagte war Teil einer Gruppe von Mitverschwörern, die US-Anleger ausbeuteten, indem sie ihnen hohe Renditen bei angeblichen digitalen Asset-Investitionen versprachen, obwohl sie in Wirklichkeit fast 37 Millionen US-Dollar von US-Opfern mit kambodschanischen Betrugszentren stahlen“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew R. Galeotti der Criminal Division des DOJ gegenüber Reportern.
Galeotti erwähnte auch, dass Betrugszentren die im Ausland operieren, insbesondere solche, die sich als Investitionsmöglichkeiten ausgeben, in den letzten Jahren erheblich zugenommen haben.
„Die Criminal Division ist bestrebt, diejenigen vor Gericht zu bringen, die US-Anleger bestehlen, egal wo sich die Betrüger befinden“, bemerkte er.
Laut den am Montag an die Medien weitergegebenen Gerichtsunterlagen bestand die Verschwörung aus mehreren Mitverschwörern in den USA und im Ausland, die Zentren in Kambodscha nutzten. Die Gruppe kontaktierte US-Opfer über Social-Media-Nachrichten, Telefonanrufe, Textnachrichten und sogar Online-Dating-Dienste.
Die Betrüger gewannen zunächst das Vertrauen der Krypto-Halter, überredeten sie dann, in „profitable Krypto-Projekte“ zu investieren. Den Opfern wurde eingeredet, ihre Investitionen würden an Wert gewinnen, aber die Gelder waren bereits abgezweigt worden.
Mehr als 36,9 Millionen US-Dollar wurden von US-Bankkonten auf ein einzelnes Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas überwiesen, das auf Axis Digital Limited registriert ist. He gründete Axis Digital gemeinsam mit einem anderen Angeklagten, Jose Somarriba, während der chinesische Staatsangehörige Jingliang Su später als Direktor beitrat.
Die Gelder der Opfer wurden in Daltec eingezahlt und dann in die Tether-Stablecoin (USDT) umgewandelt. Die Staatsanwaltschaft behauptete, He und andere hätten die Bank angewiesen, die digitalen Assets auf Wallets zu übertragen, die von Komplizen in Kambodscha kontrolliert wurden. Von dort aus erhielten die Betreiber der Betrugszentren in Städten wie Sihanoukville die Krypto, die dann an die „Führungskräfte“ des Betrugs weitergeleitet wurde.
Laut der Erklärung des DOJ hatten acht in dem Fall genannte Mitverschwörer ihre Schuld in Verbindung mit der Operation bereits eingestanden. Die Liste der Geldwäscher umfasste Daren Li, einen Bürger Chinas und St. Kitts und Nevis, der seit April 2024 in US-Gewahrsam ist, und Lu Zhang, einen weiteren illegalen Einwanderer in den USA, der den Staatsanwälten sagte, er habe inländische Geldwäscher verwaltet.
US-Staatsanwalt: Warnung vor öffentlichen Online-Betrug
Der stellvertretende US-Staatsanwalt Bill Essayli vom Central District of California sagte, die Verurteilung von He sei eine Warnung an die Demografie, die versucht, digitale Assets zur Geldwäsche gestohlener Gelder zu nutzen.
„Dieser Angeklagte wird Jahre im Bundesgefängnis verbringen, weil er an einer Verschwörung teilgenommen hat, bei der Opfer Zehnmillionenbeträge verloren haben, beginnend mit dem simplen Schritt, auf unerwünschte Nachrichten auf ihren Handys zu antworten“, sagte Essayli.
Er riet den Amerikanern, Fremde, die Online-Investitionsmöglichkeiten bewerben, auf ihre Seriosität zu überprüfen. „Ihr Ruhestandsfonds oder das College-Geld Ihrer Kinder könnte davon abhängen“, fügte er hinzu.
Die Staatsanwaltschaft wurde von den stellvertretenden US-Staatsanwälten Maxwell Coll und Alexander Gorin der Terrorism and Export Crimes Section, Nisha Chandran der Major Frauds Section und der Trial Attorney Stefanie Schwartz der Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) des DOJ geleitet, zusammen mit Tamara Livshiz der Fraud Section der Criminal Division.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
