أصدرت وزارة العدل الأمريكية حكماً بالسجن لأكثر من أربع سنوات على رجل من كاليفورنيا لمشاركته في عملية احتيال عالمية في مجال العملات المشفرة حيث تكبد الضحايا خسائر تجاوزت 30 مليون دولار.
حُكم على شينغشنغ هي، البالغ من العمر 39 عامًا، من لا بوينتي، بالسجن 51 شهرًا في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا يوم الاثنين. وكان قد أقرّ سابقًا في 10 أبريل/نيسان بالتآمر لإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة قامت بغسل 36.9 مليون دولار أمريكي وتحويلها إلى عملات مشفرة.
إلى جانب عقوبة السجن، أمرت المحكمة هي بدفع أكثر من 26.8 مليون دولار كتعويض لضحايا المخطط.
أدانت وزارة العدل الأمريكية رجلاً بتهمة الاحتيال في مجال العملات المشفرة
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، فقد كان من بين العقول المدبرة في شبكة استهدفت المستثمرين الأمريكيين من خلال استثمارات احتيالية في الأصول الرقمية.
قال القائم بأعمال مساعد المدعي العام ماثيو آر. غاليوتي من قسم الجرائم بوزارة العدل للصحفيين: "كان المتهم جزءًا من مجموعة من المتآمرين الذين استغلوا المستثمرين الأمريكيين من خلال وعدهم بعوائد عالية على استثمارات مزعومة في الأصول الرقمية، بينما في الواقع سرقوا ما يقرب من 37 مليون دولار من ضحايا أمريكيين باستخدام مراكز احتيال كمبودية".
وأشار غاليوتي أيضاً إلى أن مراكز الاحتيال التي تعمل في الخارج، وخاصة تلك التي تقدم نفسها على أنها فرص استثمارية، قد نمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وأضاف قائلاً: "إن قسم الجرائم ملتزم بتقديم أولئك الذين يسرقون أموال المستثمرين الأمريكيين إلى العدالة، أينما كان مكان وجود المحتالين".
بحسب وثائق المحكمة التي نُشرت في وسائل الإعلام يوم الاثنين، شملت المؤامرة عدة متآمرين مقيمين في الولايات المتحدة وخارجها، مستخدمين مراكز في كمبوديا. وتواصلت المجموعة مع ضحايا أمريكيين عبر رسائل وسائل التواصل الاجتماعي، والمكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، وحتى مواقع التعارف الإلكترونية.
اكتسب المحتالون أولاً ثقة حاملي العملات المشفرة، ثم أقنعوهم بالاستثمار في "مشاريع العملات المشفرة المربحة". قيل للضحايا إن استثماراتهم تنمو في القيمة، لكن الأموال قد تم تحويلها بالفعل.
تم تحويل أكثر من 36.9 مليون دولار من حسابات مصرفية أمريكية إلى حساب واحد في بنك ديلتك في جزر البهاما، مسجل باسم شركة أكسيس ديجيتال المحدودة. وقد شارك في تأسيس شركة أكسيس ديجيتال مع متهم آخر، هو خوسيه سوماريبا، بينما انضم إليها لاحقاً المواطن الصيني جينغليانغ سو كمدير.
تم إيداع أموال الضحايا في بنك دالتك، ثم تحويلها إلى عملة تيثر الرقمية المستقرة ( USDT ). وادعى المدعون أن المتهم وآخرين أصدروا تعليمات للبنك بتحويل الأصول الرقمية إلى محافظ رقمية يتحكم بها شركاء في كمبوديا. ومن هناك، استلمت مراكز الاحتيال في مدن مثل سيهانوكفيل العملات الرقمية، والتي تم تسليمها بدورها إلى "المسؤولين التنفيذيين" في عملية الاحتيال.
بحسب بيان وزارة العدل الأمريكية، أقرّ ثمانية متآمرين وردت أسماؤهم في القضية بذنبهم في هذه العملية. وشملت قائمة غاسلي الأموال دارين لي، وهو مواطن صيني من سانت كيتس ونيفيس، محتجز لدى الولايات المتحدة منذ أبريل/نيسان 2024، ولو تشانغ، وهو مهاجر غير شرعي آخر إلى الولايات المتحدة، والذي صرّح للمدعين العامين بأنه كان يدير عمليات غسل أموال محلية.
المدعي العام الأمريكي: احذروا الجمهور من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت
قال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي بيل إسايلي من المنطقة الوسطى في كاليفورنيا إن الحكم الصادر بحقه بمثابة تحذير للفئة السكانية التي تحاول استخدام الأصول الرقمية لغسل الأموال المسروقة.
وقال إسايلي: "سيقضي هذا المتهم سنوات في السجن الفيدرالي لمشاركته في مؤامرة خسر فيها الضحايا عشرات الملايين من الدولارات، بدءًا من الخطوة البسيطة المتمثلة في الرد على الرسائل غير المرغوب فيها على هواتفهم".
حثّ الأمريكيين على التحقق من مصداقية الغرباء الذين يروجون لفرص استثمارية عبر الإنترنت. وأضاف: "قد يعتمد صندوق تقاعدك أو أموال تعليم أبنائك الجامعي على ذلك".
قاد الادعاء كل من مساعدي المدعين العامين الأمريكيين ماكسويل كول وألكسندر جورين من قسم جرائم الإرهاب والتصدير، ونيشا تشاندرا من قسم الاحتيال الكبرى، والمحامية ستيفاني شوارتز من قسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية التابع لوزارة العدل، إلى جانب تامارا ليفشيز من قسم الاحتيال التابع للشعبة الجنائية.
