وزارة العدل تحكم على رجل بالسجن 51 شهراً لغسل 37 مليون دولار من العملات المشروبة

حكمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) على رجل من كاليفورنيا بأكثر من أربع سنوات في السجن لمشاركته في عملية احتيال عالمية بالعملات المشفرة، حيث تجاوزت خسائر الضحايا 30 مليون دولار.

أُدين شينغشنغ هي (39 عاماً) من لا بونتي بحكم بالسجن لمدة 51 شهراً في المحكمة المركزية في كاليفورنيا يوم الاثنين. وكان قد اعترف سابقاً في 10 أبريل بالذنب في التآمر لتشغيل مؤسسة تحويل أموال غير مرخصة لغسل 36.9 مليون دولار إلى عملات مشفرة.

إلى جانب عقوبة السجن، أمرت المحكمة هي بدفع أكثر من 26.8 مليون دولار في التعويض للضحايا من مخطط الاحتيال.  

وزارة العدل تجد هي مذنباً في عملية احتيال العملات المشفرة

وفقًا لـ بيان من وزارة العدل الأمريكية، كان هو من بين المخططين الرئيسيين في شبكة استهدفت المستثمرين الأمريكيين من خلال استثمارات مزيفة في الأصول الرقمية.

«كان المدعى عليه جزءاً من مجموعة من المتآمرين الذين استغلوا المستثمرين الأمريكيين بوعودهم بعوائد عالية على استثمارات مزعومة في الأصول الرقمية، بينما في الواقع سرقوا ما يقرب من 37 مليون دولار من الضحايا الأمريكيين باستخدام مراكز احتيال في كمبوديا»، قال نائب مساعد المدعي العام ماتيو ر. غاليوتي من القسم الجنائي بوزارة العدل للصحفيين.

كما ذكر غاليوتي أن مراكز الاحتيال التي تعمل في الخارج، خاصة تلك التي تقدم نفسها كفرص استثمارية، قد نمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. 

«القسم الجنائي ملتزم بإحالة أولئك الذين يسرقون من المستثمرين الأمريكيين إلى العدالة، بغض النظر عن موقع المحتالين»، كما صرح.

وفقاً لوثائق المحكمة التي تم مشاركتها مع الإعلام يوم الاثنين، تضمنت المؤامرة عدة متآمرين مقيمين في الولايات المتحدة وخارجها، باستخدام مراكز في كمبوديا. تواصلت المجموعة مع الضحايا الأمريكيين عبر رسائل وسائل التواصل الاجتماعي، والمكالمات الهاتفية، ورسائل النص القصير، وحتى خدمات التعارف عبر الإنترنت. 

اكتسب المحتالون أولاً ثقة حاملي العملات المشفرة، ثم أقنعوهم بالاستثمار في «مشاريع عملات مشفرة مربحة». تم إخبار الضحايا بأن استثماراتهم تنمو في القيمة، لكن الأموال كانت قد تم تصريفها بالفعل. 

تم تحويل أكثر من 36.9 مليون دولار من الحسابات المصرفية الأمريكية إلى حساب واحد في بنك ديلتك في جزر البهاما، مسجل باسم أكسيس ديجيتال ليمتد. أسس هي أكسيس ديجيتال مع مدعى عليه آخر، خوسيه سومياريبا، بينما انضم جينغليانغ سو، مواطن صيني، لاحقاً كمدير. 

تم إيداع أموال الضحايا في دالتيك، ثم تحويلها إلى عملة التتر المستقرة (USDT). زعم المدعون العامون أن هي وآخرون قد أصدروا تعليمات للبنك بنقل الأصول الرقمية إلى محافظ يتحكم فيها حلفاء في كمبوديا. من هناك، تلقى مشغلو مراكز الاحتيال في مدن مثل سيهانوكفيل العملات المشفرة، والتي تم نقلها لاحقاً إلى «المديرين التنفيذيين» للمخطط.

وفقاً لبيان وزارة العدل، كان ثماني متآمرين مذكورين في القضية قد اعترفوا سابقاً بالذنب فيما يتعلق بالعملية. تضمنت قائمة مغسلي الأموال دارين لي، مواطن الصين وسانت كيتس ونيفيس، الذي كان في custody الولايات المتحدة منذ أبريل 2024، ولو زانغ، مهاجر غير قانوني آخر، الذي قال للمدعين العامين إنه أدار مغسلي الأموال المحليين. 

مدعي عام أمريكي: احذروا من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت

قال المدعي العام الأمريكي بالنيابة بيل إيسالي من المحكمة المركزية في كاليفورنيا إن حكم هي هو تحذير للديموغرافيا التي تحاول استخدام الأصول الرقمية لغسل الأموال المسروقة.

«سيقضي هذا المدعى عليه سنوات في السجن الفيدرالي لمشاركته في مؤامرة خسرت فيها الضحايا عشرات الملايين من الدولارات، بدءاً من الخطوة البسيطة للرد على الرسائل غير المرغوب فيها على هواتفهم»، قال إيسالي.

حذر الأمريكيين من التحقق من هوية الغرباء الذين يروجون لفرص الاستثمار عبر الإنترنت. «قد يعتمد صندوق تقاعدك أو أموال كلية أطفالك على ذلك»، وأضاف.

قاد المدعون العامون المساعدون ماكسويل كول وألكسندر غورين من قسم الإرهاب وجرائم التصدير، ونيشا تشاندران من قسم الجرائم الكبرى، والمدعي ستيفاني شوارتز من قسم الجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية بوزارة العدل (CCIPS)، إلى جانب تامارا ليفشيز من قسم الاحتيال في القسم الجنائي، عملية الإدانة.