미국 법무부는 3700만 달러 상당의 도난 암호화폐 자금 세탁 혐의로 남성에게 51개월 징역형을 선고했습니다

미국 법무부는 피해자들이 3천만 달러 이상의 손실을 입은 글로벌 암호화폐 사기에 가담한 캘리포니아 남성에게 4년 이상의 징역형을 선고했습니다.

캘리포니아주 라푸엔테에 거주하는 39세의 셩셩 허(Shengsheng He)는 지난 월요일 캘리포니아 중부 지방법원에서 51개월의 징역형을 선고받았습니다. 그는 앞서 4월 10일, 3690만 달러를 암호화폐로 자금세탁한 무허가 송금업 운영 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

2680만 달러 이상의 배상금을 지급하라고 명령했다 피해자들에게 사기  

미국 법무부는 그가 암호화폐 사기 사업을 벌인 혐의로 유죄 판결을 내렸다

에 따르면 발표 , 그는 사기성 디지털 자산 투자를 통해 미국 투자자들을 노린 네트워크의 주모자 중 한 명이었다.

미 법무부 형사부의 매튜 R. 갈레오티 차관보 대행은 기자들에게 "피고인은 공모자 집단의 일원으로, 디지털 자산 투자에 높은 수익을 약속하며 미국 투자자들을 속여 캄보디아의 사기 센터를 이용해 미국 피해자들로부터 약 3,700만 달러를 가로챘다"고 밝혔습니다.

언급했습니다 사기 센터 , 특히 투자 기회를 가장하는 센터들이 최근 몇 년 동안 크게 증가했다고 

그는 "형사부는 사기꾼들이 어디에 있든 미국 투자자들로부터 돈을 훔치는 자들을 법의 심판대에 세우기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

월요일 언론에 공개된 법원 문서에 따르면, 이 범죄에는 미국과 해외에 거주하는 여러 공범들이 센터를 이용해 . 이들은 소셜 미디어 메시지, 전화, 문자 메시지, 심지어 온라인 데이트 서비스를 통해 미국인 피해자들에게 접근했습니다. 

사기꾼들은 먼저 암호화폐 보유자들의 신뢰를 얻은 후, "수익성 좋은 암호화폐 사업"에 투자하도록 설득했습니다. 피해자들은 투자 가치가 상승하고 있다는 말을 들었지만, 자금은 이미 빼돌려진 상태였습니다. 

3,690만 달러 이상이 미국 은행 계좌에서 바하마의 델텍 은행에 있는 액시스 디지털 리미티드 명의의 단일 계좌로 이체되었습니다. 그는 또 다른 피고인인 호세 소마리바와 함께 액시스 디지털을 공동 설립했으며, 이후 중국 국적의 징량 수가 이사로 합류했습니다. 

피해자들의 자금은 달텍(Daltec)에 예치된 후 테더 스테이블코인(USDT)으로 전환되었습니다. 검찰은 그와 공범들이 은행에 디지털 자산을 캄보디아에 있는 공범들이 관리하는 지갑으로 이체하도록 지시했다고 주장했습니다. 이후 시아누크빌과 같은 도시의 사기 조직 운영자들이 암호화폐를 받아 사기 계획의 "실장"들에게 전달했습니다.

미 법무부 발표에 따르면, 이 사건에 연루된 공범 8명은 이미 범행을 자백했습니다. 자금 세탁 가담자 명단에는 2024년 4월부터 미국에 구금되어 있는 중국-세인트키츠네비스 이중국적자인 리대런과, 국내 자금 세탁 조직을 관리했다고 검찰에 진술한 또 다른 불법 미국 이민자인 루 장이 포함되어 있습니다. 

미국 검찰: 온라인 사기에 주의하세요

캘리포니아 중부 지방 검찰청의 빌 에세일리 검사장 대행은 이번 판결이 디지털 자산을 이용해 훔친 돈을 세탁하려는 사람들에게 경고가 될 것이라고 말했습니다.

에세일리 검사는 "피고인은 피해자들이 휴대전화로 오는 스팸 메시지에 답장하는 단순한 행위에서부터 시작된 공모에 가담한 죄로 수년간 연방 교도소에서 복역하게 될 것"이라고 말했다.

그는 미국인들에게 온라인에서 투자 기회를 홍보하는 낯선 사람들을 꼼꼼히 확인하라고 당부했습니다. "여러분의 은퇴 자금이나 자녀의 대학 등록금이 거기에 달려 있을 수도 있습니다."라고 덧붙였습니다.

테러 및 수출 범죄 담당 부서의 맥스웰 콜과 알렉산더 고린 보조 검사, 주요 사기 담당 부서의 니샤 찬드란, 그리고 법무부 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 담당 부서(CCIPS)의 스테파니 슈워츠 재판 변호사가 형사부 사기 담당 부서의 타마라 리브시즈와 함께 기소를 주도했습니다.