- 美国司法部（DOJ）判处一名加州男子51个月监禁，因其洗钱近3700万美元被盗加密货币。
- 何生生及其同伙通过空壳公司、巴哈马的德尔泰克银行以及泰达币钱包转移受害者资金。
- 检察官表示，此案凸显了柬埔寨诈骗中心的兴起，以及美国司法部对加密货币欺诈打击力度的扩大。
美国司法部 (DOJ) 判处这名加州男子四年多监禁，因其参与了一起全球加密货币骗局，受害者损失超过 3000 万美元。
来自拉普恩特的 39 岁 Shengsheng He 于周一在加利福尼亚中区被判处 51 个月监禁。他此前于 4 月 10 日认罪，承认共谋经营一家未持牌的货币传输业务，将 3690 万美元洗钱至加密货币。
除了监禁外，法院命令 He 支付超过 2680 万美元的 对受害者的 赔偿。
司法部认定 He 犯有加密货币诈骗业务罪
根据一份 声明 根据美国司法部的说法，He 是一个针对美国投资者通过欺诈性数字资产投资进行诈骗的网络的主谋之一。
“被告是共谋者团体的一员，他们通过承诺所谓的数字资产投资的高回报来掠夺美国投资者，而事实上，他们利用柬埔寨诈骗中心从美国受害者那里窃取了近 3700 万美元，”司法部刑事司代理助理检察长 Matthew R. Galeotti 对记者说。
Galeotti 还提到 诈骗中心 在海外运营，特别是那些伪装成投资机会的中心，近年来显著增长。
“刑事司致力于将那些从美国投资者那里行窃的人绳之以法，无论欺诈者位于何处，”他 remark 道。
根据周一向媒体分享的法院文件，该阴谋涉及位于美国和海外的几名共谋者， 使用中心 在柬埔寨。该团体通过社交媒体消息、电话、短信甚至在线约会服务联系美国受害者。
骗子首先赢得加密货币持有者的信任，然后说服他们投资“有利可图的加密货币项目”。受害者被告知他们的投资正在增值，但资金已经被转移走。
超过3690万美元从美国银行账户被转移至巴哈马Deltec银行的一个单一账户，该账户注册在Axis Digital Limited名下。他与另一名被告Jose Somarriba共同创立了Axis Digital，随后中国公民苏景亮（Jingliang Su）以董事身份加入。
受害者的资金被存入Daltec，随后转换为Tether稳定币（USDT)。检察官声称，He及其他人指示银行将数字资产转移至同伙在柬埔寨控制的钱包。随后，西哈努克市等城市的诈骗中心运营商接收了这些加密货币，并将其转交给该骗局的“高管”。
根据美国司法部（DOJ）的声明，该案中列出的八名共谋者已就此次行动认罪。洗钱者名单包括李达仁（Daren Li），他是中国和圣基茨和尼维斯公民，自2024年4月起被美国拘留；以及卢张（Lu Zhang），另一名非法入境美国的移民，他向检察官表示他管理着国内的洗钱者。
美国检察官：警惕网络诈骗公众
加州中区联邦检察官代理检察官Bill Essayli表示，He的判决是对那些试图利用数字资产清洗赃款的人群发出的警告。
“该被告因参与一项导致受害者损失数千万美元的阴谋，将在联邦监狱服刑多年，这一切始于简单地回复手机上的未经请求的信息，”Essayli说。
他提醒美国人核实网上推广投资机会的陌生人。“你的退休基金或孩子的大学学费可能取决于此，”他补充道。
恐怖主义与出口犯罪科的助理美国检察官Maxwell Coll和Alexander Gorin、重大欺诈科的Nisha Chandran，以及司法部计算机犯罪与知识产权科（CCIPS）的审判律师Stefanie Schwartz领导了起诉工作，刑事司欺诈科的Tamara Livshiz也参与其中。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
