美国司法部 (DOJ) 判处一名加州男子四年多监禁，罪名是参与全球加密货币诈骗，受害者损失超过 3000 万美元。.
现年39岁、居住在拉普恩特的何胜生（音译）周一在加州中区被判处51个月监禁。他此前于4月10日认罪，承认串谋经营一家无牌汇款公司，该公司洗钱3690万美元用于加密货币交易。.
除了监禁之外，法院还判令何某 诈骗案受害者支付超过2680万美元的赔偿金
美国司法部认定他犯有加密货币诈骗罪
在一份声明，他是以欺诈性数字资产投资为目标，针对美国投资者的犯罪网络的主谋之一。
美国司法部刑事司代理助理司法部长马修·R·加莱奥蒂告诉记者：“被告是同谋团伙的一员，他们以数字资产投资高回报为诱饵，欺骗美国投资者，实际上，他们利用柬埔寨的诈骗中心从美国受害者那里窃取了近 3700 万美元。”.
Galeotti 还提到，近年来，在海外运营的诈骗中心，特别是那些以投资机会为幌子的诈骗中心
“刑事部门致力于将那些窃取美国投资者钱财的人绳之以法，无论这些诈骗犯身在何处，”他说道。.
根据周一向媒体公布的法庭文件，这起阴谋涉及多名身处美国和海外的同谋，他们利用柬埔寨的据点进行活动。该团伙通过社交媒体、电话、短信甚至在线约会服务联系美国受害者。
骗子们先是博取加密货币持有者的信任，然后说服他们投资“有利可图的加密货币项目”。受害者被告知他们的投资正在增值，但资金早已被卷走。.
超过3690万美元从美国银行账户流入巴哈马德尔泰克银行的一个账户，该账户注册在Axis Digital Limited名下。他与另一名被告Jose Somarriba共同创立了Axis Digital，而中国公民苏景亮后来也加入该公司担任董事。.
受害者的资金被存入Daltec银行，然后被兑换成Tether稳定币（ USDT ）。检方称，何某等人指示该银行将这些数字资产转移到柬埔寨同伙控制的钱包中。之后，西哈努克城等城市的诈骗中心运营者收到这些加密货币，再由他们转交给该骗局的“高管”。
根据美国司法部的声明，此案中被点名的八名同谋此前已承认参与洗钱活动。洗钱者名单包括拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李大仁（Daren Li），他自2024年4月起被美国拘留；以及另一名非法移民张璐（Lu Zhang），他告诉检方，他负责管理国内洗钱活动。.
美国检察官：公众警惕网络诈骗
加州中区代理检察官比尔·埃萨利表示，对他的判决是对试图利用数字资产洗钱的人群的警告。.
“被告将因参与一起阴谋而被判处多年联邦监狱监禁，该阴谋导致受害者损失数千万美元，而这一切仅仅是因为受害者回复了手机上未经请求的信息，”埃萨利说道。.
他提醒美国民众，在面对陌生人在网上推销的投资机会时，一定要仔细核实。“你的退休金或孩子的大学学费可能就取决于此，”他补充道。.
美国司法部恐怖主义和出口犯罪科助理检察官麦克斯韦·科尔和亚历山大·戈林、重大欺诈科助理检察官尼莎·钱德兰以及司法部计算机犯罪和知识产权科 (CCIPS) 审判律师斯蒂芬妮·施瓦茨与刑事司欺诈科的塔玛拉·利夫希兹共同领导了此次起诉。.
