Минюст США приговорил мужчину к 51 месяцу тюрьмы за отмывание $37 млн украденных криптовалют

Министерство юстиции США (DOJ) приговорило жителя Калифорнии к более чем четырем годам тюремного заключения за участие в глобальной крипто-мошеннической схеме, в результате которой потери жертв превысили $30 млн.

39-летний Шэншэн Хэ из Ла-Пунте получил 51-месячный срок в Центральном округе Калифорнии в понедельник. Ранее он признал себя виновным 10 апреля в сговоре с целью ведения нелегального бизнеса по передаче денег, в рамках которого было отмыто $36,9 млн в криптовалюте.

Наряду с тюремным сроком, суд обязал Хэ выплатить более $26,8 млн в компенсации жертвам мошеннической схемы.  

Минюст признал Хэ виновным в крипто-мошенничестве

Согласно заявлению согласно данным Минюста США, он был одним из главных организаторов сети, нацеленной на инвесторов США через мошеннические инвестиции в цифровые активы.

«Подсудимый был частью группы соучастников, которые эксплуатировали американских инвесторов, обещая им высокую доходность от предполагаемых инвестиций в цифровые активы, хотя на самом деле они украли почти $37 млн у жертв в США, используя мошеннические центры в Камбодже», — заявил репортерам исполняющий обязанности помощника генерального прокурора по уголовному отделу Министерства юстиции Мэтью Р. Галетти.

Галетти также отметил, что мошеннические центры действующие за рубежом, особенно те, которые представляют себя как инвестиционные возможности, значительно выросли за последние годы. 

«Уголовный отдел привержен привлечению к ответственности тех, кто крадет у американских инвесторов, где бы ни находились мошенники», — заметил он.

Согласно судебным документам, опубликованным в СМИ в понедельник, заговор включал нескольких соучастников, базирующихся в США и за рубежом, используя центры в Камбодже. Группа связывалась с американскими жертвами через сообщения в социальных сетях, телефонные звонки, текстовые сообщения и даже сервисы онлайн-знакомств. 

Мошенники сначала завоевывали доверие держателей криптовалют, а затем убеждали их инвестировать в «прибыльные крипто-проекты». Жертвам сообщали, что их инвестиции растут в стоимости, но средства уже были выведены. 

Более $36,9 млн было переведено с банковских счетов США на один счет в банке Deltec на Багамах, зарегистрированный на Axis Digital Limited. Хэ совместно с другим подсудимым, Хосе Сомаррибой, основал Axis Digital, а позже китайский гражданин Цзинлян Су присоединился в качестве директора. 

Средства жертв были депонированы в Daltec, а затем конвертированы в стейблкоин Tether (USDT). Прокуроры утверждали, что Хэ и другие инструктировали банк перевести цифровые активы на кошельки, контролируемые сообщниками в Камбодже. Оттуда операторы мошеннических центров в таких городах, как Сиануквиль, получали криптовалюту, которая затем передавалась «руководителям» схемы.

Согласно заявлению Минюста, восемь соучастников, названных в деле, уже признали свою вину в связи с операцией. В список отмывателей денег вошли Дарен Ли, гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса, который находится под стражей в США с апреля 2024 года, и Лу Чжан, еще один нелегальный иммигрант в США, который заявил прокурорам, что управлял внутренними отмывателями денег. 

Прокурор США: остерегайтесь публичности онлайн-мошенничества

Исполняющий обязанности прокурора США Билл Эссайли из Центрального округа Калифорнии заявил, что приговор Хэ является предупреждением для демографической группы, пытающейся использовать цифровые активы для отмывания украденных денег.

«Этот подсудимый проведет годы в федеральной тюрьме за участие в заговоре, в результате которого жертвы потеряли десятки миллионов долларов, начиная с простого шага — ответа на нежелательные сообщения на их телефонах», — сказал Эссайли.

Он посоветовал американцам перепроверять незнакомцев, продвигающих инвестиционные возможности в интернете. «Ваш пенсионный фонд или деньги на обучение детей могут зависеть от этого», — добавил он.

Прокуроры США Максвелл Колл и Александр Горин из отдела терроризма и экспортных преступлений, Ниша Чандран из отдела крупных мошенничеств и судебный прокурор Стефани Шварц из отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Министерства юстиции (CCIPS) вели обвинение совместно с Тамарой Лившиз из отдела мошенничества Уголовного отдела.