Министерство юстиции США приговорило жителя Калифорнии к более чем четырем годам тюремного заключения за участие в глобальной криптовалютной афере, в результате которой жертвы понесли убытки на сумму более 30 миллионов долларов.
В понедельник 39-летний Шэншэн Хэ из Ла-Пуэнте был приговорен к 51 месяцу тюремного заключения в Центральном округе Калифорнии. Ранее, 10 апреля, он признал себя виновным в сговоре с целью организации нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств, в рамках которого было отмыто 36,9 миллиона долларов в криптовалюте.
Помимо тюремного заключения, суд обязал Хэ выплатить более 26,8 миллионов долларов в качестве компенсации жертвам этой аферы.
Министерство юстиции признало Хэ виновным в мошенничестве с криптовалютой
Согласно заявлению Министерства юстиции США, он был одним из организаторов сети, которая обманывала американских инвесторов посредством мошеннических инвестиций в цифровые активы.
«Обвиняемый входил в группу сообщников, которые обманывали американских инвесторов, обещая им высокую доходность от якобы инвестиций в цифровые активы, в то время как на самом деле они украли у американских жертв почти 37 миллионов долларов, используя мошеннические центры в Камбодже», — заявил журналистам исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэтью Р. Галеотти из отдела по уголовным делам Министерства юстиции.
Галеотти также упомянул, что мошеннических центров, действующих за рубежом, особенно тех, которые позиционируют себя как инвестиционные возможности.
«Уголовное подразделение привержено привлечению к ответственности тех, кто обворовывает американских инвесторов, где бы ни находились мошенники», — отметил он.
Согласно судебным документам, предоставленным СМИ в понедельник, в заговоре участвовало несколько сообщников, проживающих в США и за рубежом, которые использовали центры в Камбодже. Группа связывалась с американскими жертвами через сообщения в социальных сетях, телефонные звонки, текстовые сообщения и даже онлайн-сервисы знакомств.
Мошенники сначала завоевывали доверие владельцев криптовалюты, а затем убеждали их инвестировать в «прибыльные криптопроекты». Жертвам говорили, что стоимость их инвестиций растет, но средства уже были выведены.
Более 36,9 миллионов долларов было переведено со счетов в американских банках на единый счет в Deltec Bank на Багамах, зарегистрированный на имя Axis Digital Limited. Он стал соучредителем Axis Digital вместе с другим обвиняемым, Хосе Сомаррибой, а позже к компании присоединился гражданин Китая Цзинлян Су в качестве директора.
Средства жертв депонировались в банке Daltec, а затем конвертировались в стейблкоин Tether ( USDT ). Прокуроры утверждали, что он и другие лица дали указание банку перевести цифровые активы на кошельки, контролируемые сообщниками в Камбодже. Оттуда операторы мошеннических центров в таких городах, как Сиануквиль, получали криптовалюту, которая затем передавалась «руководителям» схемы.
Согласно заявлению Министерства юстиции, восемь соучастников, фигурирующих в деле, уже признали свою вину в связи с этой операцией. В список лиц, занимавшихся отмыванием денег, вошли Дарен Ли, гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса, находящийся под стражей в США с апреля 2024 года, и Лу Чжан, еще один нелегальный иммигрант из США, который заявил прокурорам, что руководил отмывателями денег внутри страны.
Прокуратура США: Остерегайтесь онлайн-мошенничества!
Исполняющий обязанности прокурора США по Центральному округу Калифорнии Билл Эссайли заявил, что вынесенный ему приговор является предупреждением для той части населения, которая пытается использовать цифровые активы для отмывания украденных денег.
«Этот обвиняемый проведет годы в федеральной тюрьме за участие в сговоре, в результате которого жертвы потеряли десятки миллионов долларов, начиная с простого шага — ответа на незапрошенные сообщения на своих телефонах», — сказал Эссайли.
Он призвал американцев тщательно проверять незнакомцев, рекламирующих инвестиционные возможности в интернете. «От этого могут зависеть ваши пенсионные накопления или деньги на обучение детей в колледже», — добавил он.
Обвинение возглавляли помощники прокурора США Максвелл Колл и Александр Горин из отдела по борьбе с терроризмом и экспортными преступлениями, Ниша Чандран из отдела по борьбе с крупными мошенничествами и судебный юрист Стефани Шварц из отдела по борьбе с компьютерными преступлениями и нарушениями прав интеллектуальной собственности Министерства юстиции (CCIPS), а также Тамара Лившиц из отдела по борьбе с мошенничеством Уголовного отдела.
