Il Dipartimento di Giustizia condanna un uomo a 51 mesi di carcere per riciclaggio di 37 milioni di dollari di criptovalute rubate

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha condannato l'uomo della California a più di quattro anni di carcere per aver preso parte a una truffa globale sulle criptovalute, le cui vittime hanno calcolato perdite per oltre 30 milioni di dollari.

Il trentanovenne Shengsheng He di La Puente è stato condannato lunedì a 51 mesi di carcere nel Distretto Centrale della California. In precedenza, il 10 aprile, si era dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, che aveva riciclato 36,9 milioni di dollari in criptovalute.

Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha ordinato a He di pagare più di 26,8 milioni di dollari di risarcimento alle vittime del piano.  

Il Dipartimento di Giustizia lo dichiara colpevole di truffa tramite criptovaluta

Secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, era tra le menti di una rete che prendeva di mira gli investitori statunitensi attraverso investimenti fraudolenti in asset digitali.

"L'imputato faceva parte di un gruppo di cospiratori che si approfittavano degli investitori americani promettendo loro alti rendimenti su presunti investimenti in asset digitali, quando in realtà hanno rubato quasi 37 milioni di dollari alle vittime statunitensi utilizzando centri truffa cambogiani", ha dichiarato ai giornalisti il ​​procuratore generale aggiunto facente funzioni Matthew R. Galeotti della divisione penale del Dipartimento di Giustizia.

Galeotti ha anche menzionato che i centri truffa che operano all'estero, in particolare quelli che si presentano come opportunità di investimento, sono cresciuti notevolmente negli ultimi anni. 

"La Divisione Criminale si impegna a consegnare alla giustizia coloro che rubano agli investitori americani, ovunque si trovino i truffatori", ha osservato.

Secondo i documenti del tribunale condivisi con i media lunedì, la cospirazione coinvolgeva diversi cospiratori residenti negli Stati Uniti e all'estero, che utilizzavano centri in Cambogia. Il gruppo contattava le vittime americane tramite messaggi sui social media, telefonate, messaggi di testo e persino servizi di incontri online. 

I truffatori hanno prima guadagnato la fiducia dei possessori di criptovalute, poi li hanno convinti a investire in "imprese crypto redditizie". Alle vittime è stato detto che i loro investimenti stavano aumentando di valore, ma i fondi erano già stati dirottati. 

Oltre 36,9 milioni di dollari sono stati trasferiti da conti bancari statunitensi a un unico conto presso la Deltec Bank alle Bahamas, registrata sotto il nome di Axis Digital Limited. L'uomo ha co-fondato Axis Digital con un altro imputato, Jose Somarriba, mentre il cittadino cinese Jingliang Su è entrato a farne parte in seguito come direttore. 

I fondi delle vittime sono stati depositati presso Daltec e successivamente convertiti nella stablecoin Tether (USDT). I pubblici ministeri hanno affermato che He e altri avevano incaricato la banca di trasferire le criptovalute a portafogli controllati da complici in Cambogia. Da lì, gli operatori dei centri di truffa in città come Sihanoukville ricevevano le criptovalute, che venivano poi passate ai "dirigenti" dell'organizzazione criminale.

Secondo la dichiarazione del Dipartimento di Giustizia, otto co-cospiratori nominati nel caso avevano già ammesso la loro colpevolezza in relazione all'operazione. L'elenco dei riciclatori di denaro includeva Daren Li, cittadino cinese e di Saint Kitts e Nevis, detenuto negli Stati Uniti dall'aprile 2024, e Lu Zhang, un altro immigrato illegale statunitense, che ha dichiarato ai pubblici ministeri di aver gestito attività di riciclaggio di denaro nazionali. 

Procuratore degli Stati Uniti: attenzione al pubblico e alle truffe online

Il procuratore degli Stati Uniti facente funzioni Bill Essayli del distretto centrale della California ha affermato che la sentenza è un avvertimento per la fascia demografica che cerca di utilizzare risorse digitali per riciclare denaro rubato.

"Questo imputato trascorrerà anni in una prigione federale per aver preso parte a una cospirazione in cui le vittime hanno perso decine di milioni di dollari, a partire dal semplice gesto di rispondere a messaggi indesiderati sui loro telefoni", ha affermato Essayli.

Ha invitato gli americani a fare un contro-controllo con gli sconosciuti che promuovono opportunità di investimento online. "Il vostro fondo pensione o i soldi per l'università dei vostri figli potrebbero dipendere da questo", ha aggiunto.

I procuratori aggiunti degli Stati Uniti Maxwell Coll e Alexander Gorin della sezione reati contro il terrorismo e l'esportazione, Nisha Chandran della sezione frodi gravi e l'avvocato difensore Stefanie Schwartz della sezione reati informatici e proprietà intellettuale (CCIPS) del Dipartimento di Giustizia hanno guidato l'accusa, insieme a Tamara Livshiz della sezione frodi della divisione penale.