Il DOJ condanna un uomo a 51 mesi di prigione per il riciclaggio di 37 milioni di dollari in criptovalute rubate

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha condannato l'uomo della California a più di quattro anni di prigione per aver partecipato a una truffa cripto globale in cui le vittime hanno subito perdite per oltre 30 milioni di dollari.

Shengsheng He, 39 anni, di La Puente, è stato condannato a 51 mesi di prigione nel Distretto Centrale della California lunedì. In precedenza, il 10 aprile, si era dichiarato colpevole di cospirazione per aver gestito un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata che ha riciclato 36,9 milioni di dollari in criptovalute.

Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha ordinato a He di pagare più di 26,8 milioni di dollari in risarcimento alle vittime del piano.  

Il DOJ trova He colpevole per l'attività di truffa cripto

Secondo un comunicato dal DOJ degli Stati Uniti, He era tra i principali artefici di una rete che ha preso di mira gli investitori statunitensi attraverso investimenti fraudolenti in asset digitali.

«Il convenuto faceva parte di un gruppo di coimputati che ha sfruttato gli investitori americani promettendo loro alti rendimenti su presunti investimenti in asset digitali, quando in realtà hanno rubato quasi 37 milioni di dollari alle vittime statunitensi utilizzando centri di truffa in Cambogia», ha dichiarato ai giornalisti Matthew R. Galeotti, Procuratore Aggiunto Ad Interim della Divisione Criminale del DOJ.

Galeotti ha anche menzionato che i centri di truffa che operano all'estero, in particolare quelli che si presentano come opportunità di investimento, sono cresciuti significativamente negli ultimi anni. 

«La Divisione Criminale è impegnata a portare davanti alla giustizia coloro che rubano agli investitori americani, ovunque si trovino i truffatori», ha osservato.

Secondo i documenti giudiziari condivisi con i media lunedì, la cospirazione coinvolgeva diversi coimputati basati negli Stati Uniti e all'estero, utilizzando centri in Cambogia. Il gruppo ha contattato le vittime americane tramite messaggi sui social media, chiamate telefoniche, messaggi di testo e persino servizi di incontri online. 

I truffatori hanno prima guadagnato la fiducia dei detentori di criptovalute, poi li hanno persuasi a investire in «attività cripto redditizie». Alle vittime è stato detto che i loro investimenti stavano aumentando di valore, ma i fondi erano già stati dirottati altrove. 

Più di 36,9 milioni di dollari sono stati convogliati dai conti bancari statunitensi in un unico conto presso Deltec Bank nelle Bahamas, registrato a nome di Axis Digital Limited. He ha co-fondato Axis Digital con un altro convenuto, Jose Somarriba, mentre il cittadino cinese Jingliang Su si è unito successivamente come direttore. 

I fondi delle vittime sono stati depositati in Daltec, quindi convertiti nella stablecoin Tether (USDT). I procuratori hanno affermato che He e altri avevano istruito la banca a trasferire gli asset digitali a portafogli controllati da complici in Cambogia. Da lì, gli operatori dei centri di truffa in città come Sihanoukville hanno ricevuto le criptovalute, che sono state poi trasmesse ai «dirigenti» del piano.

Secondo la dichiarazione del DOJ, otto coimputati nominati nel caso avevano già ammesso la propria colpevolezza in connessione con l'operazione. L'elenco dei riciclatori includeva Daren Li, cittadino della Cina e di Saint Kitts e Nevis, che è in custodia statunitense dall'aprile 2024, e Lu Zhang, un altro immigrato illegale negli Stati Uniti, che ha dichiarato ai procuratori di aver gestito i riciclatori di denaro nazionali. 

Procuratore degli Stati Uniti: Attenzione alle truffe online

L’avvocato generale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California, Bill Essayli, ha dichiarato che la sua condanna è un monito per la fascia demografica che cerca di utilizzare le criptovalute per riciclare denaro rubato.

«Questo imputato trascorrerà anni in prigione federale per aver partecipato a una cospirazione in cui le vittime hanno perso decine di milioni di dollari, a partire dal semplice passo di rispondere a messaggi non richiesti sui propri telefoni», ha dichiarato Essayli.

Ha esortato gli americani a verificare attentamente le persone sconosciute che promuovono opportunità di investimento online. «Il tuo fondo per il pensionamento o i soldi per l'università dei tuoi figli potrebbero dipenderne», ha aggiunto.

Gli assistenti procuratori degli Stati Uniti Maxwell Coll e Alexander Gorin della Sezione Terrorismo e Crimini di Esportazione, Nisha Chandran della Sezione Frodi Maggiori e l'avvocato del processo Stefanie Schwartz della Sezione Criminalità Informatica e Proprietà Intellettuale del Dipartimento di Giustizia (CCIPS) hanno guidato l'accusa, insieme a Tamara Livshiz della Sezione Frodi della Divisione Crimini.