Le ministère de la Justice condamne un homme à 51 mois de prison pour blanchiment de 37 millions de dollars en cryptomonnaie volée

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a condamné cet homme californien à plus de quatre ans de prison pour avoir participé à une escroquerie mondiale aux cryptomonnaies où les victimes ont perdu plus de 30 millions de dollars.

Shengsheng He, un homme de 39 ans originaire de La Puente, a été condamné lundi à 51 mois de prison par le tribunal du district central de Californie. Il avait plaidé coupable le 10 avril de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert de fonds illégale ayant blanchi 36,9 millions de dollars en cryptomonnaies.

Outre la peine de prison, le tribunal a ordonné à He de verser plus de 26,8 millions de dollars en dédommagement aux victimes de cette escroquerie.  

Le ministère de la Justice le déclare coupable d'escroquerie liée aux cryptomonnaies

Selon un communiqué du ministère américain de la Justice, il figurait parmi les cerveaux d'un réseau qui ciblait les investisseurs américains par le biais d'investissements frauduleux en actifs numériques.

« L’accusé faisait partie d’un groupe de complices qui s’en prenaient à des investisseurs américains en leur promettant des rendements élevés sur de prétendus investissements en actifs numériques alors qu’en réalité, ils ont volé près de 37 millions de dollars à des victimes américaines en utilisant des centres d’escroquerie cambodgiens », a déclaré aux journalistes Matthew R. Galeotti, procureur général adjoint par intérim de la division criminelle du ministère de la Justice.

Galeotti a également mentionné que les centres d'escroquerie opérant à l'étranger, en particulier ceux se présentant comme des opportunités d'investissement, ont connu une croissance significative ces dernières années. 

« La division criminelle est déterminée à traduire en justice ceux qui volent les investisseurs américains, où que se trouvent les fraudeurs », a-t-il déclaré.

D'après les documents judiciaires communiqués aux médias lundi, le complot impliquait plusieurs complices basés aux États-Unis et à l'étranger, utilisant des centres d'opérations au Cambodge. Le groupe contactait ses victimes américaines par le biais des réseaux sociaux, par téléphone, par SMS et même via des sites de rencontre. 

Les escrocs ont d'abord gagné la confiance des détenteurs de cryptomonnaies, puis les ont persuadés d'investir dans des « projets crypto rentables ». On a fait croire aux victimes que leurs investissements prenaient de la valeur, mais les fonds avaient déjà été détournés. 

Plus de 36,9 millions de dollars ont été transférés de comptes bancaires américains vers un compte unique à la Deltec Bank aux Bahamas, enregistré au nom d'Axis Digital Limited. Il a cofondé Axis Digital avec un autre accusé, Jose Somarriba, tandis que le ressortissant chinois Jingliang Su les a rejoints ultérieurement en tant qu'administrateur. 

Les fonds des victimes étaient déposés chez Daltec, puis convertis en Tether (USDT). Selon l'accusation, He et d'autres personnes avaient demandé à la banque de transférer les actifs numériques vers des portefeuilles contrôlés par des complices au Cambodge. De là, des opérateurs de centres d'escroquerie dans des villes comme Sihanoukville recevaient les cryptomonnaies, qui étaient ensuite transmises aux principaux responsables du système.

Selon le communiqué du ministère de la Justice, huit co-conspirateurs cités dans l'affaire ont déjà plaidé coupable. Parmi les blanchisseurs d'argent figuraient Daren Li, ressortissant chinois et de Saint-Kitts-et-Nevis, détenu aux États-Unis depuis avril 2024, et Lu Zhang, un autre immigré clandestin aux États-Unis, qui a déclaré aux procureurs qu'il supervisait des blanchisseurs d'argent opérant sur le territoire américain. 

Procureur général des États-Unis : Attention aux arnaques en ligne !

Le procureur par intérim des États-Unis pour le district central de Californie, Bill Essayli, a déclaré que cette condamnation était un avertissement pour la population qui tente d'utiliser des actifs numériques pour blanchir de l'argent volé.

« Cet accusé passera des années en prison fédérale pour avoir participé à un complot dans lequel des victimes ont perdu des dizaines de millions de dollars, à commencer par la simple action de répondre à des messages non sollicités sur leurs téléphones », a déclaré Essayli.

Il a conseillé aux Américains de se méfier des inconnus qui proposent des opportunités d'investissement en ligne. « Votre épargne-retraite ou les études de vos enfants pourraient en dépendre », a-t-il ajouté.

Les procureurs adjoints américains Maxwell Coll et Alexander Gorin de la section du terrorisme et des crimes à l'exportation, Nisha Chandran de la section des fraudes majeures et l'avocate Stefanie Schwartz de la section des crimes informatiques et de la propriété intellectuelle (CCIPS) du ministère de la Justice ont dirigé les poursuites, aux côtés de Tamara Livshiz de la section des fraudes de la division criminelle.