El DOJ condena a un hombre a 51 meses de prisión por blanquear $37M en criptomonedas robadas

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) condenó al hombre de California a más de cuatro años de prisión por participar en una estafa global de criptomonedas donde las víctimas contaron con pérdidas superiores a $30 millones.

Shengsheng He, de 39 años, de La Puente, recibió una sentencia de 51 meses de prisión en el Distrito Central de California el lunes. Anteriormente se declaró culpable el 10 de abril de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia que blanqueó $36.9 millones en criptomonedas.

Junto con el tiempo de prisión, el tribunal ordenó a He pagar más de $26.8 millones en restitución a las víctimas del esquema.  

El DOJ encuentra a He culpable del negocio de estafa de dinero cripto

Según un comunicado del DOJ de EE. UU., He estaba entre los cerebros de una red que apuntaba a inversores estadounidenses a través de inversiones fraudulentas en activos digitales.

“El acusado formaba parte de un grupo de cómplices que se aprovechaba de los inversores estadounidenses prometiéndoles altos retornos en supuestas inversiones en activos digitales, cuando en realidad robaron casi $37 millones a víctimas estadounidenses utilizando centros de estafa en Camboya”, declaró a los periodistas Matthew R. Galeotti, Fiscal Asistente Interino del DOJ.

Galeotti también mencionó que los centros de estafa que operan en el extranjero, especialmente aquellos que se presentan como oportunidades de inversión, han crecido significativamente en los últimos años. 

“La División Criminal está comprometida a llevar a la justicia a aquellos que roban a los inversores estadounidenses, sin importar dónde se encuentren los estafadores”, comentó.

Según los documentos judiciales compartidos con los medios el lunes, la conspiración involucró a varios cómplices basados en EE. UU. y en el extranjero, utilizando centros en Camboya. El grupo contactó a víctimas estadounidenses a través de mensajes de redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto e incluso servicios de citas en línea. 

Los estafadores primero ganaron la confianza de los titulares de criptomonedas, luego los persuadieron para invertir en “negocios de criptomonedas rentables”. Se dijo a las víctimas que sus inversiones estaban creciendo en valor, pero los fondos ya habían sido desviados. 

Más de $36.9 millones fueron canalizados desde cuentas bancarias de EE. UU. a una única cuenta en Deltec Bank en las Bahamas, registrada a nombre de Axis Digital Limited. He cofundó Axis Digital con otro acusado, Jose Somarriba, mientras que el ciudadano chino Jingliang Su se unió posteriormente como director. 

Los fondos de las víctimas se depositaron en Daltec, luego se convirtieron en la stablecoin Tether (USDT). Los fiscales afirmaron que He y otros habían instruido al banco para transferir los activos digitales a billeteras controladas por cómplices en Camboya. Desde allí, los operadores de centros de estafa en ciudades como Sihanoukville recibieron la criptomoneda, que luego se pasó a los “ejecutivos” del esquema.

Según el comunicado del DOJ, ocho cómplices nombrados en el caso ya habían admitido su culpabilidad en conexión con la operación. La lista de blanqueadores de dinero incluía a Daren Li, ciudadano de China y San Cristóbal y Nieves, quien ha estado bajo custodia de EE. UU. desde abril de 2024, y Lu Zhang, otro inmigrante ilegal en EE. UU., que dijo a los fiscales que gestionaba a los blanqueadores de dinero nacionales. 

Fiscal de EE. UU.: Tenga cuidado con las estafas en línea

El Fiscal de EE. UU. Interino Bill Essayli del Distrito Central de California dijo que la sentencia de He es una advertencia para el demográfico que intenta usar activos digitales para blanquear dinero robado.

“Este acusado pasará años en prisión federal por participar en una conspiración en la que las víctimas perdieron decenas de millones de dólares, comenzando con el simple paso de responder a mensajes no solicitados en sus teléfonos”, dijo Essayli.

Instó a los estadounidenses a verificar a los extraños que promueven oportunidades de inversión en línea. “Su fondo de jubilación o el dinero para la universidad de sus hijos pueden depender de ello”, añadió.

Los Fiscales Asistentes de EE. UU. Maxwell Coll y Alexander Gorin de la Sección de Terrorismo y Crímenes de Exportación, Nisha Chandran de la Sección de Fraudes Mayores, y la Abogada de Juicio Stefanie Schwartz de la Sección de Crímenes Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del DOJ lideraron la acusación, junto con Tamara Livshiz de la Sección de Fraude de la División Criminal.