El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) condenó al hombre de California a más de cuatro años de prisión por participar en una estafa global de criptomonedas donde las víctimas contaron más de 30 millones de dólares en pérdidas.
Shengsheng He, de 39 años y residente de La Puente, fue condenado el lunes a 51 meses de prisión en el Distrito Central de California. El 10 de abril se declaró culpable de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia que blanqueó 36,9 millones de dólares en criptomonedas.
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó a He pagar más de 26,8 millones de dólares en restitución a las víctimas del plan.
El Departamento de Justicia lo declara culpable de estafa con criptomonedas
Según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU., He estaba entre los autores intelectuales de una red que tenía como objetivo a inversores estadounidenses a través de inversiones fraudulentas en activos digitales.
“El acusado formaba parte de un grupo de co-conspiradores que se aprovecharon de los inversores estadounidenses prometiéndoles altos rendimientos en supuestas inversiones en activos digitales cuando, de hecho, robaron casi 37 millones de dólares a víctimas estadounidenses utilizando centros de estafa camboyanos”, dijo a los periodistas el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti de la División Penal del Departamento de Justicia.
Galeotti también mencionó que los centros de estafa que operan en el extranjero, especialmente aquellos que se presentan como oportunidades de inversión, han crecido significativamente en los últimos años.
“La División Criminal está comprometida a llevar ante la justicia a quienes roban a los inversionistas estadounidenses, dondequiera que se encuentren los estafadores”, comentó.
Según los documentos judiciales compartidos con los medios el lunes, la conspiración involucraba a varios cómplices radicados en Estados Unidos y en el extranjero, que utilizaban centros en Camboya. El grupo contactaba con víctimas estadounidenses a través de mensajes en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto e incluso servicios de citas en línea.
Los estafadores primero se ganaron la confianza de los poseedores de criptomonedas y luego los convencieron de invertir en "empresas rentables de criptomonedas". A las víctimas les dijeron que sus inversiones estaban aumentando de valor, pero los fondos ya habían sido desviados.
Más de 36,9 millones de dólares se canalizaron desde cuentas bancarias estadounidenses a una sola cuenta en Deltec Bank en las Bahamas, registrada a nombre de Axis Digital Limited. Somarriba cofundó Axis Digital con otro acusado, José Somarriba, mientras que el ciudadano chino Jingliang Su se incorporó posteriormente como director.
Los fondos de las víctimas se depositaron en Daltec y luego se convirtieron a la moneda estable Tether ( USDT ). La fiscalía afirmó que él y otros habían ordenado al banco que transfiriera los activos digitales a billeteras controladas por cómplices en Camboya. Desde allí, los operadores de centros de estafa en ciudades como Sihanoukville recibían las criptomonedas, que luego se distribuían a los "ejecutivos" del esquema.
Según el comunicado del Departamento de Justicia, ocho cómplices nombrados en el caso ya se habían declarado culpables en relación con la operación. La lista de blanqueadores de dinero incluía a Daren Li, ciudadano de China y San Cristóbal y Nieves, quien se encuentra bajo custodia estadounidense desde abril de 2024, y a Lu Zhang, otro inmigrante ilegal estadounidense, quien declaró a la fiscalía que gestionaba blanqueadores de dinero nacionales.
Fiscal de EE. UU.: Tenga cuidado con el público ante las estafas en línea
El fiscal federal interino Bill Essayli del Distrito Central de California dijo que la sentencia de He es una advertencia para el grupo demográfico que intenta usar activos digitales para lavar dinero robado.
“Este acusado pasará años en una prisión federal por participar en una conspiración en la que las víctimas perdieron decenas de millones de dólares, comenzando con el simple paso de responder a mensajes no solicitados en sus teléfonos”, dijo Essayli.
Instó a los estadounidenses a verificar a los desconocidos que promocionan oportunidades de inversión en línea. "Su fondo de jubilación o el dinero para la universidad de sus hijos podrían depender de ello", añadió.
Los fiscales federales adjuntos Maxwell Coll y Alexander Gorin de la Sección de Terrorismo y Delitos de Exportación, Nisha Chandran de la Sección de Fraudes Mayores, y la abogada litigante Stefanie Schwartz de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del Departamento de Justicia dirigieron la acusación, junto con Tamara Livshiz de la Sección de Fraude de la División Criminal.
