O Departamento de Justiça dos EUA condenou um homem a 51 meses de prisão por lavagem de US$ 37 milhões em criptomoedas roubadas

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) condenou o homem da Califórnia a mais de quatro anos de prisão por participar de um esquema global de fraude com criptomoedas, no qual as vítimas contabilizaram perdas superiores a US$ 30 milhões.

Shengsheng He, de 39 anos, morador de La Puente, foi condenado a 51 meses de prisão no Distrito Central da Califórnia na segunda-feira. Ele havia se declarado culpado em 10 de abril por conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença, que lavou US$ 36,9 milhões em criptomoedas.

Além da pena de prisão, o tribunal ordenou que He pagasse mais de 26,8 milhões de dólares em restituição às vítimas do esquema.  

O Departamento de Justiça o considera culpado por fraude com criptomoedas

Segundo um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA, ele estava entre os mentores de uma rede que tinha como alvo investidores americanos por meio de investimentos fraudulentos em ativos digitais.

“O réu fazia parte de um grupo de conspiradores que se aproveitavam de investidores americanos, prometendo-lhes altos retornos em supostos investimentos em ativos digitais quando, na verdade, roubaram quase US$ 37 milhões de vítimas americanas usando centros de golpes no Camboja”, disse o Procurador-Geral Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, a repórteres.

Galeotti também mencionou que os centros de fraude que operam no exterior, especialmente aqueles que se apresentam como oportunidades de investimento, cresceram significativamente nos últimos anos. 

“A Divisão Criminal está empenhada em levar à justiça aqueles que roubam investidores americanos, onde quer que os fraudadores estejam localizados”, afirmou ele.

De acordo com os documentos judiciais divulgados à imprensa na segunda-feira, a conspiração envolvia diversos cúmplices baseados nos EUA e no exterior, utilizando centros no Camboja. O grupo contatava vítimas americanas por meio de mensagens em redes sociais, telefonemas, mensagens de texto e até mesmo serviços de namoro online. 

Os golpistas primeiro conquistaram a confiança dos detentores de criptomoedas e, em seguida, os persuadiram a investir em "empreendimentos lucrativos com criptomoedas". As vítimas foram informadas de que seus investimentos estavam se valorizando, mas os fundos já haviam sido desviados. 

Mais de US$ 36,9 milhões foram desviados de contas bancárias americanas para uma única conta no Deltec Bank, nas Bahamas, registrada em nome da Axis Digital Limited. Ele cofundou a Axis Digital com outro réu, Jose Somarriba, enquanto o cidadão chinês Jingliang Su posteriormente se juntou à empresa como diretor. 

Os fundos das vítimas foram depositados na Daltec e, em seguida, convertidos na stablecoin Tether (USDT). Os promotores alegaram que He e outros instruíram o banco a transferir os ativos digitais para carteiras controladas por cúmplices no Camboja. De lá, operadores de centros de golpes em cidades como Sihanoukville recebiam as criptomoedas, que eram então repassadas aos "executivos" do esquema.

Segundo o comunicado do Departamento de Justiça, oito cúmplices citados no caso já haviam admitido culpa em relação à operação. A lista de lavadores de dinheiro incluía Daren Li, cidadão da China e de São Cristóvão e Névis, que está sob custódia dos EUA desde abril de 2024, e Lu Zhang, outro imigrante ilegal nos EUA, que disse aos promotores que gerenciava lavadores de dinheiro domésticos. 

Procuradoria dos EUA: Cuidado com golpes online!

O procurador interino dos EUA, Bill Essayli, do Distrito Central da Califórnia, disse que a sentença serve de alerta para o grupo demográfico que tenta usar ativos digitais para lavar dinheiro roubado.

“Este réu passará anos em uma prisão federal por participar de uma conspiração na qual as vítimas perderam dezenas de milhões de dólares, começando com o simples ato de responder a mensagens não solicitadas em seus telefones”, disse Essayli.

Ele aconselhou os americanos a verificarem informações de estranhos que promovem oportunidades de investimento online. "Seu fundo de aposentadoria ou a faculdade dos seus filhos podem depender disso", acrescentou.

Os procuradores federais assistentes Maxwell Coll e Alexander Gorin, da Seção de Crimes de Terrorismo e Exportação, Nisha Chandran, da Seção de Grandes Fraudes, e a advogada Stefanie Schwartz, da Seção de Crimes Cibernéticos e Propriedade Intelectual (CCIPS) do Departamento de Justiça, lideraram a acusação, juntamente com Tamara Livshiz, da Seção de Fraudes da Divisão Criminal.