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Il distretto orientale della Virginia recupera 1,7 milioni di dollari per risarcire le vittime di frodi crittografiche negli Stati Uniti
- Gli agenti dei servizi segreti hanno sequestrato USDT e BUSD da tre portafogli prima che i pubblici ministeri presentassero una causa di confisca civile per mettere al sicuro i beni.
- I truffatori hanno utilizzato tattiche di ingegneria sociale, messaggi di testodent, contatti sui social media e chat crittografate per attirare le vittime su false piattaforme crittografiche.
- Alle vittime venivano mostrati profitti inventati e venivano costrette a pagare "tasse e commissioni" fasulle, ma non riuscivano comunque a ritirare i loro fondi.
L'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia ha recuperato con successo quasi 1,7 milioni di dollari in criptovalute da alcuni truffatori e sta restituendo i fondi a due vittime cadute vittima di un'elaborata truffa sugli investimenti. Il recupero, annunciato venerdì, rappresenta l'ultima vittoria negli sforzi federali per contrastare la crescente ondata di frodi sulle criptovalute che affligge i consumatori americani.
Le autorità federali hanno sequestrato 420.740 USDT (Tether) e 1.249.996 BUSD (Binance USD) da tre portafogli di criptovalute, per un valore complessivo di circa 1,7 milioni di dollari.
I servizi segreti degli Stati Uniti hanno effettuato il sequestro prima che la procura degli Stati Uniti presentasse una denuncia di confisca civile presso un tribunale federale per riacquisire la proprietà dei fondi.
Secondo i documenti del tribunale, gli autori hanno contattato una vittima tramite un messaggio di testo e un'altra tramite i social media, elaborando messaggi che sembravanodentnel tentativo di abbassare le difese delle vittime.
Il distretto orientale della Virginia si muove per rimborsare le vittime del programma di fiducia
Dopo che le vittime hanno risposto al contatto iniziale, i truffatori hanno instaurato un rapporto di fiducia mantenendo la comunicazione con loro. Hanno poi convinto le vittime a spostare le conversazioni su applicazioni di chat crittografate.
Una volta stabilito il rapporto, i truffatori hanno introdotto opportunità di investimento in criptovalute attraverso quelle che sembravano essere piattaforme di trading legittime.
Secondo le informazioni diffuse dalla Procura degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia, "sebbene il sito web imitasse una legittima piattaforma di investimento in criptovalute, il sito contraffatto ha dirottato i fondi delle vittime verso gli autori della frode".
Il sito forniva inoltre informazioni false alle vittime, facendo loro credere di aver ottenuto guadagni considerevoli.
Tuttavia, quando le vittime tentavano di prelevare denaro, si imbattevano in nuove richieste. I truffatori ricorrevano ad altre tattiche per costringerle a inviare altro denaro, tra cui informarle del pagamento di tasse e commissioni sui presunti profitti.
Alla fine, "i criminali non hanno mai permesso alle vittime di prelevare più di una somma irrisoria e hanno rubato i loro soldi".
Dopo i furti, i colpevoli riciclavano il ricavato attraverso complesse transazioni di criptovaluta, convertendo una valuta digitale in un'altra nel tentativo di oscurare la pista del denaro.
Nonostante questi sforzi, gli agenti dei servizi segreti traci fondi ed eseguirono i sequestri.
Le vittime delle criptovalute vedono la speranza di guarigione
Il recupero della Virginia rappresenta uno dei numerosi successi recenti del distretto orientale nella lotta alle frodi sulle criptovalute.
Ad agosto, lo stesso ufficio ha recuperato 1,9 milioni di dollari per una vittima coinvolta in un'operazione simile, mentre a marzo è stato recuperato un di 7 milioni di dollari da oltre 75 conti bancari di società fittizie. Sono numerosi i recuperi effettuati negli Stati Uniti e in tutto il mondo.
Il Dipartimento di Giustizia ha effettuato a ottobre il suo più grande sequestro di sempre, confiscando circa 15 miliardi di dollari in criptovalute collegate alle attività del Prince Group in Cambogia, come riportato da Cryptopolitan.
All'inizio di giugno, le autorità hanno confiscato 225 milioni di dollari collegati a truffe legate alla macellazione dei maiali, che hanno coinvolto più di 400 presunte vittime in tutto il mondo.
Le stime federali suggeriscono che gli americani perdono miliardi ogni anno a causa di frodi sugli investimenti in criptovalute. Secondo quanto riferito, l' FBI (Federal Bureau of Investigation) ha informato oltre 4.300 vittime in tutto il paese a gennaio di quest'anno, risparmiando loro circa 285 milioni di dollari.
Secondo i dati federali.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
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