Il distretto orientale della Virginia recupera 1,7 milioni di dollari per risarcire le vittime statunitensi di frodi crypto
- Gli agenti del Secret Service hanno sequestrato USDT e BUSD da tre portafogli prima che i pubblici ministeri presentassero un'azione civile di confisca per bloccare gli asset.
- I truffatori hanno utilizzato tattiche di ingegneria sociale, messaggi testuali accidentali, contatti sui social media e chat crittografate per attirare le vittime su piattaforme crypto fasulle.
- Alle vittime sono stati mostrati profitti falsificati e sono state costrette a pagare presunte "tasse e commissioni", ma non hanno comunque potuto prelevare i propri fondi.
L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia ha recuperato con successo quasi 1,7 milioni di dollari in criptovaluta dai truffatori e sta restituendo i fondi a due vittime cadute in una sofisticata truffa di investimento. Il recupero, annunciato venerdì, rappresenta l'ultima vittoria negli sforzi federali per contrastare la crescente ondata di frodi crypto che affligge i consumatori americani.
Le autorità federali hanno sequestrato 420.740 USDT (Tether) e 1.249.996 BUSD (Binance USD) da tre portafogli crypto, tutti complessivamente pari a circa 1,7 milioni di dollari.
Il Secret Service degli Stati Uniti ha effettuato il sequestro prima che l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti presentasse un reclamo per confisca civile in tribunale federale per chiarire la titolarità dei fondi.
Secondo i documenti giudiziari, i colpevoli hanno contattato una vittima tramite messaggio di testo e un'altra attraverso i social media, elaborando messaggi apparentemente accidentali per abbassare le difese delle vittime.
Il distretto orientale della Virginia richiede il rimborso alle vittime dello schema truffaldino
Dopo che le vittime hanno risposto alla comunicazione iniziale, i truffatori hanno costruito fiducia mantenendo il contatto con loro. Successivamente, hanno persuaso le vittime a spostare le conversazioni su applicazioni di chat crittografate.
Una volta stabilita la sintonia, gli scammer hanno proposto opportunità di investimento in criptovalute attraverso piattaforme di trading apparentemente legittime.
Secondo le informazioni condivise dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia: "sebbene il sito web imitasse una piattaforma legittima di investimento in criptovalute, il sito contraffatto dirottava i fondi delle vittime verso i perpetratori della frode."
Il sito ha anche presentato informazioni false alle vittime, facendole credere di aver realizzato guadagni sostanziali.
Tuttavia, quando le vittime hanno tentato di prelevare fondi, si sono scontrate con nuove richieste. I truffatori hanno utilizzato altre tattiche per costringere le vittime a inviare ulteriori somme, tra cui informarle che dovevano pagare tasse e commissioni sui presunti profitti.
Alla fine, «gli autori del reato non hanno mai permesso alle vittime di prelevare importi superiori a cifre irrisorie e hanno sottratto i loro soldi».
Dopo i furti, gli autori hanno riciclato il denaro ottenuto attraverso complesse transazioni in criptovaluta, convertendo una valuta digitale in un'altra nel tentativo di oscurare la traccia dei fondi.
Nonostante questi sforzi, gli agenti del Secret Service hanno rintracciato i fondi e eseguito i sequestri.
Le vittime di criptovalute intravedono speranza nei recuperi
Il recupero in Virginia rappresenta uno dei numerosi successi recenti dell'Eastern District nella lotta contro le frodi legate alle criptovalute.
Ad agosto, lo stesso ufficio ha recuperato $1.9 milioni per una vittima caduta in un schema simile, mentre a marzo si è verificato un $7 milioni recupero che coinvolgeva oltre 75 conti bancari intestati a società di comodo. Numerosi recuperi vengono effettuati negli Stati Uniti e a livello globale.
Il Dipartimento di Giustizia ha eseguito il suo più grande sequestro ever nell'ottobre scorso, bloccando circa $15 miliardi in criptovaluta collegato alle operazioni del Gruppo Prince basate in Cambogia, come ha riportato riportato da Cryptopolitan.
All'inizio di giugno, le autorità hanno sequestrato 225 milioni di dollari collegati a truffe di tipo "pig butchering" che hanno colpito oltre 400 presunte vittime in tutto il mondo.
Le stime federali suggeriscono che gli americani perdono miliardi ogni anno a causa delle frodi sugli investimenti in criptovaluta. La Federal Bureau of Investigation (FBI) avrebbe notificato oltre 4.300 vittime in tutto il paese entro gennaio di quest'anno, risparmiando loro un importo stimato di 285 milioni di dollari.
Sconvolgentemente, secondo i dati federali, il 76% di coloro che sono stati contattati non era consapevole di essere stato truffato. dati federali.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
