Distrito Leste da Virgínia recupera $1,7M para compensar vítimas de fraude de criptomoedas dos EUA
- Agentes do Serviço Securo apreenderam USDT e BUSD de três carteiras antes que os promotores entrassem com um processo de confisco civil para garantir os ativos.
- Os golpistas usaram táticas de engenharia social, mensagens acidentais, contato em redes sociais e chats criptografados para atrair vítimas para plataformas falsas de criptomoedas.
- As vítimas foram mostradas lucros fabricados e coagidas a pagar "impostos e taxas" falsos, mas ainda assim não podiam sacar seus fundos.
O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia recuperou com sucesso quase $1,7 milhão em criptomoedas de fraudadores e está devolvendo os fundos a duas vítimas que caíram em uma elaborada fraude de investimento. A recuperação, anunciada na sexta-feira, representa a mais recente vitória nos esforços federais para combater a onda crescente de fraude de criptomoedas que atormenta os consumidores americanos.
As autoridades federais apreenderam 420.740 USDT (Tether) e 1.249.996 BUSD (Binance USD) de três carteiras de criptomoedas, que somaram cerca de $1,7 milhão.
O Serviço Secreto dos Estados Unidos conduziu a apreensão antes de o Escritório do Procurador dos EUA apresentar uma queixa de apreensão civil em tribunal federal para limpar o título dos fundos.
De acordo com documentos do tribunal, os perpetradores entraram em contato com uma vítima por mensagem de texto e com outra por redes sociais, elaborando mensagens que pareciam acidentais na tentativa de baixar as defesas de suas vítimas.
Distrito Leste da Virgínia move-se para reembolsar vítimas do esquema de confiança
Após as vítimas responderem à abordagem inicial, os fraudadores construíram confiança mantendo a comunicação com elas. Eles então persuadiram as vítimas a mover as conversas para aplicativos de chat criptografados.
Uma vez estabelecida a confiança, os golpistas apresentaram oportunidades de investimento em criptomoedas por meio de o que pareciam ser plataformas de negociação legítimas.
De acordo com as informações compartilhadas pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, “embora o site imitasse uma plataforma legítima de investimento em criptomoedas, o site falsificado direcionou os fundos das vítimas para os perpetradores da fraude.”
O site também apresentou informações falsas às vítimas, fazendo-as acreditar que estavam obtendo ganhos substanciais.
No entanto, quando as vítimas tentaram retiradas, elas encontraram novas exigências. Os fraudadores usaram outras táticas para coagir as vítimas a enviar mais dinheiro, incluindo informá-las de que deviam impostos e taxas sobre seus supostos lucros.
No final, “os perpetradores nunca permitiram que as vítimas retirassem mais do que quantias triviais e roubaram o dinheiro das vítimas.”
Após os roubos, os perpetradores lavaram os lucros por meio de transações complexas de criptomoedas, convertendo uma moeda digital em outra na tentativa de obscurecer o rastro do dinheiro.
Apesar desses esforços, agentes do Serviço Secreto rastrearam os fundos e executaram as apreensões.
Vítimas de criptomoedas veem esperança para recuperações
A recuperação da Virgínia representa um dos vários sucessos recentes do Distrito Leste no combate à fraude de criptomoedas.
Em agosto, o mesmo escritório recuperou $1.9 milhões para uma vítima presa em um esquema semelhante, enquanto em março, houve uma $7 milhões recuperação envolvendo mais de 75 contas bancárias de empresas de fachada. Muitas recuperações estão sendo feitas nos Estados Unidos e globalmente.
O Departamento de Justiça executou sua maior apreensão já em outubro, apreendendo aproximadamente $15 bilhão em criptomoeda ligado às operações do Grupo Prince baseadas no Camboja, como reportou publicado pela Cryptopolitan.
No início de junho, as autoridades confiscaram $225 milhões ligados a golpes de 'pig butchering' afetando mais de 400 vítimas suspeitas em todo o mundo.
Estimativas federais sugerem que os americanos perdem bilhões anualmente com fraudes de investimento em criptomoedas. A Federal Bureau of Investigation (FBI) supostamente notificou mais de 4.300 vítimas em todo o país até janeiro deste ano, economizando-lhes uma estimativa de $285 milhões.
Perturbadoramente, 76% daqueles contatados não tinham consciência de que estavam sendo defraudados, de acordo com dados federais.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
