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O Distrito Leste da Virgínia recuperou US$ 1,7 milhão para indenizar integralmente as vítimas de fraudes com criptomoedas nos EUA.
- Agentes do Serviço Secreto apreenderam USDT e BUSD de três carteiras antes que os promotores abrissem um processo de confisco civil para garantir a posse dos ativos.
- Os golpistas usaram táticas de engenharia social, mensagens de textodent, contato por meio de redes sociais e chats criptografados para atrair vítimas para plataformas de criptomoedas falsas.
- As vítimas visualizaram lucros fabricados e foram coagidas a pagar "impostos e taxas" fictícios, mas mesmo assim não conseguiram sacar seus fundos.
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia recuperou com sucesso quase US$ 1,7 milhão em criptomoedas de golpistas e está devolvendo os fundos a duas vítimas que caíram em um elaborado golpe de investimento. A recuperação, anunciada na sexta-feira, representa a mais recente vitória nos esforços federais para combater a crescente onda de fraudes com criptomoedas que assola os consumidores americanos.
As autoridades federais apreenderam 420.740 USDT (Tether) e 1.249.996 BUSD (Binance USD) de três carteiras de criptomoedas, totalizando aproximadamente US$ 1,7 milhão.
O Serviço Secreto dos Estados Unidos realizou a apreensão antes que o Ministério Público dos EUA apresentasse uma queixa de confisco civil em um tribunal federal para regularizar a titularidade dos fundos.
De acordo com documentos judiciais, os agressores contataram uma vítima por mensagem de texto e outra pelas redes sociais, elaborando mensagens que pareciamdentnuma tentativa de minar as defesas das vítimas.
O Distrito Leste da Virgínia toma medidas para reembolsar as vítimas do golpe de confiança.
Após as vítimas responderem ao contato inicial, os golpistas ganharam a confiança delas mantendo contato. Em seguida, persuadiram as vítimas a migrarem as conversas para aplicativos de bate-papo criptografados.
Após estabelecer uma relação de confiança, os golpistas apresentavam oportunidades de investimento em criptomoedas por meio do que pareciam ser plataformas de negociação legítimas.
Segundo informações divulgadas pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, “embora o site imitasse uma plataforma legítima de investimento em criptomoedas, o site falso canalizou os fundos das vítimas para os autores da fraude”.
O site também apresentava informações falsas às vítimas, fazendo-as acreditar que estavam obtendo ganhos consideráveis.
No entanto, quando as vítimas tentavam fazer saques, deparavam-se com novas exigências. Os golpistas usavam outras táticas para coagir as vítimas a enviar mais dinheiro, incluindo informá-las de que deviam impostos e taxas sobre os supostos lucros.
No final, “os criminosos nunca permitiram que as vítimas sacassem mais do que quantias insignificantes e roubaram o dinheiro delas”.
Após os roubos, os autores lavaram o dinheiro através de transações complexas com criptomoedas, convertendo uma moeda digital em outra na tentativa de ocultar o rastro do dinheiro.
Apesar desses esforços, os agentes do Serviço Secreto tracos fundos e executaram as apreensões.
Vítimas de criptomoedas veem esperança de recuperação
A recuperação de ativos na Virgínia representa um dos vários sucessos recentes do Distrito Leste no combate à fraude com criptomoedas.
Em agosto, o mesmo escritório recuperou US$ 1,9 milhão para uma vítima envolvida em um esquema semelhante, enquanto em março houve uma de US$ 7 milhões envolvendo mais de 75 contas bancárias de empresas de fachada. Muitas outras recuperações estão sendo feitas nos Estados Unidos e em todo o mundo.
Em outubro, o Departamento de Justiça dos EUA realizou a maior apreensão de sua história, confiscando aproximadamente US$ 15 bilhões em criptomoedas ligadas às operações do Prince Group no Camboja, conforme noticiado pelo Cryptopolitan.
No início de junho, as autoridades confiscaram US$ 225 milhões relacionados a golpes de abate de porcos, afetando mais de 400 vítimas suspeitas em todo o mundo.
Estimativas federais sugerem que os americanos perdem bilhões anualmente em fraudes com investimentos em criptomoedas. O FBI (Departamento Federal de Investigação) teria notificado mais de 4.300 vítimas em todo o país até janeiro deste ano, evitando que elas perdessem cerca de US$ 285 milhões.
De forma alarmante, 76% das pessoas contatadas desconheciam que estavam sendo vítimas de fraude, de acordo com dados federais.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
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