バージニア東地区、米国の暗号資産詐欺被害者への補償として170万ドルを回収

米国バージニア東地区検察局は、巧妙な投資詐欺の犠牲となった2人の被害者に資金を返還するため、詐欺犯らから約170万ドルの暗号資産を無事に回収することに成功しました。金曜日に発表されたこの回収は、アメリカの消費者を悩ませる急増する暗号資産詐欺に対抗する連邦政府の取り組みにおける最新の勝利です。

連邦当局は、3つの暗号資産ウォレットから420,740 USDT（テザー）と1,249,996 BUSD（バイナンスUSD）を押収し、これらはすべて約170万ドルに相当します。

米国秘密警察は、米検察官事務所が連邦裁判所に資金の所有権を確定させるための民事没収訴状を提出する前に押収を実施しました。

裁判所文書によると、犯行グループは1人の被害者にテキストメッセージで、もう1人にはソーシャルメディアを通じて接触し、被害者の警戒心を解くために偶然のようなメッセージを作成しました。

バージニア東地区検察官事務所が詐欺被害者への返還を請求 

被害者が最初の連絡に応じた後、詐欺師たちは継続的なコミュニケーションを通じて信頼関係を築き、その後、会話を暗号化されたチャットアプリケーションに移すよう説得しました。 

信頼関係が構築されると、詐欺師たちは本物の取引プラットフォームのように見せかけたものを介して、仮想通貨投資の機会を紹介しました。

によると 情報 バージニア東地区検察官事務所が共有したところ、「ウェブサイトは本物の仮想通貨投資プラットフォームを模倣していましたが、偽装サイトは被害者の資金を詐欺犯に流していました。」 

また、このサイトは被害者に誤った情報を提示し、巨額の利益を得ていると信じ込ませました。

しかし、被害者が出金を試みると、新たな要求に直面しました。詐欺師たちは、被害者に得たはずの利益に対する税金や手数料を支払う必要があると告げるなど、他の手口を用いて追加の送金を強要しました。 

最終的に「加害者は被害者からわずかな金額以外を一切引き出させることはなく、被害者の資金を盗みました。」

窃盗の後、加害者は複雑な暗号通貨取引を通じて不正所得を洗浄し、資金の追跡を隠蔽するためにあるデジタル通貨を別の通貨へ換金しようとしました。 

これらの努力にもかかわらず、秘密警察の捜査官が資金を追跡し、没収を実行しました。

暗号通貨被害者に回復への希望

バージニア州での回収は、東地区が暗号通貨詐欺対策で成し遂げた最近の複数の成功事例の一つです。 

8月には、同機関が $1.9百万 同様の schemes に巻き込まれた被害者に対して回収を行い、また3月には $7百万 75社以上のシェルカンパニーの銀行口座を伴う回収が行われました。米国および世界中で多くの回収が進められています。

司法省は10月に過去最大規模の没収を実施し、約 $15億ドル相当の暗号通貨を没収しました プリンスグループのカンボジア拠点の事業と連携しており、 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 Cryptopolitan による報道です。 

6月初旬、当局は世界中で400人以上の容疑者被害者を対象とした「豚殺し」詐欺に関連する2億2500万ドルを押収した。 

連邦政府の見積もりによると、アメリカ人は毎年数十億ドルを暗号資産投資詐欺で失っている。この 連邦捜査局（FBI） 今年1月時点で国内全体で約4,300人の被害者に通知され、推定2億8500万ドルの損失を防いだ reportedly されている。 

懸念すべきことに、接触された人の76%が詐欺に遭っていることを認識していなかったことが、 連邦データにより示されている。.