バージニア州東部地区、米国の仮想通貨詐欺被害者に170万ドルの賠償金を請求

バージニア州東部地区連邦検事局は、詐欺師から約170万ドル相当の仮想通貨を回収することに成功し、巧妙な投資詐欺の被害に遭った2人の被害者に返還しました。金曜日に発表されたこの回収は、アメリカの消費者を悩ませている仮想通貨詐欺の急増に対抗するための連邦政府の取り組みにおける新たな勝利を表しています。

連邦当局は3つの仮想通貨ウォレットから420,740 USDT（テザー）と1,249,996 BUSD（Binance USD）を押収した。その総額は合計で約170万ドルに上る。

米国連邦検事局が資金の所有権を晴らすために連邦裁判所に民事没収訴訟を起こす前に、米国シークレットサービスは押収を実施した。

裁判所の文書によると、犯人は被害者の一人にはテキストメッセージで、もう一人にはソーシャルメディアで連絡を取り、被害者の防御を弱めようと、dentメッセージに見えるようなメッセージを作成した。

バージニア州東部地区、信用詐欺の被害者への返金に動く 

被害者が最初の連絡に応じた後、詐欺師は彼らとのコミュニケーションを継続することで信頼関係を築き、その後、暗号化されたチャットアプリケーションで会話をするように説得しました。 

信頼関係が確立されると、詐欺師たちは合法的な取引プラットフォームを装って暗号通貨の投資機会を紹介しました。

によると 情報 バージニア州東部地区連邦検事局が公開した 

また、このサイトは被害者に虚偽の情報を提示し、多額の利益を得ていると信じ込ませていた。

しかし、被害者が引き出しを試みると、新たな要求に直面しました。詐欺師たちは、被害者にさらなる送金を強要するために、利益とされる金額に対して税金や手数料を支払う必要があると告げるなど、別の手段を用いました。 

結局、「犯人は被害者に少額以上の引き出しをさせず、被害者のお金を盗んだ。」

犯人らは窃盗後、複雑な暗号通貨取引を通じて資金を洗浄し、あるデジタル通貨を別のデジタル通貨に変換して資金の流れを隠そうとした。 

こうした努力にもかかわらず、シークレットサービスの捜査官は資金を tracし、押収を実行した。

暗号通貨被害者は回復への希望を感じている

バージニア州での回収は、東部地区が仮想通貨詐欺と戦う中で最近達成した数々の成功例の1つである。 

8月には、同事務所が 190万ドル 同様の詐欺に巻き込まれた被害者から 700万ドルを 回収しました。米国および世界中で多くの回収が行われています。

司法省は10月に過去最大規模の資産没収を実施し、 150億ドル相当の仮想通貨 プリンス・グループのカンボジアを拠点とする事業に関連する 報道 の Cryptopolitan。 

6月初め、当局は世界中で400人以上の被害者とみられる豚の屠殺詐欺に関連して2億2500万ドルを押収した。 

連邦政府の推計によると、アメリカ人は仮想通貨投資詐欺によって年間数十億ドルの損失を被っている。 連邦捜査局（FBI） は今年1月時点で、全米で4,300人以上の被害者に通報し、推定2億8,500万ドルの損失を免れたと報じられている。 

によれば、憂慮すべきことに、連絡を受けた人の76%は詐欺に遭っていることに気づいていなかったという 連邦政府のデータ。