Восточный округ Вирджинии взыскал 1,7 млн долларов для возмещения ущерба жертвам криптомошенничества в США

Офис генерального прокурора США по Восточному округу Вирджинии успешно взыскал почти 1,7 млн долларов в криптовалюте у мошенников и возвращает эти средства двум жертвам, ставшим жертвами изощрённой инвестиционной аферы. О взыскании было объявлено в пятницу; это очередная победа федеральных усилий по борьбе с нарастающей волной криптомошенничества, поражающего американских потребителей.

Федеральные власти изъяли 420 740 USDT (Tether) и 1 249 996 BUSD (Binance USD) с трёх криптовалютных кошельков, что в сумме составило около 1,7 млн долларов.

Секретная служба США провела изъятие средств до подачи офиса прокурора США гражданского иска о конфискации в федеральном суде для оформления прав на эти средства.

Согласно судебным документам, злоумышленники связались с одним жертвой через текстовое сообщение, а с другой — через социальные сети, составив сообщения так, чтобы они выглядели случайными, и тем самым попытались снизить бдительность своих жертв.

Восточный округ Вирджинии подает ходатайство о возврате средств жертвам мошеннической схемы 

После того как жертвы ответили на первоначальный контакт, мошенники начали выстраивать доверие, поддерживая с ними общение. Затем они убедили жертв перевести разговор в зашифрованные чат-приложения. 

Как только был установлен контакт, мошенники предложили возможности инвестиций в криптовалюту через платформы, которые выглядели как легитимные торговые площадки.

Согласно информация предоставленная офисом прокурора США по Восточному округу Вирджинии: «хотя сайт имитировал легитимную платформу для инвестиций в криптовалюту, поддельный сайт перенаправлял средства жертв к мошенникам». 

Сайт также предоставлял жертвам ложную информацию, заставляя их верить, что они получают значительную прибыль.

Однако, когда жертвы пытались вывести средства, они столкнулись с новыми требованиями. Мошенники использовали другие тактики, чтобы принудить жертв отправить больше денег, в том числе сообщая им, что они должны уплатить налоги и сборы со своих предполагаемых прибылей. 

В итоге «преступники никогда не позволяли жертвам выводить суммы, превышающие ничтожные, и похищали их деньги».

После краж преступники отмыли полученные средства через сложные криптовалютные транзакции, конвертируя одну цифровую валюту в другую, чтобы скрыть следы денег. 

Несмотря на эти усилия, агенты Секретной службы отследили средства и провели изъятия.

Жертвы криптомошенничества видят надежду на возврат средств

Возврат средств в Вирджинии представляет собой одно из нескольких недавних успехов Восточного округа в борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют. 

В августе тот же офис вернул $1.9 млн жертве, попавшей в подобную схему, а в марте был зафиксирован случай $7 млн возврата средств, связанных более чем с 75 банками-однодневками. По всей территории США и во всем мире происходит множество случаев возврата средств.

Министерство юстиции провело свою крупнейшую в истории конфискацию в октябре, изъяв примерно $15 млрд в криптовалюте связано с камбоджийскими операциями группы Prince, как сообщал сообщает Cryptopolitan. 

В начале июня власти конфисковали 225 миллионов долларов, связанных со схемами «забой свиней», жертвами которых стали более 400 человек по всему миру. 

По оценкам федеральных органов, американцы ежегодно теряют миллиарды долларов в результате мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Федеральное Федеральное бюро расследований (ФБР) по сообщениям, уведомил более 4300 жертв по всей стране к январю этого года, сэкономив им примерно 285 миллионов долларов. 

К сожалению, согласно федеральным данным.