Восточный округ Вирджинии взыскал 1,7 млн ​​долларов в качестве компенсации жертвам криптомошенничества в США

Прокуратура США по Восточному округу Вирджинии успешно взыскала с мошенников почти 1,7 миллиона долларов в криптовалюте и возвращает средства двум жертвам, ставшим жертвами сложной инвестиционной аферы. Возврат средств, о котором было объявлено в пятницу, является очередной победой федеральных властей в борьбе с растущей волной мошенничества с криптовалютой, преследующей американских потребителей.

Федеральные власти изъяли 420 740 USDT (Tether) и 1 249 996 BUSD (Binance USD) из трех криптовалютных кошельков, общая сумма которых составила около 1,7 миллиона долларов США.

Секретная служба США провела изъятие до того, как прокуратура США подала в федеральный суд иск о конфискации в порядке гражданского судопроизводства, чтобы подтвердить право собственности на эти средства.

Согласно судебным документам, преступники связывались с одной жертвой посредством текстового сообщения, а с другой — через социальные сети, создавая сообщения, которые выгляделиdent, в попытке ослабить защиту своих жертв.

Восточный округ Вирджинии принимает меры по возмещению ущерба жертвам программы доверия 

После того, как жертвы отреагировали на первоначальный запрос, мошенники установили с ними доверительные отношения, поддерживая с ними связь. Затем они убедили жертв перенести общение в зашифрованные чат-приложения. 

После установления контакта мошенники стали предлагать возможности инвестирования в криптовалюту через, на первый взгляд, законные торговые платформы.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой Восточного округа Вирджинии, «хотя веб-сайт имитировал законную платформу для инвестиций в криптовалюту, поддельный сайт перенаправлял средства жертв мошенникам». 

Сайт также предоставлял жертвам ложную информацию, заставляя их поверить в то, что они получают значительную выгоду.

Однако когда жертвы пытались снять деньги, они сталкивались с новыми требованиями. Мошенники использовали другие методы, чтобы заставить жертв отправить больше денег, в том числе сообщая им о задолженности по налогам и сборам с предполагаемой прибыли. 

В конце концов, «преступники не позволили жертвам снять ничего, кроме незначительных сумм, и похитили их деньги».

После краж преступники отмывали доходы посредством сложных криптовалютных транзакций, конвертируя одну цифровую валюту в другую в попытке скрыть денежный след. 

Несмотря на эти усилия, агенты Секретной службы tracсредства и осуществили конфискацию.

Жертвы крипто-утечек надеются на выздоровление

Восстановление Вирджинии представляет собой один из нескольких недавних успехов Восточного округа в борьбе с мошенничеством с криптовалютой. 

В августе тот же офис вернул 1,9 миллиона долларов жертве, попавшей в ловушку аналогичной схемы, а в марте была возвращена сумма в 7 миллионов долларов, связанная с более чем 75 банковскими счетами подставных компаний. В США и по всему миру ведется активная работа по возврату средств.

в октябре Министерство юстиции США осуществило крупнейшую в своей истории конфискацию, изъяв криптовалюту на сумму около 15 миллиардов долларов, связанную с деятельностью Prince Group в Камбодже сообщает Как Cryptopolitan. 

Ранее в июне власти конфисковали 225 миллионов долларов, связанных с мошенничеством при разделке свиней, от которого пострадали более 400 предполагаемых жертв по всему миру. 

По оценкам федеральных властей, американцы ежегодно теряют миллиарды долларов из-за мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Федеральное бюро расследований (ФБР) По данным на январь этого года, 

76% опрошенных не знали, что их обманывают федеральным данным.