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Le district Est de Virginie récupère 1,7 million de dollars pour indemniser intégralement les victimes américaines de fraudes liées aux cryptomonnaies.
- Des agents des services secrets ont saisi des USDT et des BUSD dans trois portefeuilles avant que les procureurs n'engagent une procédure de confiscation civile pour sécuriser les actifs.
- Les escrocs utilisaient des techniques d'ingénierie sociale, des SMSdent, le contact via les réseaux sociaux et des discussions cryptées pour attirer leurs victimes sur de fausses plateformes de cryptomonnaies.
- Les victimes se voyaient présenter des profits fictifs et étaient contraintes de payer de faux « impôts et frais », mais ne pouvaient toujours pas retirer leurs fonds.
Le bureau du procureur fédéral du district Est de Virginie a récupéré avec succès près de 1,7 million de dollars en cryptomonnaie auprès de fraudeurs et restitue ces fonds à deux victimes d'une escroquerie sophistiquée. Cette récupération, annoncée vendredi, constitue la dernière victoire en date des efforts fédéraux déployés pour lutter contre la vague croissante de fraudes aux cryptomonnaies qui touche les consommateurs américains.
Les autorités fédérales ont saisi 420 740 USDT (Tether) et 1 249 996 BUSD (Binance USD) dans trois portefeuilles de cryptomonnaies, ce qui représente environ 1,7 million de dollars.
Les services secrets américains ont procédé à la saisie avant que le bureau du procureur des États-Unis ne dépose une plainte en confiscation civile devant un tribunal fédéral afin de clarifier la propriété des fonds.
Selon les documents judiciaires, les auteurs ont contacté une victime par SMS et une autre via les réseaux sociaux, en rédigeant des messages qui semblaientdentdans le but d'abaisser les défenses de leurs victimes.
Le district Est de Virginie prend des mesures pour rembourser les victimes de l'escroquerie.
Après avoir reçu une première réponse, les victimes ont été prises en charge par les escrocs qui ont instauré un climat de confiance en maintenant le contact. Ils les ont ensuite persuadées de poursuivre les conversations sur des applications de messagerie cryptées.
Une fois le lien de confiance établi, les escrocs présentaient des opportunités d'investissement en cryptomonnaies via ce qui semblait être des plateformes de trading légitimes.
Selon les informations communiquées par le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de Virginie, « bien que le site Web ait imité une plateforme d'investissement légitime en cryptomonnaie, le site frauduleux a détourné les fonds des victimes vers les auteurs de la fraude. »
Le site présentait également de fausses informations aux victimes, leur faisant croire qu'elles réalisaient des gains substantiels.
Cependant, lorsqu'elles tentaient de retirer leurs fonds, les victimes se heurtaient à de nouvelles exigences. Les escrocs employaient d'autres tactiques pour les contraindre à envoyer davantage d'argent, notamment en leur faisant croire qu'elles devaient payer des impôts et des frais sur leurs prétendus gains.
Au final, « les auteurs n'ont jamais permis aux victimes de retirer plus que des sommes dérisoires et leur ont volé leur argent ».
Après les vols, les auteurs ont blanchi l'argent grâce à des transactions complexes en cryptomonnaie, convertissant une monnaie numérique en une autre afin de brouiller les pistes.
Malgré ces efforts, les agents des services secrets tracles fonds et procédé aux saisies.
Les victimes des cryptomonnaies entrevoient une espoir de rétablissement.
Le recouvrement effectué en Virginie représente l'un des nombreux succès récents du district Est dans la lutte contre la fraude aux cryptomonnaies.
En août, ce même bureau a récupéré 1,9 million de dollars pour une victime d'une escroquerie similaire, tandis qu'en mars, une de 7 millions de dollars effectuée concernant plus de 75 comptes bancaires de sociétés écrans. De nombreuses récupérations sont en cours aux États-Unis et dans le monde entier.
Le ministère de la Justice a procédé en octobre à la plus importante saisie de son histoire, confisquant environ 15 milliards de dollars en cryptomonnaie liés aux opérations du groupe Prince au Cambodge, comme a rapporté l' Cryptopolitan.
Début juin, les autorités ont confisqué 225 millions de dollars liés à des escroqueries dans le commerce illégal de porcs, touchant plus de 400 victimes présumées dans le monde entier.
Selon les estimations fédérales, les Américains perdent chaque année des milliards de dollars à cause des fraudes liées aux investissements en cryptomonnaies. Le FBI aurait informé plus de 4 300 victimes à travers le pays en janvier dernier, leur permettant ainsi d'économiser environ 285 millions de dollars.
De manière inquiétante, 76 % des personnes contactées ignoraient qu'elles étaient victimes d'une fraude, selon des données fédérales.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
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