Le district oriental de Virginie récupère 1,7 M $ pour indemniser les victimes de fraude crypto aux États-Unis
- Des agents du Secret Service ont saisi des USDT et des BUSD provenant de trois portefeuilles avant que les procureurs n'introduisent une action en confiscation civile pour sécuriser les actifs.
- Les escrocs ont utilisé des tactiques d'ingénierie sociale, des textos accidentels, des contacts sur les réseaux sociaux et des chats chiffrés pour attirer les victimes vers de fausses plateformes de cryptomonnaies.
- Les victimes se sont vu présenter des profits fictifs et ont été contraintes de payer de faux « impôts et frais », mais n'ont toujours pas pu retirer leurs fonds.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental de Virginie a réussi à récupérer près de 1,7 million de dollars en cryptomonnaies auprès de fraudeurs et rend les fonds à deux victimes qui sont tombées dans un piège d'arnaque à l'investissement élaborée. La récupération, annoncée vendredi, représente la dernière victoire dans les efforts fédéraux pour combattre la vague croissante de fraude aux cryptomonnaies qui plagie les consommateurs américains.
Les autorités fédérales ont saisi 420 740 USDT (Tether) et 1 249 996 BUSD (Binance USD) de trois portefeuilles de cryptomonnaies, tous arrondis à environ 1,7 million de dollars.
Le Secret Service des États-Unis a effectué la saisie avant que le bureau du procureur des États-Unis ne dépose une plainte en confiscation civile devant un tribunal fédéral pour clarifier le titre des fonds.
Selon les documents judiciaires, les auteurs ont contacté une victime par message texte et une autre via les réseaux sociaux, rédigeant des messages qui semblaient accidentels dans le but d'abaisser les défenses de leurs victimes.
Le district oriental de Virginie procède au remboursement des victimes de l'arnaque à la confiance
Après que les victimes ont répondu à la première approche, les fraudeurs ont établi la confiance en maintenant la communication avec elles. Ils ont ensuite persuadé les victimes de déplacer les conversations vers des applications de chat chiffrées.
Une fois le rapport établi, les escrocs ont présenté des opportunités d'investissement en cryptomonnaies à travers ce qui semblait être des plateformes de trading légitimes.
Selon les informations partagées par le bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental de Virginie, « bien que le site web imitait une plateforme légitime d'investissement en cryptomonnaies, le site spoofé acanalisé les fonds des victimes vers les auteurs de la fraude. »
Le site a également présenté de fausses informations aux victimes, les faisant croire qu'ils réalisaient des gains importants.
Cependant, lorsque les victimes ont tenté des retraits, elles ont rencontré de nouvelles demandes. Les fraudeurs ont utilisé d'autres tactiques pour contraindre les victimes à envoyer plus d'argent, y compris en leur informant qu'elles devaient des taxes et des frais sur leurs profits supposés.
À la fin, « les auteurs n'ont jamais laissé les victimes retirer autre chose que des montants triviaux et ont volé l'argent des victimes. »
Après les vols, les auteurs ont blanchi les produits par des transactions cryptographiques complexes, convertissant une devise numérique en une autre dans le but d'obscurcir la piste de l'argent.
Malgré ces efforts, les agents du Secret Service ont tracé les fonds et exécuté les saisies.
Les victimes de crypto voient l'espoir de récupérations
La récupération en Virginie représente l'un des succès récents du district oriental dans la lutte contre la fraude aux cryptomonnaies.
En août, le même bureau a récupéré 1.9 millions $ pour une victime prise dans un schéma similaire, tandis qu'en mars, il y a eu une 7 millions $ récupération impliquant plus de 75 comptes bancaires de sociétés écrans. De nombreuses récupérations sont effectuées à travers les États-Unis et dans le monde.
Le département de la Justice a exécuté sa plus grande confiscation de l'histoire en octobre, saisissant environ $15 milliard en cryptomonnaies liées aux opérations basées au Cambodge du Prince Group, comme a rapporté par Cryptopolitan.
Début juin, les autorités ont saisi 225 millions de dollars liés à des arnaques de type « pig butchering » touchant plus de 400 victimes suspectées dans le monde entier.
Les estimations fédérales suggèrent que les Américains perdent des milliards chaque année en raison de la fraude aux investissements en cryptomonnaies. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) aurait notifié plus de 4 300 victimes à travers le pays en janvier de cette année, leur permettant d'économiser une somme estimée à 285 millions de dollars.
De manière inquiétante, 76 % des personnes contactées ignoraient qu'elles étaient victimes d'une arnaque, selon les données fédérales.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
