버지니아 동부 연방검찰청, $170만 회수하여 미국 암호화폐 사기 피해자 보상

버지니아 동부 연방검찰청은 사기꾼들로부터 거의 $170만 달러의 암호화폐를 성공적으로 회수하여 정교한 투자 사기에 희생된 두 피해자에게 자금을 반환하고 있습니다. 금요일 발표된 이 회수는 미국 소비자를 괴롭히는 급증하는 암호화폐 사기 물결을 퇴치하기 위한 연방 노력의 최신 승리를 나타냅니다.

연방 당국은 3개의 암호화폐 지갑에서 420,740 USDT(테더)와 1,249,996 BUSD(바이낸스 USD)를 압수했으며, 이는 모두 약 $170만 달러에 해당합니다.

미국 비밀경찰이 압수를 수행한 후, 버지니아 동부 연방검찰청은 연방 법원에 민사 몰수 고지를 제기하여 자금에 대한 권리를 명확히 했습니다.

법원 문서에 따르면, 가해자들은 한 피해자에게는 문자 메시지를 통해, 다른 피해자에게는 소셜 미디어를 통해 연락하여 피해자의 경계를 낮추기 위해 우연한 것처럼 보이는 메시지를 작성했습니다.

버지니아 동부 연방검찰청, 사기 피해자에게 환불 진행 

피해자들이 초기 연락에 응답한 후, 사기꾼들은 지속적인 소통을 통해 신뢰를 구축했습니다. 그런 다음 피해자들을 암호화된 채팅 애플리케이션으로 대화를 옮기도록 설득했습니다. 

신뢰 관계가 형성되자, 사기꾼들은 합법적인 거래 플랫폼처럼 보이는 것을 통해 암호화폐 투자 기회를 소개했습니다.

에 따르면 정보 버지니아 동부 연방검찰청이 공유한 바에 따르면, 

해당 사이트는 또한 피해자들에게 잘못된 정보를 제공하여, 그들이 상당한 수익을 내고 있다고 믿게 만들었습니다.

그러나 피해자들이 출금을 시도했을 때 새로운 요구사항에 부딪혔습니다. 사기꾼들은 다른 전술을 사용하여 피해자들이 더 많은 돈을 보내도록 강요했으며, 여기에는 purported 수익에 대해 세금과 수수료가 부과된다는 정보가 포함되었습니다. 

결국,

도난 이후, 가해자들은 복잡한 암호화폐 거래를 통해 수익을 세탁했으며, 돈의 흔적을 숨기기 위해 한 디지털 통화를 다른 통화로 변환했습니다. 

이러한 노력에도 불구하고, 비밀경찰 요원들은 자금을 추적하고 압수를 실행했습니다.

암호화폐 피해자들은 회수에 희망을 봄

버지니아의 회수는 동부 지역이 암호화폐 사기와 싸우는 최근 여러 성공 사례 중 하나를 나타냅니다. 

8월, 동일한 사무소는 $1.9백만 비슷한 사기에 걸린 피해자를 위해 회수했으며, 3월에는 $7백만 75개 이상의 셸 회사 은행 계좌가 관련된 회수가 있었습니다. 미국 전역과 전 세계적으로 많은 회수가 이루어지고 있습니다.

사법부는 10월에 역대 최대 규모의 몰수를 실행했으며, 약 15십억 달러의 암호화폐를 압수했습니다. 프린스 그룹의 캄보디아 기반 운영과 연결되어 있으며, 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 크립토폴리탄 제공. 

6월 초, 당국자들은 전 세계 400명 이상의 피해자가 영향을 받은 '돼지 도살' 사기와 관련된 $2.25억을 압수했습니다. 

연방 추정에 따르면 미국인들은 매년 수십억 달러를 암호화폐 투자 사기로 잃습니다. 연방수사국(FBI) 보고서에 따르면, 올해 1월 기준으로 전국의 4,300명 이상의 피해자에게 통지하여 약 $2.85억을 절약했습니다. 

불행히도, 연방 데이터에 따르면 연락받은 사람의 76%가 자신이 사기를 당하고 있다는 사실을 알지 못했습니다..