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El Distrito Este de Virginia recupera 1,7 millones de dólares para indemnizar a las víctimas de fraudes con criptomonedas en EE. UU.
- Los agentes del Servicio Secreto confiscaron USDT y BUSD de tres billeteras antes de que los fiscales presentaran un caso de decomiso civil para asegurar los activos.
- Los estafadores utilizaron tácticas de ingeniería social, mensajes de textodent, contacto en redes sociales y chats encriptados para atraer a las víctimas a plataformas de criptomonedas falsas.
- A las víctimas se les mostraron ganancias inventadas y se les obligó a pagar “impuestos y tasas” falsos, pero aún así no pudieron retirar sus fondos.
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia ha recuperado con éxito casi 1,7 millones de dólares en criptomonedas de estafadores y está devolviendo los fondos a dos víctimas que fueron víctimas de una elaborada estafa de inversión. La recuperación, anunciada el viernes, representa la última victoria en los esfuerzos federales para combatir la creciente ola de fraudes con criptomonedas que afecta a los consumidores estadounidenses.
Las autoridades federales incautaron 420.740 USDT (Tether) y 1.249.996 BUSD (Binance USD) de tres billeteras de criptomonedas, todo lo cual sumaba alrededor de $1,7 millones.
El Servicio Secreto de los Estados Unidos realizó la incautación antes de que la Fiscalía de los Estados Unidos presentara una demanda de decomiso civil en un tribunal federal para limpiar el título de propiedad de los fondos.
Según documentos judiciales, los perpetradores contactaron a una víctima a través de un mensaje de texto y a otra a través de las redes sociales, elaborando mensajes que parecíandenten un intento de bajar las defensas de sus víctimas.
El Distrito Este de Virginia avanza para reembolsar a las víctimas de un plan de confianza
Tras la respuesta inicial de las víctimas, los estafadores generaron confianza manteniéndose en contacto con ellas. Posteriormente, las convencieron de trasladar las conversaciones a aplicaciones de chat cifradas.
Una vez establecida la relación, los estafadores introdujeron oportunidades de inversión en criptomonedas a través de lo que parecían ser plataformas comerciales legítimas.
Según la información compartida por la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, "aunque el sitio web imitaba una plataforma legítima de inversión en criptomonedas, el sitio fraudulento desviaba los fondos de las víctimas a los autores del fraude".
El sitio también presentó información falsa a las víctimas, haciéndoles creer que estaban obteniendo ganancias considerables.
Sin embargo, cuando las víctimas intentaban retirar dinero, se enfrentaban a nuevas exigencias. Los estafadores utilizaban otras tácticas para obligarlas a enviar más dinero, como informarles de que debían impuestos y tasas sobre sus supuestas ganancias.
Al final, “los perpetradores nunca permitieron que las víctimas retiraran nada más que cantidades triviales y les robaron el dinero”.
Después de los robos, los perpetradores lavaron las ganancias mediante complejas transacciones de criptomonedas, convirtiendo una moneda digital en otra en un intento de ocultar el rastro del dinero.
A pesar de estos esfuerzos, los agentes del Servicio Secreto traclos fondos y ejecutaron las incautaciones.
Las víctimas de las criptomonedas ven esperanza de recuperación
La recuperación de Virginia representa uno de los varios éxitos recientes del Distrito Este en la lucha contra el fraude de criptomonedas.
En agosto, la misma oficina recuperó $1.9 millones para una víctima atrapada en un esquema similar, mientras que en marzo se $7 millones relacionados con más de 75 cuentas bancarias de empresas fantasma. Se están realizando numerosas recuperaciones en Estados Unidos y a nivel mundial.
El Departamento de Justicia llevó a cabo en octubre la mayor incautación de su historia, confiscando aproximadamente 15.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a las operaciones del Grupo Prince con sede en Camboya, informó según Cryptopolitan.
A principios de junio, las autoridades confiscaron 225 millones de dólares relacionados con estafas de matanza de cerdos que afectaron a más de 400 presuntas víctimas en todo el mundo.
Estimaciones federales sugieren que los estadounidenses pierden miles de millones de dólares al año por fraudes en inversiones en criptomonedas. Según informes, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) notificó a más de 4300 víctimas en todo el país hasta enero de este año, lo que les ahorró aproximadamente 285 millones de dólares.
Es preocupante que el 76% de las personas contactadas no sabían que estaban siendo defraudadas, según datos federales.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en redacción de blogs y reportajes sobre eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, colabora en la sección de noticias, informando y analizando las últimas novedades en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, IA y tecnologías de vanguardia. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Arcadia.
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