El Distrito Este de Virginia recupera $1.7M para indemnizar a las víctimas de fraude de criptomonedas en EE. UU.
- Agentes del Servicio Securo incautaron USDT y BUSD de tres billeteras antes de que los fiscales presentaran un caso de decomiso civil para asegurar los activos.
- Los estafadores utilizaron tácticas de ingeniería social, mensajes de texto accidentales, contacto en redes sociales y chats cifrados para atraer a las víctimas hacia plataformas cripto falsas.
- Se mostraron ganancias fabricadas a las víctimas y se las coaccionó para pagar "impuestos y tarifas" fraudulentos, pero aún así no pudieron retirar sus fondos.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia ha recuperado con éxito casi $1.7 millones en criptomonedas a los estafadores y está devolviendo los fondos a dos víctimas que cayeron presa de un elaborado esquema de inversión fraudulento. La recuperación, anunciada el viernes, representa la última victoria en los esfuerzos federales para combatir la creciente ola de fraude de criptomonedas que asola a los consumidores estadounidenses.
Las autoridades federales incautaron 420,740 USDT (Tether) y 1,249,996 BUSD (Binance USD) de tres billeteras de criptomonedas, que en conjunto sumaban aproximadamente $1.7 millones.
El Servicio Secreto de los Estados Unidos realizó la incautación antes de que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos presentara una demanda de decomiso civil en un tribunal federal para despejar el título de los fondos.
Según los documentos judiciales, los perpetradores contactaron a una víctima a través de un mensaje de texto y a otra a través de redes sociales, redactando mensajes que parecían accidentales en un intento por bajar la guardia de sus víctimas.
El Distrito Este de Virginia se mueve para reembolsar a las víctimas del esquema de confianza
Después de que las víctimas respondieron al contacto inicial, los estafadores ganaron confianza manteniendo la comunicación con ellas. Luego persuadieron a las víctimas para que trasladaran las conversaciones a aplicaciones de chat encriptadas.
Una vez establecida la confianza, los estafadores presentaron oportunidades de inversión en criptomonedas a través de lo que parecían ser plataformas de trading legítimas.
Según la información compartida por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, “aunque el sitio web imitaba una plataforma de inversión en criptomonedas legítima, el sitio suplantado canalizó los fondos de las víctimas hacia los perpetradores del fraude.”
El sitio también presentó información falsa a las víctimas, haciéndoles creer que estaban obteniendo ganancias considerables.
Sin embargo, cuando las víctimas intentaron retirar fondos, se encontraron con nuevas exigencias. Los estafadores utilizaron otras tácticas para coaccionar a las víctimas para que enviaran más dinero, incluida la información de que debían impuestos y tarifas sobre sus supuestas ganancias.
Al final, “los perpetradores nunca permitieron que las víctimas retiraran nada más que cantidades triviales y robaron el dinero de las víctimas.”
Después de los robos, los perpetradores lavaron el dinero a través de complejas transacciones de criptomonedas, convirtiendo una moneda digital en otra en un intento por oscurecer el rastro del dinero.
A pesar de estos esfuerzos, los agentes del Servicio Secreto rastrearon los fondos y ejecutaron las incautaciones.
Las víctimas de criptomonedas ven esperanza en las recuperaciones
La recuperación en Virginia representa uno de varios éxitos recientes del Distrito Este en la lucha contra el fraude de criptomonedas.
En agosto, la misma oficina recuperó 1.9 millones de $ para una víctima atrapada en un esquema similar, mientras que en marzo, hubo una 7 millones de $ recuperación que involucró más de 75 cuentas bancarias de empresas fantasma. Hay muchas recuperaciones en curso en todo Estados Unidos y a nivel mundial.
El Departamento de Justicia ejecutó su mayor decomiso de la historia en octubre, incautando aproximadamente 15 mil millones de dólares en criptomonedas vinculadas a las operaciones de Prince Group basadas en Camboya, ya que informó Cryptopolitan.
A principios de junio, las autoridades confiscaron $225 millones conectados a estafas de 'pig butchering' que afectaron a más de 400 víctimas sospechosas en todo el mundo.
Las estimaciones federales sugieren que los estadounidenses pierden miles de millones de dólares anualmente a causa del fraude de inversión en criptomonedas. El FBI (Oficina Federal de Investigación) informó que notificó a más de 4,300 víctimas en todo el país a enero de este año, ahorrándoles una estimación de $285 millones.
Perturbadoramente, el 76% de los contactados no era consciente de que estaban siendo estafados, según datos federales.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
