Eastern District of Virginia sichert 1,7 Millionen US-Dollar zurück, um Opfer von Krypto-Betrug in den USA zu entschädigen
- Agenten des Secret Service beschlagnahmten USDT und BUSD von drei Wallets, bevor Staatsanwälte einen zivilrechtlichen Einziehungsantrag stellten, um die Vermögenswerte zu sichern.
- Die Betrüger setzten auf Social-Engineering-Taktiken, versehentliche Textnachrichten, Kontakt über soziale Medien und verschlüsselte Chats, um Opfer in gefälschte Krypto-Plattformen zu locken.
- Den Opfern wurden fingierte Gewinne vorgegaukelt; sie wurden gezwungen, betrügerische „Steuern und Gebühren
Die Staatsanwaltschaft des östlichen Distrikts von Virginia hat erfolgreich fast 1,7 Millionen US-Dollar in Kryptowährung von Betrügern zurückgewonnen und gibt die Mittel an zwei Opfer zurück, die einem ausgeklügelten Anlagescenario zum Opfer gefallen sind. Die am Freitag bekannt gegebene Rückgewinnung stellt den jüngsten Sieg in den bundesweiten Bemühungen dar, der wachsenden Welle der Kryptowährungsbetrügerei zu begegnen, die die amerikanischen Verbraucher plagt.
Bundesbehörden beschlagnahmten 420.740 USDT (Tether) und 1.249.996 BUSD (Binance USD) von drei Kryptowährungs-Wallets, die zusammen rund 1,7 Millionen US-Dollar ausmachten.
Der United States Secret Service nahm die Beschlagnahmung vor, bevor das Büro des US-Staatsanwalts eine zivilrechtliche Einziehungsklage bei einem Bundesgericht einreichte, um den Titel der Gelder zu klären.
Laut Gerichtsunterlagen kontaktierten die Täter ein Opfer über eine Textnachricht und ein anderes über soziale Medien. Sie verfassten Nachrichten, die zufällig wirkten, um die Abwehrhaltung ihrer Opfer zu senken.
Das Eastern District of Virginia beantragt die Rückerstattung an Opfer von Vertrauensbetrug
Nachdem die Opfer auf die erste Kontaktaufnahme reagiert hatten, bauten die Betrüger Vertrauen auf, indem sie den Kontakt aufrechterhielten. Anschließend überzeugten sie die Opfer, die Gespräche in verschlüsselte Chat-Anwendungen zu verlagern.
Sobald eine Vertrauensbasis hergestellt war, präsentierten die Betrüger Kryptowährungs-Investmentmöglichkeiten über scheinbar legale Handelsplattformen.
Laut die Informationen die vom Büro des US-Staatsanwalts für das Eastern District of Virginia geteilt wurden: „Obwohl die Website eine legitime Kryptowährungs-Investitionsplattform imitierte, leiteten die gefälschte Seite die Gelder der Opfer an die Betrüger weiter.“
Die Seite präsentierte den Opfern zudem falsche Informationen und ließ sie glauben, sie würden erhebliche Gewinne erzielen.
Allerdings stießen Opfer, die Auszahlungen versuchten, auf neue Forderungen. Die Betrüger setzten andere Taktiken ein, um die Opfer zu erpressen, mehr Geld zu überweisen, unter anderem indem sie ihnen mitteilten, dass sie Steuern und Gebühren auf ihre angeblichen Gewinne schuldeten.
Am Ende „ließen die Täter den Opfern nie mehr als symbolische Beträge auszahlen und stahlen das Geld der Opfer.“
Nach den Diebstählen wuschen die Täter die Erlöse durch komplexe Kryptowährungstransaktionen, wobei sie eine digitale Währung in eine andere umwandelten, um die Geldspur zu verwischen.
Trotz dieser Bemühungen konnten Agenten des Secret Service die Mittel zurückverfolgen und die Beschlagnahmungen durchführen.
Krypto-Opfer sehen Hoffnung auf Rückgewinnung
Die Rückerstattung in Virginia stellt einen von mehreren jüngeren Erfolgen des Eastern District im Kampf gegen Kryptowährungsbetrug dar.
Im August sicherte dasselbe Amt $1.9 Mio. für ein Opfer, das in ein ähnliches Schema verwickelt war, während es im März eine $7 Mio. Rückgewinnung gab, die mehr als 75 Briefkastenfirmen-Bankkonten betraf. Es werden viele Rückgewinnungen in den Vereinigten Staaten und weltweit erzielt.
Das Justizministerium führte im Oktober seine bisher größte Einziehung durch und beschlagnahmte etwa 15 Milliarden US-Dollar in Kryptowährung verbunden mit den kambodschanischen Aktivitäten der Prince Group, wie berichtete von Cryptopolitan.
Anfang Juni beschlagnahmten Behörden 225 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Schweinehack-Betrugsfällen, die weltweit mehr als 400 mutmaßliche Opfer betroffen haben.
Schätzungen des Bundes gehen davon aus, dass Amerikaner jährlich Milliarden von Dollar durch Betrug mit Kryptowährungsanlagen verlieren. Die Federal Bureau of Investigation (FBI) berichtet hat bis Januar dieses Jahres über 4.300 Opfer im ganzen Land informiert und ihnen geschätzt 285 Millionen US-Dollar gespart.
Beunruhigenderweise waren 76% der kontaktierten Personen sich nicht bewusst, dass sie betrogen wurden, laut Bundesdaten.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
