المنطقة الشرقية من فرجينيا تستعيد 1.7 مليون دولار لتعويض ضحايا الاحتيال بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة

نجحت مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من فرجينيا في استعادة ما يقرب من 1.7 مليون دولار من العملات المشفرة من المحتالين وإرجاع الأموال إلى ضحيتين وقعتا فريسة لفضيحة استثمارية معقدة. يمثل الاسترداد، الذي أُعلن عنه يوم الجمعة، أحدث انتصار في الجهود الفيدرالية لمكافحة موجة الاحتيال المتصاعدة في العملات المشفرة التي تضرب المستهلكين الأمريكيين.

استولت السلطات الفيدرالية على 420,740 USDT (تيثر) و1,249,996 BUSD (بينانس USD) من ثلاث محافظ عملات مشفرة، جميعها تقارب 1.7 مليون دولار.

نفذت خدمة السرقة الأمريكية الاستيلاء قبل أن يقدم مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من فرجينيا شكوى مصادرة مدنية في المحكمة الفيدرالية لتسوية ملكية الأموال.

وفقاً لوثائق المحكمة، تواصل الجناة مع أحد الضحايا عبر رسالة نصية ومع آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصاغوا رسائل تبدو عشوائية في محاولة لخفض دفاعات ضحاياهم.

المنطقة الشرقية من فرجينيا تتحرك لاسترداد أموال ضحايا مخطط الثقة 

بعد أن رد الضحايا على التواصل الأولي، بنى المحتالون الثقة من خلال الحفاظ على التواصل معهم. ثم أقنعوا الضحايا بنقل المحادثات إلى تطبيقات الدردشة المشفرة. 

بمجرد إقامة علاقة ودية، قدم المحتالون فرص استثمار في العملات المشفرة من خلال ما بدا أنه منصات تداول شرعية.

وفقاً لـ المعلومات التي شاركها مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من فرجينيا، "على الرغم من أن الموقع كان يحاكي منصة استثمار شرعية في العملات المشفرة، إلا أن الموقع المزيف صرف أموال الضحايا إلى مرتكبي الاحتيال." 

قدم الموقع أيضاً معلومات كاذبة للضحايا، مما جعلهم يعتقدون أنهم يحققون أرباحاً كبيرة.

ومع ذلك، عندما حاول الضحايا السحب، واجهوا مطالبات جديدة. استخدم المحتالون تكتيكات أخرى لإجبار الضحايا على إرسال المزيد من المال، بما في ذلك إخبارهم بأنهم مدينون بالضرائب والرسوم على أرباحهم المزعومة. 

في النهاية، "لم يسمح المرتكبون للضحايا بالسحب أكثر من مبالغ تافهة وسرقوا أموال الضحايا."

بعد السرقات، غسل الجناة العائدات من خلال معاملات معقدة في العملات المشفرة، محولين عملة رقمية إلى أخرى في محاولة لإخفاء أثر الأموال. 

على الرغم من هذه الجهود، تتبع عملاء خدمة السرقة الأموال ونفذوا الاستيلاء.

ضحايا العملات المشفرة يرون أملاً في الاسترداد

يمثل استرداد فرجينيا واحداً من عدة نجاحات حديثة للمحكمة الإقليمية الشرقية في مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة. 

في أغسطس، استعاد المكتب نفسه $1.9 مليون لضحية انجرفت في مخطط مماثل، بينما في مارس، كان هناك $7 مليون استرداد يشمل أكثر من 75 حساباً بنكياً لشركات وهمية. هناك العديد من عمليات الاسترداد التي تتم عبر الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.

نفذت وزارة العدل أكبر مصادرة لها على الإطلاق في أكتوبر، باستيلاء على ما يقرب من 15 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات مجموعة الأمير في كمبودي، كما في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. من قبل كريبتوبوليتان. 

في وقت سابق من يونيو، صادرت السلطات 225 مليون دولار مرتبطة بفضائح خنازير الذبح التي تؤثر على أكثر من 400 ضحية مشتبه بهم حول العالم. 

تقديرات فيدرالية تشير إلى أن الأمريكيين يفقدون مليارات الدولارات سنوياً بسبب الاحتيال في استثمار العملات المشفرة. الـ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أبلغ reportedly عن أكثر من 4,300 ضحية عبر البلاد اعتباراً من يناير من هذا العام، مما أنقذهم من ما يقدر بـ 285 مليون دولار. 

مثير للقلق، 76% من الذين تم التواصل معهم لم يكونوا يدركون أنهم يتم الاحتيال عليهم، وفقاً لـ البيانات الفيدرالية.