المنطقة الشرقية في فرجينيا تسترد 1.7 مليون دولار لتعويض ضحايا الاحتيال بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة

نجح مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية لولاية فرجينيا في استرداد ما يقرب من 1.7 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة من محتالين، وهو يعيد الأموال إلى ضحيتين وقعا ضحية عملية احتيال استثماري مُعقدة. ويُمثل هذا الاسترداد، الذي أُعلن عنه يوم الجمعة، أحدث انتصار في الجهود الفيدرالية لمكافحة تصاعد عمليات احتيال العملات المشفرة التي تُهدد المستهلكين الأمريكيين.

صادرت السلطات الفيدرالية 420,740 USDT (Tether) و 1,249,996 BUSD (Binance USD) من ثلاث محافظ للعملات المشفرة، والتي تقارب قيمتها 1.7 مليون دولار.

وقد أجرت هيئة الخدمة السرية الأميركية عملية المصادرة قبل أن يقدم مكتب المدعي العام الأميركي شكوى مصادرة مدنية في المحكمة الفيدرالية لإثبات ملكية الأموال.

ووفقا لوثائق المحكمة، اتصل الجناة بضحية واحدة من خلال رسالة نصية وأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصاغوا رسائل بدتdentفي محاولة لإضعاف دفاعات ضحاياهم.

المنطقة الشرقية من فرجينيا تتحرك لاسترداد أموال ضحايا مخطط الثقة 

بعد استجابة الضحايا للدعوة الأولية، بنى المحتالون ثقتهم بالحفاظ على التواصل معهم. ثم أقنعوا الضحايا بنقل محادثاتهم إلى تطبيقات دردشة مشفرة. 

وبمجرد إنشاء علاقة جيدة، قدم المحتالون فرص الاستثمار في العملات المشفرة من خلال ما بدا أنه منصات تداول مشروعة.

وفقًا للمعلومات التي نشرها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، "على الرغم من أن الموقع الإلكتروني قلد منصة استثمار شرعية للعملات المشفرة، إلا أن الموقع المزيف قام بتحويل أموال الضحايا إلى مرتكبي عمليات الاحتيال". 

كما قدم الموقع معلومات كاذبة للضحايا، مما جعلهم يعتقدون أنهم يحققون مكاسب كبيرة.

ومع ذلك، عندما حاول الضحايا سحب أموالهم، واجهوا مطالب جديدة. لجأ المحتالون إلى أساليب أخرى لإجبار الضحايا على إرسال المزيد من الأموال، بما في ذلك إبلاغهم بضرائب ورسوم مستحقة على أرباحهم المزعومة. 

وفي النهاية، "لم يسمح الجناة للضحايا بسحب أي شيء أكثر من مبالغ تافهة وسرقوا أموال الضحايا".

وبعد السرقات، قام الجناة بغسل العائدات من خلال معاملات العملات المشفرة المعقدة، وتحويل عملة رقمية إلى أخرى في محاولة لإخفاء مسار الأموال. 

ورغم هذه الجهود، تمكن عملاء الخدمة السرية tracالأموال ونفذوا عمليات المصادرة.

ضحايا العملات المشفرة يرون أملًا في التعافي

يمثل انتعاش فرجينيا أحد النجاحات العديدة التي حققتها المنطقة الشرقية مؤخرًا في مكافحة الاحتيال بالعملة المشفرة. 

في أغسطس/آب، استعاد المكتب نفسه 1.9 مليون دولار أمريكي لضحية متورطة في مخطط مماثل، بينما في مارس/آذار، استُعيدت 7 ملايين دولار أمريكي من أكثر من 75 حسابًا مصرفيًا لشركة وهمية. وتُجرى عمليات استرداد عديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم.

نفذت وزارة العدل أكبر عملية مصادرة على الإطلاق في أكتوبر، حيث استولت على ما يقرب من 15 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات مجموعة الأمير في كمبوديا، وفقًا لما ذكره موقع Cryptopolitan. 

وفي وقت سابق من شهر يونيو/حزيران، صادرت السلطات 225 مليون دولار مرتبطة بعمليات ذبح الخنازير التي أثرت على أكثر من 400 ضحية مشتبه بها في جميع أنحاء العالم. 

تشير التقديرات الفيدرالية إلى أن الأمريكيين يخسرون مليارات الدولارات سنويًا بسبب الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة. مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أبلغ أكثر من 4300 ضحية في جميع أنحاء البلاد حتى يناير من هذا العام، مما وفر لهم ما يُقدر بـ 285 مليون دولار. 

ومن المثير للقلق أن 76% من الأشخاص الذين تم الاتصال بهم لم يكونوا على علم بأنهم يتعرضون للاحتيال، وفقًا للبيانات الفيدرالية.